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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-19
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月18日召开,会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2014年度董事会报告的议案
2 关于公司2014年度监事会报告的议案
3 关于公司2014年度独立董事报告的议案
4 关于公司2014年年度报告的议案
5 关于公司2014年度财务决算报告的议案
6 关于公司2014年度利润分配预案的议案
7 关于公司2015年度财务预算报告的议案
8 关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案
9 关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案——非独立董事
10.01 选举义宝厚先生为第六届董事会董事
10.02 选举姜华先生为第六届董事会董事
10.03 选举许之前先生为第六届董事会董事
10.04 选举张毅勤先生为第六届董事会董事
10.05 选举吴继忠先生为第六届董事会董事
10.06 选举杨世权先生为第六届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举的议案——独立董事
11.01 选举郭伟华先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举袁永达先生为第六届董事会独立董事
11.03 选举谢桂英女士为第六届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举牛旭亭先生为第六届监事会监事
12.02 选举王明山先生为第六届监事会监事
12.03 选举郝峡女士为第六届监事会监事 |
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2015-04-25
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于召开2014年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过了关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于发行中期票据的一般性授权的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目获得核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目获得核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%到70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款展期的公告 |
上交所公告，担保(或解除),委托理财 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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关于宋密女士辞去公司独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-05
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2014年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年10月23日召开,会议审议并通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于对公司长期股权投资核算等政策进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 0.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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2014年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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关于子公司在建煤矿发生事故的进展公告 |
上交所公告，重大事故 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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关于子公司在建煤矿发生事故的公告 |
上交所公告，重大事故 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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关于发行短期融资券和中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告 |
上交所公告，短期融资券,再融资预案 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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关于贾成炳先生辞去公司独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-06
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月5日召开,会议审议通过关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案、关于修订公司章程的议案、“关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2014年9月5日下午2：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式,网络投票时间：2014年9月5日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00,审议关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案、关于修订公司章程的议案、“关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案”等事项。
网络投票代码：738508;投票简称：上能投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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