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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年底总股本72271.8万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易2009年执行情况及2010年安排的议案。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
五、通过关于调整公司第四届董事会部分成员的议案。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
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2010-04-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 7,330,302,932.24 7,712,739,857.28
归属于上市公司股东的净利润 949,777,393.05 1,035,832,765.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 960,528,572.94 1,041,160,531.95
基本每股收益 1.31 1.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.33 1.44
加权平均净资产收益率(%) 21.77 30.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.23 30.63
每股经营活动产生的现金流量净额 2.56 2.27
2009年末 2008年末
调整后
总资产 8,338,570,727.72 7,411,300,500.60
所有者权益(或股东权益) 4,748,197,874.86 3,927,296,448.62
归属于上市公司股东的每股净资产 6.57 5.43
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2010年4月22日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2009年会计政策变更的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年底总股本72271.8万股为基数，拟每10股派1.5元(含税)。
四、通过关于公司日常关联交易2009年度执行情况及2010年度安排的议案：同意公司2010年度继续执行尚未到期的相关日常关联协议，预计日常关联交易总金额为98406万元。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司2010年固定资产投资计划的议案。
七、通过关于公司内幕信息知情人管理制度等议案。
八、通过关于修订公司章程个别条款的议案。
九、通过关于调整公司第四届董事会部分成员的议案。
十、通过关于调整公司副总经理的议案。
十一、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,716,953,075.49 8,338,570,727.72
所有者权益(或股东权益) 5,074,721,597.38 4,748,197,874.86
归属于上市公司股东的每股净资产 7.02 6.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 291,545,465.80 291,545,465.80
基本每股收益 0.40 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.40
加权平均净资产收益率(%) 5.71 5.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.66 5.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于公司2009年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2009年度监事会报告的议案；
（3）关于2009年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2009年年度报告的议案；
（5）关于公司2009年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2009年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2010年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2009年日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易安排的议案；
（9）关于续聘公司2010年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
（11）关于调整公司第四届董事会部分成员的议案；
（12）关于修订公司章程的议案 |
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2010-04-23
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(600508) 上海能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 42867493.00
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 36897359.12
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 34650984.00
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 26460165.94
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22942138.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 17239553.28
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6875144.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 3583602.00
财达证券有限责任公司石家庄槐北路证券营业部 3559936.50
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 3131061.00
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-24; 一次变更日期: 2010-04-23; 一次变更公告日期: 2010-04-06 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-10; 一次变更日期: 2010-04-23; 一次变更公告日期: 2010-04-06 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,938,336,830.32 7,083,567,549.54
所有者权益(或股东权益) 4,511,769,774.97 3,870,257,462.01
归属于上市公司股东的每股净资产 6.24 5.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 202,575,804.32 630,040,473.64
基本每股收益 0.28 0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.87
全面摊薄净资产收益率(%) 3.99 13.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.97 13.98
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18
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2009-10-13
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海大屯能源股份有限公司第二次安排的有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股451191333股将于2009年10月19日起上市流通。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2009年9月10日与大屯煤电(集团)有限责任公司(系公司实际控制人的全资子公司，下称：大屯煤电)签订了《股权转让协议》，公司以自有资金收购大屯煤电持有的徐州四方铝业集团有限公司(注册资本为4065万元，下称：四方铝业)100%股权，依据四方铝业的股东全部权益评估值9319.76万元，本次股权收购价格初步确定为人民币9192万元。如果股权评估结果在履行国务院国资委备案手续过程中按照其要求做出调整，则股权转让价格可相应调整。
上述交易构成关联交易。
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2009-09-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2009年9月10日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购徐州四方铝业集团有限公司股权的议案。
二、同意公司设立新疆分公司。
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2009-08-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2009年8月14日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李馥友为公司第四届董事会董事长、义宝厚为公司第四届董事会副董事长。
二、同意李新宝因工作原因辞去公司总经理职务，聘任李馥友为公司总经理。
三、同意公司与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”(暂定名)，并签署相关出资协议书，新公司合资期限50年，注册资本为人民币5亿元，其中公司以现金出资4亿元，持股80%。新公司设立后，购入探矿权，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。
四、同意公司以现金出资独资设立“中煤新疆松树头煤业有限公司”(暂定名)，注册资本为2亿元人民币。新公司设立后，购买新疆乌鲁木齐县松树头煤矿(下称：松树头煤矿)探矿权，投资建设年产240万吨的松树头煤矿。公司将与新疆恒润泰商贸有限公司签订《松树头煤矿探矿权转让合作协议书》。
五、通过公司2009年半年度报告。
六、同意张天森辞去监事会主席、监事职务；选举梁云为公司第四届监事会主席。
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2009-07-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2009年7月27日召开四届二次董事会，会议审议通过关于调整公司第四届董事会部分成员的议案：其中，刘雨忠辞去公司董事长、董事职务，在新任董事长选举产生前，推举董事纪四平为公司董事会临时负责人。
董事会决定于2009年8月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司第四届董事会部分成员的议案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海大屯能源股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月19日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2009年4月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘雨忠为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李新宝为公司总经理、戚后勤为公司董事会秘书。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、选举张天森为公司第四届监事会主席。
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2009-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海大屯能源股份有限公司于2009年4月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年底公司总股本72271.8万股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
六、通过关于签订电力资产收购补充协议(二)的议案。
七、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,518,931,802.46 7,418,111,849.36
所有者权益(或股东权益) 4,326,516,796.29 4,133,797,133.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.99 5.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 192,719,662.61 192,719,662.61
基本每股收益 0.27 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 4.45 4.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.39 4.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 6,895,108,458.17 5,204,340,022.98
归属于上市公司股东的净利润 1,112,225,375.14 621,723,710.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,103,050,948.09 618,613,250.51
基本每股收益 1.54 0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.53 0.86
全面摊薄净资产收益率(%) 26.91 20.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 26.68 20.14
每股经营活动产生的现金流量净额 2.19 0.97
2008年末 2007年末
调整后
总资产 7,418,111,849.36 6,000,954,143.20
所有者权益(或股东权益) 4,133,797,133.68 3,072,162,018.54
归属于上市公司股东的每股净资产 5.72 4.25
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于公司2008 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2008 年度监事会报告的议案；
（3）关于2008 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2008 年年度报告的议案；
（5）关于修订公司章程的议案；
（6）关于修订监事会议事（工作）规则的议案
（7）关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
（8）关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
（9）关于公司2009 年度财务预算报告的议案；
（10）关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
（11）关于续聘公司2009 年度审计机构及审计费用的议案；
（12）关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案；
（13）关于公司董事会换届选举的议案；
（14）关于公司监事会换届选举的议案 |
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海大屯能源股份有限公司于2009年3月27日召开三届二十次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年日常关联交易的议案：同意公司继续执行与各关联方签订的尚未到期的日常关联交易协议，以公司与相关关联方已经签署的有关关联交易框架协议为基础，按相关方式处理其他日常关联交易及协议。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年底总股本72271.8万股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过公司2008年会计政策、会计估计变更及重大会计差错的议案。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过公司2009年固定资产投资计划的议案。
七、通过关于公司拟与大屯煤电(集团)有限责任公司(下称：大屯煤电)签订电力资产收购补充协议(二)的议案：双方协商同意变更双方原签订的《收购协议》及《电力资产收购补充协议》中有关7#发电机组(从2005年起已归公司占有和使用，但因该机组项目核准手续不完备，公司尚未支付收购该机组的价款31770.64万元)收购价款支付的约定，受让方同意在本协议生效后二年内向大屯煤电支付7#发电机组收购款项人民币31770.64万元；作为支付7#发电机组的收购价款的条件，大屯煤电承诺：在办理该机组核准期间，因机组未被国家核准而导致关停，将支付由此给公司造成的资产损失。
八、通过关于修订公司章程的议案。
九、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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