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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-15
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月14日召开,会议审议通过《关于变更公司2016年度利润分配预案并提交公司2016年度股东大会审议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600508_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度独立董事报告的议案
4 关于公司2016年年度报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年度财务预算报告的议案
8 关于公司2016 年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举包正明先生为第六届董事会董事
9.02 选举任艳杰女士为第六届董事会董事 |
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2017-03-23
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2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600508_20170323_3.pdf
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2017-03-23
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度独立董事报告的议案
4 关于公司2016年年度报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案（第六届董事会第十二次会议审议并通过）
7 关于公司2017年度财务预算报告的议案
8 关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举包正明先生为第六届董事会董事
9.02 选举任艳杰女士为第六届董事会董事 |
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2017-03-23
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度独立董事报告的议案
4 关于公司2016年年度报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年度财务预算报告的议案
8 关于公司2016 年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举包正明先生为第六届董事会董事
9.02 选举任艳杰女士为第六届董事会董事 |
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2017-03-23
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600508_20170323_6.pdf
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2017-03-23
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关于召开2016年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600508_20170323_4.pdf
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2017-03-23
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年3月22日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 5.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-11
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关于姜华先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600508_20170211_1.pdf
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2017-01-21
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元至4.75亿元,与上年同期相比,大幅增长。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600508_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元至4.75亿元,与上年同期相比,大幅增长。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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关于许之前先生辞去公司董事、总会计师职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600508_20161227_3.pdf
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2016-12-27
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关于拟转让龙东煤矿资产及负债关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600508_20161227_2.pdf
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2016-12-27
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月26日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案、关于转让龙东煤矿资产及负债的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-23 |
拟披露年报 |
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2016-12-09
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2016年12月26日14点40分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案、关于转让龙东煤矿资产及负债的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-09
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订公司章程的议案
2关于修订公司董事会工作规则的议案
3关于修订公司股东大会议事规则的议案
4关于转让龙东煤矿资产及负债的议案 |
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2016-12-09
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关于拟转让龙东煤矿资产及负债的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600508_20161209_4.pdf
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2016-12-09
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600508_20161209_3.pdf
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2016-12-09
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于转让龙东煤矿资产及负债的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 3.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于吴继忠先生辞去公司董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600508_20161029_2.pdf
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2016-10-29
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关于牛旭亭先生辞去公司监事、监事会主席职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600508_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600508_20161029_5.pdf
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2016-10-29
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过关于调整公司董事会成员人数的议案、关于修订公司章程的议案、关于公司2016年第三季度报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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2016年3季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-21/600508_20161021_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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