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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举包正明先生为第七届董事会董事
1.02 选举毛中华先生为第七届董事会董事
1.03 选举任艳杰女士为第七届董事会董事
1.04 选举杨世权先生为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举谢桂英女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举魏臻先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王文章先生为第七届监事会监事
3.02 选举林宏志先生为第七届监事会监事
3.03 选举刘元芳先生为第七届监事会监事 |
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举包正明先生为第七届董事会董事
1.02 选举毛中华先生为第七届董事会董事
1.03 选举任艳杰女士为第七届董事会董事
1.04 选举杨世权先生为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举谢桂英女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举魏臻先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王文章先生为第七届监事会监事
3.02 选举林宏志先生为第七届监事会监事
3.03 选举刘元芳先生为第七届监事会监事
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2018-04-28
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于聘任孙凯先生为公司副总经理、总工程师的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600508_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600508_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600508_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 3.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600508_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于吴继忠先生、王树斌先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600508_20180428_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案、关于公司2017年年度报告的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600508_20180427_1.pdf
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2018-04-21
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600508_20180421_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 5.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2 关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案
3 关于公司2017年度董事会报告的议案
4 关于公司2017年度监事会报告的议案
5 关于公司2017年度独立董事报告的议案
6 关于公司计提资产减值准备的议案
7 关于公司2017年年度报告的议案
8 关于公司2017年度财务决算报告的议案
9 关于公司2017年度利润分配预案的议案
10 关于公司2018年度财务预算报告的议案
11 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的议案
12 关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案
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2018-03-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告的议案、关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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关于转让所属市政社区设施资产及“三供一业”资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600508_20180321_15.pdf
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2018-03-21
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关于总经理变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600508_20180321_11.pdf
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2018-03-21
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2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600508_20180321_13.pdf
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2018-03-21
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600508_20180321_18.pdf
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2018-03-21
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2017年经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600508_20180321_17.pdf
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2018-03-21
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600508_20180321_12.pdf
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2 关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案
3 关于公司2017年度董事会报告的议案
4 关于公司2017年度监事会报告的议案
5 关于公司2017年度独立董事报告的议案
6 关于公司计提资产减值准备的议案
7 关于公司2017年年度报告的议案
8 关于公司2017年度财务决算报告的议案
9 关于公司2017年度利润分配预案的议案
10 关于公司2018年度财务预算报告的议案
11 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的议案
12 关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案 |
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2018-02-10
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过关于提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600508_20180210_5.pdf
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2018-02-10
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600508_20180210_8.pdf
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2018-01-25
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月24日召开,会议审议通过关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600508_20171229_5.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会工作规则的议案
4 关于修订股东大会议事规则的议案
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-21 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600508_20171229_3.pdf
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2017-12-29
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600508_20171229_10.pdf
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2018年1月24日下午2点40分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600508_20171229_9.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会工作规则的议案
4 关于修订股东大会议事规则的议案 |
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