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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海大屯能源股份有限公司股票于2007年9月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东、实际控制人及征询公司董事会、管理层，目前公司生产经营情况正常，基本面不存在重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-09-21
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(600508) 上海能源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 80492625.02
机构专用 72160613.01
机构专用 56373970.59
机构专用 37312615.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 35765745.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 30274926.87
机构专用 25796895.94
国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 17376483.82
南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 14799623.00
机构专用 14768446.51
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2007-09-17
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月14日，《第一财经日报》发表了《[专题]央企大整合 龙头行业分享盛宴》的文章，其中对煤炭企业的表述，提出了“中煤能源回归A股后，其旗下的上海能源被吸收合并的可能性更大”的观点。其后，该文被多家媒体转载。
经书面函证，上海大屯能源股份有限公司实际控制人中国中煤能源集团公司及控股股东中国中煤能源股份有限公司回函均明确表示近6个月内无对公司吸收合并的计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-14
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因媒体报道需澄清，9月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,388,034,842.57 5,024,691,456.22
股东权益 2,616,473,389.83 2,431,062,690.45
每股净资产 3.62 3.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,588,524,976.22 2,188,469,705.30
调整后
净利润 305,515,303.38 270,752,158.85
基本每股收益 0.42 0.37
净资产收益率(%) 11.68 12.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.61
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2007-07-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年7月9日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司按2007年5月18日与新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司签署的《合作开发新疆铁列克井田协议书》约定，双方共同投资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司(暂定名)，新公司注册资本为26000万元人民币，其中公司以现金出资13000万元(占新公司注册资本的50%)。新公司依法设立后将负责投资开发铁列克井田项目。
三、同意公司投资建设姚桥矿选煤厂项目，该项目总投资为10518.66万元。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-08
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大屯能源股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月13日
除息日：2007年6月14日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-22
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年5月21日接实际控制人中国中煤能源集团公司通知，该公司与新疆生产建设兵团于5月18日签署了《准东帐南东矿区开发战略合作协议》，双方将对准东帐南东矿区资源进行全面开发，建设大型煤化工基地。
与此同时，公司与新疆石河子开发区经济建设发展总公司还签署了《合作开发新疆铁列克井田协议书》，共同开发位于新疆吉昌回族自治州呼图壁县的铁列克井田。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年底总股本72271.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于调整公司第三届董、监事会成员的议案。
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2007-05-19
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年5月18日召开三届九次监事会，会议选举张天森为公司第三届监事会主席。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,251,430,408.23 5,024,691,456.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,583,015,796.35 2,431,062,690.45
每股净资产 3.57 3.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 141,374,439.90 141,374,439.90
基本每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 5.47 5.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.46 5.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）上海大屯能源股份有限公司2006年度董事会工作报告；
（2）上海大屯能源股份有限公司2006年度监事会工作报告；
（3）关于上海大屯能源股份有限公司2006年年度报告的议案；
（4）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度财务决算报告的议案；
（5）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度利润分配预案的议案；
（6）关于上海大屯能源股份有限公司2007年度财务预算报告的议案；
（7）关于上海大屯能源股份有限公司2007年度日常关联交易的议案；
（8）关于续聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案；
（9）关于修订上海大屯能源股份有限公司章程的议案：
（10）关于修订上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则的议案
（11）关于修订上海大屯能源股份有限公司监事会工作（议事）规则的议案；
（12）关于调整公司第三届董事会成员的议案；
（13）关于调整公司第三届监事会部分成员的议案。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,014,333,606.49 5,006,392,221.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,420,704,840.72 2,086,205,363.56
每股净资产 3.35 5.20
调整后的每股净资产 3.35 5.20
2006年 2005年
主营业务收入 4,317,229,032.22 3,715,677,728.35
净利润 447,117,441.16 404,889,515.85
每股收益 0.62 1.01
净资产收益率(%) 18.47 19.41
每股经营活动产生的现金流量净额 1.48 1.86
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年4月17日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年底总股本72271.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案：公司2007年度继续执行与关联方签订的、尚未到期的关联交易协议；对《综合服务协议》、《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》、《建筑物构筑物建设维护服务协议》按相关约定自愿展期一年。
四、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2007年度生产经营及固定资产投资计划的议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于调整公司第三届董、监事会部分成员的议案。
八、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中同意刘雨忠辞去公司总经理职务、秦杰辞去公司董事会秘书及副总经理职务；聘任李新宝为公司总经理、戚后勤为公司董事会秘书。
九、同意公司与上海普德科技发展有限公司共同投资设立“上海能源技术开发有限公司”(暂定名)，新公司注册资本拟定为200万元人民币，其中公司以现金出资130万元，占其注册资本的65%。
十、同意于反修辞去公司第三届监事会主席及监事职务。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-04
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-06 |
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2007-03-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年3月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
二、同意增补李新宝为公司第三届董事会非独立董事。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年3月13日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过聘请岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修订上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则的议案；
（2）关于聘请公司2006年度审计机构及审计费用的议案；
（3）关于增补李新宝先生为上海大屯能源股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
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2007-03-14
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所有限公司” ，2007-03-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-02-02
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海大屯能源股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
主营业务收入 432,858 371,568
主营业务利润 116,797 99,802
利润总额 61,162 53,818
净利润 46,416 40,489
每股收益(元) 0.64 1.01
净资产收益率(%) 19.04 19.41
每股净资产(元) 3.37 5.20
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2007-01-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海大屯能源股份有限公司本次有限售条件的流通股14126667股将于2007年1月25日起上市流通。
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600508)“上海能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,289,092,531.66 5,006,392,221.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,299,257,030.71 2,086,205,363.56
每股净资产 3.18 5.20
调整后的每股净资产 3.18 5.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 322,099,412.26 760,871,382.20
每股收益 0.10 0.47
净资产收益率(%) 3.13 14.69 |
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2006-10-21
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公布关于股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600508)“上海能源”
上海大屯能源股份有限公司接到中国中煤能源集团公司(下称：中煤集团)的通知，其全资子公司大屯煤电(集团)有限责任公司(下称：大屯煤电)及中国煤炭进出口公司(下称：中煤进出口)分别持有的公司股权436138853股(占公司总股本的60.35%)及15052480股(占公司总股本的2.08%)已过户至中国中煤能源股份有限公司(下称：中煤股份)，相关手续于2006年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股权过户完成后，大屯煤电及中煤进出口已不再持有公司股份；中煤股份持有公司股权451191333股(占公司总股本的62.43%)，成为公司的控股股东；中煤股份为中煤集团独家发起设立，公司的实际控制人仍为中煤集团 |
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2006-10-09
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600508)“上海能源”
上海大屯能源股份有限公司于2006年9月29日收到实际控制人中国中煤能源集团公司(下称：能源集团)转发的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会对能源集团及中国中煤能源股份有限公司(下称：能源股份)公告收购报告书全文无异议。同意豁免能源集团因行政划转持有公司451191333股股份(占总股本的62.43%)及能源股份因能源集团以股权出资而持有公司451191333股股份而应履行的要约收购义务 |
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