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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会工作规则的议案
4 关于修订股东大会议事规则的议案 |
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2017-12-29
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600508_20171229_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率(%) 7.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于袁永达先生辞去公司独立董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-18
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2017年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长90%到120%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-18
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2017年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-14
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-24
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600508_20170824_3.pdf
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2017-08-24
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 4.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月22日召开,会议审议通过关于聘任公司2017年度审计机构及审计费用的议案、关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-17
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2017年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-17/600508_20170817_1.pdf
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2017-08-05
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年8月4日召开,会议审议通过关于聘任公司2017年度审计机构及审计费用的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2017年8月22日14点40分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案、关于聘任公司2017年度审计机构及审计费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2017年度审计机构及审计费用的议案
2 关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2017-08-05
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关于宣卫东先生辞去公司职工监事职务及刘冬冬先生任职职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-16
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2017/6/22
除息日：2017/6/23
现金红利发放日：2017/6/23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月27日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600508_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供2亿元借款的议案》、《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供1.02亿元借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600508_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供2亿元借款的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600508_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供1.02亿元借款的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600508_20170428_5.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600508_20170425_1.pdf
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2017-04-15
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关于变更公司2016年度利润分配预案并提交公司2016年度股东大会审议的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600508_20170415_2.pdf
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2017-04-15
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月14日召开,会议审议通过《关于变更公司2016年度利润分配预案并提交公司2016年度股东大会审议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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