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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-13
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关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600508_20181213_4.pdf
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2018-12-13
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关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2.5亿元借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600508_20181213_5.pdf
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2018-12-13
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》、《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议案》、《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供2.5亿元借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600508_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600508_20181213_6.pdf
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2018-12-13
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关于第二次挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600508_20181213_2.pdf
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2018-11-17
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于与中煤新集能源股份有限公司发生煤炭购销的关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600508_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于公司与中煤新集能源股份有限公司发生煤炭购销日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600508_20181117_2.pdf
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2018-11-17
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600508_20181117_4.pdf
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2018-11-02
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关于公开挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权评估结果及备案完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-24
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.05
加权平均净资产收益率(%) 8.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600508_2018_3.pdf
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2018-10-19
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2018年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600508_20181019_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-24 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600508_20180918_4.pdf
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2018-09-18
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关于公开挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600508_20180918_2.pdf
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2018-09-18
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年9月17日召开，会议审议通过《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600508_20180918_1.pdf
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 6.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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2018年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加19,000万元到27,000万元，同比增加50%到70%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加19,500万元到27,500万元，同比增加55%到75%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600508_20180727_3.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2018-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-14
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大屯能源股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元(含税)。
股权登记日：2018/6/21
除息日：2018/6/22
现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2018-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2018-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-19
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600508_20180519_5.pdf
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2018-05-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600508_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600508)“上海能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600508_20180519_5.pdf
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2018-05-19
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600508_20180519_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案、关于公司2017年年度报告的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600508_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举包正明先生为第七届董事会董事
1.02 选举毛中华先生为第七届董事会董事
1.03 选举任艳杰女士为第七届董事会董事
1.04 选举杨世权先生为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举谢桂英女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举魏臻先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王文章先生为第七届监事会监事
3.02 选举林宏志先生为第七届监事会监事
3.03 选举刘元芳先生为第七届监事会监事 |
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