| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2005年10月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司收购石河子市供热处的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司收购石河子市供热处的议案 |
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2005-09-09
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公布抵免企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600509)“天富热电”
现新疆天富热电股份有限公司接有关通知文件，根据《财政部、国家税务总局关于印发<技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法>的通知》以及国家税务总局制定的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》，经审核，公司电力客户服务中心技术支持系统、石河子电力系统综合技术支持系统等2个技术改造项目投资符合该规定，该项技改项目应抵免企业所得税6565808.26元，其中：2003年316633.60元，2004年4643377.06元，2005年1605797.60元。该金额可用于抵免5年内新增的所得税。因此该事宜将使公司2005年度及以后年度的税后利润增加6565808.26元 |
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2005-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2005年9月8日以传真方式召开二届十九次董事会，会议审议通过公司收购石河子市供热处的议案：同日，公司与新疆天融投资(集团)有限公司签署了《产权转让合同》，以经评估确认后净资产值14032.22万元收购了石河子市供热处。
董事会决定于2005年10月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-08-04
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600509)“天富热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,816,043,127.92 2,598,519,499.02
股东权益(不含少数股东权益) 673,914,325.43 691,123,461.36
每股净资产 2.66 2.72
调整后的每股净资产 2.66 2.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 349,011,731.50 343,530,639.41
净利润 33,431,214.07 33,445,647.12
扣除非经常性损益后的净利润 33,553,576.89 31,736,044.51
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 4.96 5.04
经营活动产生的现金流量净额 9,878,280.27 14,469,703.48 |
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2005-08-04
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2005年8月3日以传真方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年下半年办理5000万元人民币的信用证业务计划的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本25362.75万股为基数，每10股派2元人民币(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-20
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公布抵免企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600509)“天富热电”
现新疆天富热电股份有限公司接有关通知文件，根据有关《财政部、国家税务总局关于印发<技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行方法>的通知》以及国家税务总局制定的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》，经审核，公司红山嘴电厂五级水电站技术改造项目投资符合该规定，该项技改项目应抵免企业所得税2701200元，其中：2003年488400元，2004年2212800元。该金额可用于抵免5年内新增的所得税。因此该事宜将使公司2005年度及以后年度的税后利润增加2701200元 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本25362.75万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过2005年度公司贷款计划的议案：公司同意向银行申请流动资金贷款10亿元，其中向工商银行石河子分行申请2.5亿元；向中国银行石河子分行申请2亿元；向农业银行石河子分行申请5000万元；向中国建设银行石河子分行申请5000万元；向交通银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向华夏银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向商业银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向招商银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向石河子农村信用社申请5000万元。
2005年公司拟向银行申请项目长期贷款4.5亿元；热网改造项目5000万元；一级电站项目2.6亿元；燃气项目1.4亿元。
五、通过公司2005年度资产抵押计划议案：同意公司将固定资产原值957276324.09元，净值635080631.14元经评估后办理贷款抵押手续，用于今后申请流动资金贷款。
六、通过公司2005年度对控股子公司提供担保计划的议案：同意公司向公司所属控股子公司提供2.8亿元的担保，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。
七、通过公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案。
八、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案：2005年公司预计向关联人采购各种原材料不超过5500万元，向关联人销售各种产品不超过295万元，接受关联人提供的劳务不超过230万元。
九、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过《综合服务合同》的议案。
十二、通过公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案。
十三、通过关于注销石河子开发区天富热电投资有限责任公司的议案 |
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2005-04-22
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公布2005年第一季度报告个别数据的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600509)“天富热电”
因工作人员的疏忽，将新疆天富热电股份有限公司2005年第一季度报告中现金流量表补充资料中净利润下的“加：少数股东权益”一行漏填，造成该数据的遗漏，现更正为“加：少数股东权益”，数据为1145436.19元 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600509)“天富热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,656,356,356.28 2,598,519,499.02
股东权益(不含少数股东权益) 707,332,332.58 691,123,461.36
每股净资产 2.79 2.72
调整后的每股净资产 2.79 2.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,789,346.21 16,789,346.21
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.29 2.29 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议时间：2005年5月12日上午10：00分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要的议案；
2、审议公司2004年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2004年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议关于公司聘请2005年度审计机构的议案；
6、审议关于审计机构2004年度审计费用的议案；
7、审议2005年度公司贷款计划的议案；
8、审议公司2005年度资产抵押计划议案；
9、审议公司2005年度对控股子公司提供担保计划的议案；
10、审议关于公司2005年基建及技改计划的议案；
11、审议关于公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案(交易对方：新疆天富煤业有限公司)；
12、审议预计公司2005年度关联交易总金额的议案；
13、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
14、审议关于修改《公司章程》的议案；
15、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
16、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
17、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
18、审议关于修改《累积投票制实施细则》的议案；
19、审议关于修改《关联交易管理办法》的议案；
20、审议关于《综合服务合同》的议案；
21、审议关于公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案(交易对方：新疆天富电力(集团)有限责任公司)；
22、审议关于注销石河子开发区天富热电投资有限责任公司的议案。
以上审议事项中第1至第13项具体内容见2005年3月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》的公司公告。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月28日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月29日上午10：00-13：00,下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第十六次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2005年4月7日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2005年5月12日召开的2004年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600509)“天富热电”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,598,519,499.02 2,022,710,205.97
股东权益(不含少数股东权益) 691,123,461.36 681,142,373.50
每股净资产 2.72 2.69
调整后的每股净资产 2.72 2.69
2004年 2003年
主营业务收入 703,996,563.97 505,373,476.88
净利润 60,228,833.62 60,308,282.60
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.71 8.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-03-16
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2005年3月14日召开二届十五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本25362.75万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过2005年度公司贷款计划的议案：公司同意向银行申请流动资金贷款10亿元，其中向工商银行石河子分行申请2.5亿元；向中国银行石河子分行申请2亿元；向农业银行石河子分行申请5000万元；向中国建设银行石河子分行申请5000万元；向交通银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向华夏银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向商业银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向招商银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向石河子农村信用社申请5000万元。向银行申请项目长期贷款4.5亿元，其中：热网改造项目5000万元；一级电站项目2.6亿元；燃气项目1.4亿元。
五、通过公司2005年度资产抵押计划议案：同意公司本年度资产抵押计划，将固定资产原值957276324.09元，净值635080631.14元经评估后办理贷款抵押手续，用于今后申请流动资金贷款。
六、通过公司2005年度对控股子公司提供2.8亿元担保计划的议案，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。
七、通过关于公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案。
八、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开时间将另行发布公告。
(600509)“天富热电”公布关联交易公告
新疆天富热电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿及其控股子公司新疆天富煤业有限公司采购原材料，2004年实际发生的交易总金额为4186.46万元，预计2005年度的交易总金额为5500.00万元；公司向新疆天富电力(集团)有限责任公司销售产品，2004年实际发生的交易总金额为275.60万元，预计2005年度的交易总金额为295.00万元；公司与石河子天富实业有限公司之间因接
受劳务，2004年实际发生的交易总金额为626.00万元，预计2005年度的交易总金额为230.00万元。
公司所属控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司(公司控股55%)于2005年3月14日与新疆天富煤业有限公司签订了供应期为三年的《煤炭采购协议》，决定以70元/吨作为协议期内煤炭的计价基础，如遇国家政策性调整或市场价格的变动，可对该价格进行调整，供应数量以货到煤场地磅数为准，并随机对到场煤炭进行质检。该事项属关联交易。
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2003-06-21
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-01-24
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-02-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-01-24
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-01-31 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-24
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-01-25 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-01-24
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2002-02-01 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-24
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:7元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：天富申购，发行方式：询价发行 ，2002-01-28 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2004年11月11日召开二届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于拟增资扩股伊犁哈萨克自治州信托投资公司的议案：目前，公
司拟出资2200万元与新疆生产建设兵团国有资产经营公司、深圳清华力合创业投
资有限公司共同对该公司进行增资扩股，其中，公司出资占该公司增资扩股后注
册资本的7.33%，该公司完成增资扩股后，注册资本达到3亿元。该事项须报经中
国银行业监督管理委员会审核通过后实施。
二、通过关于出售控股子公司股权及相关资产的议案：公司于2004年11月11
日与深圳市智网通技术有限公司签订了《资产转让协议书》，将公司所持石河子
开发区汇通信息技术开发有限责任公司95.65%的股权及相关信息资产以经评估后
的价格人民币12821673.14元的价格转让给深圳市智网通技术有限公司。
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2004-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2004年11月24日召开二届十三次董事会，会议
审议通过关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第五次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600509)“天富热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,521,809,343.14 2,022,710,205.97
股东权益（不含少数股东权益） 685,120,465.13 681,142,373.50
每股净资产 2.70 2.69
调整后的每股净资产 2.70 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 44,279,116.59
每股收益 0.08 0.21
净资产收益率（%） 3.04 7.93
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