| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600509)“天富热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,521,809,343.14 2,022,710,205.97
股东权益（不含少数股东权益） 685,120,465.13 681,142,373.50
每股净资产 2.70 2.69
调整后的每股净资产 2.70 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 44,279,116.59
每股收益 0.08 0.21
净资产收益率（%） 3.04 7.93
|
|
|
2004-10-13
|
公布抵免企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
| (600509)“天富热电”
现新疆天富热电股份有限公司接《自治区国家税务局关于公司电力宽带城域
网技改项目国产设备投资抵免企业所得税问题的通知》及《石河子国家税务局关
于公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知》文件，根据有关文，经审
核，公司电力宽带城域网技术改造项目投资符合有关规定，该项技改项目应抵免
企业所得税10598316.60元，其中：2003年10506316.60元，2004年92000元。该
金额可用于抵免5年内新增的所得税。因此该事宜将使公司2004年度及以后年度
的税后利润增加10598316.60元。
|
|
|
2004-10-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目,质押 |
|
| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2004年10月18日召开2004年第四次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年配股预案的议案：以公司截止2004年6月30日总股本
253627500股为基数，每10股配售3股。
二、通过公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
四、通过公司资产抵押计划的议案：同意将公司部分生产经营用房屋及设备
等固定资产，进行整体评估后，办理相关的资产抵押手续，今后用于申请流动资
金贷款，贷款规模以评估值的70%为限，抵押期限为两年。
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-04-22
|
(600509)“天富热电”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,投资设立(参股)公司 |
|
|
新疆天富热电股份有限公司于2003年4月18日召开一届二十一次董事会及一
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转
增5股派2.5元(含税)。
三、通过关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年
度审计机构的议案。
四、通过关于公司2003年度向银行申请授信额度的议案：同意公司向中国
工商银行石河子分行申请金额14亿元，期限为一年的贷款授信额度。
五、通过关于会计差错更正的议案。
六、通过关于调整综合服务协议项目的议案：同意公司与新疆天富电力(集
团)有限责任公司经协商同意，取消1999年4月1日双方签署的《综合服务协议》
中规定的电力生产供应一项。
七、通过关于投资设立控股子公司的议案：同意公司出资40万元与控股子
公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司，共同组建一家注册资本为50万
元的小额边贸公司；2003年4月18日，公司与石河子开发区天昊产业有限责任公
司签署《共同出资协议书》，拟与其共同出资设立上海房地产开发有限责任公
司(名称未定)，该公司拟注册资本1亿元人民币，公司拟以自有资金出资6000万
元，占其注册资本的60%。
八、通过关于修改公司章程的议案。
以上有关议案需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2003-04-22
|
(600509)“天富热电”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 153139.57 66701.59 129.59
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 62060.41 20761.73 198.92
主营业务收入(万元) 45211.05 35234.14 28.32
净利润(万元) 4666.71 4546 7.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4245.44 4610.48 -7.92
每股收益(元) 0.28 0.42 -33.33
每股净资产(元) 3.67 1.90 93.16
调整后的每股净资产(元) 3.67 1.90 93.16
净资产收益率(%) 7.52 21.90 -65.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.84 22.21 -69.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.75 -100
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2.50元(含税)。
|
|
|
2003-06-27
|
2003.06.27是天富热电(600509)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增5 |
|
|
2004-12-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2004年12月30日召开二届十四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度核销破产企业应收帐款的议案。
二、通过关于转让参股公司股权的议案。
(600509)“天富热电”公布关联交易公告
新疆天富热电股份有限公司于2004年12月30日与控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司(持有公司63.12%的股份)签订了《股权转让协议》，将公司所持新疆恒得信投资担保有限公司9.26%的股权以人民币500万元的价格转让给新疆天富电力(集团)有限责任公司。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2002-01-28
|
2002.01.28是天富热电(600509)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16908.5万股) |
|
|
2002-01-28
|
2002.01.28是天富热电(600509)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16908.5万股) |
|
|
2002-01-25
|
2002.01.25是天富热电(600509)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16908.5万股) |
|
|
2002-01-31
|
2002.01.31是天富热电(600509)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16908.5万股) |
|
|
2002-02-01
|
2002.02.01是天富热电(600509)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16908.5万股) |
|
|
2002-01-25
|
2002.01.25是天富热电(600509)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16908.5万股) |
|
|
2002-02-28
|
2002.02.28是天富热电(600509)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16908.5万股) |
|
|
2003-06-17
|
(600509)“天富热电”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
新疆天富热电股份有限公司于2003年6月16日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股转增
5股派2.5元(含税)。
三、通过关于公司聘请2003年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2003年度向银行申请授信额度的议案。
五、通过关于会计差错更正的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2003-07-29
|
[20032预增](600509)“天富热电”公布抵免企业所得税的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600509)“天富热电”公布抵免企业所得税的公告
新疆天富热电股份有限公司根据有关通知，经审核，公司电力生产系统综合
技改、热电厂发电机组综合技改、东热电厂锅炉综合技改等三个技改项目符合财
政部、国家税务总局关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的规定
，该三项技术改造项目应抵免企业所得税14074667.52元，公司将6497307.98元
用于抵免公司2002年度所得税。
(600509)“天富热电”公布2003年半年度业绩预增公告
今年上半年，因新疆天富热电股份有限公司募集资金收购项目的实施完成及
本地区经济发展所带来的电热需求量增长，预计公司2003年上半年度净利润比去
年同期有大幅度增长，增幅在50%以上。具体数据将在公司2003年半年度报告中
予以详细披露 |
|
|
2003-08-07
|
(600509)“天富热电”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产(元) 1,887,795,750.31 1,531,395,713.07
股东权益(不含少数股东权益)(元) 657,261,188.29 623,384,008.89
每股净资产(元/股) 2.59 3.69
调整后的每股净资产(元/股) 2.59 3.69
2003年1-6月 2002年1-6月
(调整后)
主营业务收入(元) 230,820,362.03 195,219,151.38
净利润(元) 33,647,179.40 19,907,207.94
扣除非经常性损益后的净利润(元) 27,095,710.23 20,219,558.71
每股收益(元/股) 0.13 0.12
净资产收益率(%) 5.12 3.23
经营活动产生的现金流量净额(元) 63,451,592.47 -52,013,928.48 |
|
|
2003-08-07
|
(600509)“天富热电”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
|
新疆天富热电股份有限公司于2003年8月5日召开一届二十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过下半年为控股子公司提供担保计划的议案：同意公司下半年分别为
控股子公司石河子天源燃气公司、石河子开发区天富房地产公司提供5000万元及
10000万元的担保额，以用于其下半年办理银行承兑汇票及银行借款担保。上述
子公司尚未向银行提出贷款及办理银行承兑汇票申请，因此有关具体担保协议尚
未正式签订。本次担保中，被担保人未提供反担保。截至本公告刊登日，公司及
控股子公司无对外担保情况。此议案需提交公司股东大会审议。
三、通过红山嘴电厂四、五级水电站技改扩建项目的议案：拟对所属分公司
红山嘴电厂四、五级水电站引水发电渠系进行改造，对升压站变压器和前池及压
力钢管进行扩容后，各新增1台4000kw水轮发电机组，公司计划以自有资金投入
人民币4068.3万元 |
|
|
2003-10-28
|
(600509)“天富热电”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,093,682,379.90 1,531,395,713.07
股东权益(不含少数股东权益) 674,753,467.96 623,384,008.89
每股净资产 2.66 3.69
调整后的每股净资产 2.66 3.69
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 － 73,680,149.50
每股收益 0.07 0.2
净资产收益率(%) 2.59 7.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.19 6.21
|
|
|
2003-10-28
|
(600509)“天富热电”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
新疆天富热电股份有限公司于2003年10月27日以传真方式召开一届二十六次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度第三季度报告。
二、通过公司资产置换的议案：公司于2003年10月27日与新疆石河子八棉纺
织有限公司(简称：八棉纺织有限公司)签署《资产置换协议》，八绵纺织有限公
司用所持新疆新润气流纺有限公司的60%股权、相关债权以及新疆新润气流纺有
限公司因生产经营需要所使用八棉纺织有限公司的部分房屋及土地抵偿所欠公司
电、热费款，置出债权为八棉纺织有限公司欠公司电、热费42637367.9元，置入
资产合计为44194903.45元。经双方协商同意以42637367.9元用于抵偿八棉纺织
有限公司所欠公司的电、热费款，剩余1557535.55元作为公司对其的应付款项，
用以抵偿八棉纺织有限公司2003年以后月份实际发生的电、热费。
|
|
|
2004-05-24
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
新疆天富热电股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总
股本25362.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税)。
股权登记日：2004年5月27日
除息日：2004年5月28日
现金红利发放日：2004年6月3日
|
|
|
2004-07-19
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2004年6月16日上午10：00点在公司二楼会议室召开,会议由董事长成锋先生主持,会议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于调整公司董事薪酬的议案；
经董事会审议通过同意调整公司董事薪酬的方案：
(1)、公司董事长12万元/年。其中年薪的50%作为基本薪酬,其他的50%作为绩效薪酬于年底进行考核。考核内容分三部分,能力考核占30%,品质考核占20%,业绩考核占50%。
(2)、不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；
(3)、在公司担任具体管理职务的董事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬；
(4)、董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用,公司给予实报实销。
此项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于公司调整公司高管人员薪酬的议案；
经董事会审议通过,公司高管人员调整后的薪酬方案为：公司总经理11.4万元/年。副总经理及其他高管人员9.6万元/年。考核标准：年薪的50%作为基本薪酬,其他的50%作为绩效薪酬于年底进行考核。高管人员考核内容分三部分,能力考核占30%,品质考核占20%,业绩考核占50%。
3、审议通过关于设立控股子公司的议案；
详细情况见设立控股子公司的关联交易的公告。
4、审议通过关于注销北京天富保利房地产开发有限公司的议案；
该公司自设立以来,一直未接到合适的开发项目,因此公司决定注销该公司。待有合适的开发项目,公司再进行相关的运作。
5、审议通过关于进行城网改造的议案。
详细情况见公司的投资专题公告。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过关于的议案。
(一)会议时间：2004年7月19日上午10：00分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于调整公司董事薪酬的议案；
2、审议关于进行城网改造的议案。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年7月9日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年7月12日上午10：00-13：00,下午16：30-19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司四楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第七次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2004年6月16日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2004年7月19日召开的2004年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-06-17
|
投资设立控股子公司的关联交易与召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
新疆天富热电股份有限公司于2004年6月16日召开二届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于设立控股子公司的议案。
二、通过关于注销北京天富保利房地产开发有限公司的议案。
三、通过关于进行城网改造的议案：公司拟对石河子城市电网进行建设与改
造。该项目计划总投入资金2亿元，其中公司自有资金投入2199万元，向银行贷款
14240万元，国债资金3561万元。投资期限为2年。
董事会决定于2004年7月19日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上
有关事项。
新疆天富热电股份有限公司与石河子天富实业有限公司于2004年6月16日签订
了《石河子天富燃料运输有限责任公司发起人协议书》，共同发起设立石河子天
富燃料运输有限责任公司。该公司拟注册资本1000万元，公司共出资550万元，占
该公司注册资本的55%，其中：实物资产出资3897624.60元，现金出资1602375.40
元。
本次交易构成关联交易 |
|
|
2004-06-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
新疆天富热电股份有限公司于2004年6月28日召开二届八次董事会，会议审
议通过关于转让公司控股子公司股权的议案：公司于同日与新疆西部银力棉业(
集团)有限责任公司签订了《资产转让协议书》，将公司所持新疆新润气流纺有
限公司60%的股权及公司持有的部分资产和土地(新疆新润气流纺有限公司因经营
生产需要所租用的部分资产和土地)经协商以人民币2534.24万元的价格转让给新
疆西部银力棉业(集团)有限责任公司。
|
|
|
2004-07-23
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-13
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600509)“天富热电”
现新疆天富热电股份有限公司根据《财政部、国家税务总局关于供热企业税
收问题的通知》文件，公司2003年度采暖期居民采暖收入共计58580457.73元，累
计缴纳增值税5403986.46元，2004年1-6月取得的居民采暖收入共计40662795.21
元，缴纳增值税1836110.62元，共计缴纳增值税7240097.08元。根据该文件规
定，公司已收到退还的应免征增值税款7240097.08元。该事宜将使公司2004年度
税前利润增加7240097.08元。
|
|
|
2004-07-23
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
新疆天富热电股份有限公司于2004年7月21日召开二届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于注销上海申天富置业有限责任公司的议案。
三、通过关于向银行申请贷款的议案：公司同意向中国招商银行乌鲁木齐分
行申请总额为5000万元的贷款，贷款期限为一年，其中：流动资金贷款4000万元，
银行承兑汇票贷款1000万元。
四、通过关于计划将公司资产抵押向银行申请贷款的议案：公司同意将公司
部分生产经营用房屋及设备等固定资产，经评估登记后，办理相关的资产抵押手
续，贷款规模以评估值的70%为限，抵押期限为两年。该事项需提交公司股东大
会审议。
|
|
|
2004-07-23
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,237,256,289.81 2,022,710,205.97
股东权益(不含少数股东权益) 663,862,520.62 681,142,373.50
每股净资产 2.62 2.69
调整后的每股净资产 2.62 2.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 343,530,639.41 230,820,362.03
净利润 33,445,647.12 33,647,179.40
扣除非经常性损益后的净利润 31,736,044.51 27,095,710.23
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 5.04 5.12
经营活动产生的现金流量净额 14,469,703.48 63,451,592.47
|
|
|
2003-04-30
|
(600509)“天富热电”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 17409.30
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 63956.84
每股净资产(元) 3.78
调整后的每股净资产(元) 3.78
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 49.55
每股收益(元) 0.07
净资产收益率(%) 1.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.89
|
|
|
2003-06-16
|
召开2002年年度股东大会，上午10时 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议于2003年5月13日上午10：00以传真方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过关于的议案。
(一)会议时间：2003年6月16日上午10：00分
(二)会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要的议案；
2、审议通过公司2002年度董事会工作报告的议案；
3、审议通过公司2002年度监事会工作报告的议案
4、审议通过公司2002年度财务决算报告的议案；
5、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议通过公司2003年财务预算的议案；
7、审议通过关于公司聘请2003年度审计机构的议案；
8、审议通过关于公司2003年度向银行申请授信额度的议案；
9、审议通过关于会计差错更正的议案；
10、审议通过关于2003年公司董事薪酬的议案；
11、审议通过关于2003年公司监事薪酬的议案；
12、审议通过关于修改公司章程的议案。
以上议案我公司已于2003年4月18日第一届董事会第二十三次会议上审议通过,并于2003年4月22日在《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月6日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月13日上午9：30―13：30,下午16：00―20：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、冯文东
联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2003年5月13日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席新疆天富热电股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：2003年月日
委托单位：(盖章)
|
|
| | | |
