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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年12月19日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案。
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2008-10-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案 |
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2008-10-25
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公布2008年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年净利润将比2007年(512439731.48元)增长50%以上。具体数据以公司2008年度报告披露的财务数据为准。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,144,218,590.21 5,742,721,290.72
所有者权益(或股东权益) 3,687,509,984.69 2,855,253,707.86
归属于上市公司股东的每股净资产 5.10 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 307,914,345.05 882,846,536.83
基本每股收益 0.42 1.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.42 1.22
全面摊薄净资产收益率(%) 8.35 23.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.30 23.89
每股经营活动产生的现金流量净额 2.15
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2008-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年10月24日召开三届十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司独资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资170067万元(含外汇6235万美元)，项目资本金为40%(由公司自筹解决)，其余60%通过贷款解决。
三、同意公司参股丰沛铁路项目建设，项目估算总投资为73670万元，铁道部要求项目资本金不低于总投资40%(约29468万元)，其余使用国内银行贷款。该项目组建专营公司(注册名称为“丰沛铁路股份有限公司”)进行建设、运营、资产管理，专营公司注册资本金暂定为项目建设工程总投资的40%，即2.94亿元，全部分为等额股份，每股人民币一元，股份总数为2.94亿股，其中公司需认购专营公司总股本的19%，合计出资5600万元人民币。
董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理整改落实情况说明和公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告的议案，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,933,712,822.68 5,742,721,290.72
所有者权益(或股东权益) 3,379,595,639.64 2,855,253,707.86
每股净资产 4.68 3.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,777,050,232.33 2,588,524,976.22
净利润 574,932,191.78 305,515,303.38
扣除非经常性损益后的净利润 573,220,732.95 305,653,957.83
基本每股收益 0.80 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.79 0.42
稀释每股收益 0.79 0.42
净资产收益率(%) 17.01 11.68
每股经营活动产生的现金流量净额 1.97 0.38
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-06-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年6月24日以通讯表决方式召开三届十七次董事会及三届十六次监事会，会议审议同意公司以现金方式全资设立“江苏大屯煤炭贸易有限公司”(暂定名)，注册资本1000万元人民币。
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2008-06-11
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大屯能源股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。
股权登记日：2008年6月16日
除息日：2008年6月17日
现金红利发放日：2008年6月23日
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2008-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年底总股本72271.8万股为基数，每10股派0.7元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,253,294,801.43 5,742,721,290.72
所有者权益(或股东权益) 3,044,205,701.87 2,855,253,707.86
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 3.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 188,951,994.01 188,951,994.01
基本每股收益 0.26 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 6.21 6.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.22 6.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于公司2007 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2007 年度监事会报告的议案；
（3）关于2007 年度公司独立董事报告的议案
（4）关于公司2007 年年度报告的议案；
（5）关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2008 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
（9）关于续聘公司2008 年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司董事会部分成员的议案；
（11）关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案 |
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2008-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年4月8日召开三届十五次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年底总股本72271.8万股为基数，拟每10股派0.7元(含税)。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案：同意公司继续执行与各关联方签订的尚未到期的日常关联交易协议；以公司与相关关联方已经签署的有关关联交易框架协议为基础，与相关关联方签订新的关联交易协议。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于公司2008年度生产经营计划及固定资产投资计划的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 5,204,340,022.98 4,397,104,505.81
归属于上市公司股东的净利润 512,439,731.48 459,035,957.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 515,685,328.22 470,018,491.65
基本每股收益 0.71 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.71 0.65
全面摊薄净资产收益率(%) 17.95 18.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.06 18.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 1.48
2007年末 2006年末
总资产 5,742,721,290.72 5,396,889,097.60
所有者权益(或股东权益) 2855253707.86 2,547,166,041.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 3.44
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改聘公司2007年度审计机构的议案。
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2008-03-25
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-09 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2008年3月24日召开三届十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会部分成员的议案，该议案需提交股东大会审议。
二、同意公司继续向控股子公司江苏大屯铝业有限公司提供余额不超过人民币3.5亿元的委托贷款，期限3年，贷款利率参照国家银行同期利率计算。
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2008-03-08
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公布召开2008年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2008年3月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于改聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案。
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2008-03-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改聘公司2007 年度审计机构及审计费用的议案》 |
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2008-01-30
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(600508) 上海能源:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 5087107.05
中国建银投资证券有限责任公司武汉徐东路证券营业部 4108556.55
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 3120314.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3048376.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 2842448.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55827715.94
机构专用 25456934.61
机构专用 22934256.45
机构专用 21828292.14
长江证券有限责任公司重庆建新北路营业部 14173918.56
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,881,518,068.03 5,024,691,456.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,764,198,434.92 2,431,062,690.45
每股净资产 3.82 3.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 134,256,443.09 439,771,746.47
基本每股收益 0.19 0.61
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.61
净资产收益率(%) 4.86 15.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.88 15.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65
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2007-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过改聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2008-03-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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