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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-16
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关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案；
2．关于修订公司章程的议案；
3．关于修订公司董事会工作规则的议案；
4．关于修订公司股东大会议事规则的议案；
5．关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案。
5.1 选举张毅勤先生为公司第五届董事会董事
5.2 选举吴继忠先生为公司第五届董事会董事 |
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2014-08-16
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年8月15日召开,会议审议并通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》、《关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-20; 一次变更日期: 2014-08-16; 一次变更公告日期: 2014-06-30; |
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2014-06-07
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年6月6日召开,会议审议并通过了《关于制定公司债务融资工具信息披露事务管理办法的议案》、《关于梁云先生请辞副总经理议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过了关于公司2013年年度报告的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于公司2013年度董事会报告的议案；
2．关于公司2013年度监事会报告的议案；
3．关于公司2013年度独立董事报告的议案；
4．关于公司2013年年度报告的议案；
5．关于公司2013年度财务决算报告的议案；
6．关于公司2013年度利润分配预案的议案；
7．关于公司2014年度财务预算报告的议案；
8．关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排的议案；
9．关于续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案；
10．关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案；
11．关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
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2014-03-19
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关于召开2013年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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关于继续为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 1.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年3月18日召开,会议审议通过了关于公司2013年年度报告及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于召开公司2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2014年4月25日上午8：30召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式,网络投票时间：2014年4月25日上午9：30~11：30,下午1：00~3：00,审议关于公司2013年年度报告的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排的议案等事项。
网络投票代码：738508;投票简称：上能投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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关于发行债务融资工具一般性授权的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少80%到90%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
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2013-10-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年10月25日召开,会议审议并通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 2.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-21
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关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-21
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-21
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年8月20日召开,会议审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》、《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-21
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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