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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会报告；
2、公司2010 年度监事会报告
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及其摘要；
6、审议关于增资常州新希望农业投资发展有限公司的议案；
7、关于为全资子公司提供担保的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案；
9、审议关于公司2011 年度申请银行贷款授信额度的议案；
10、审议关于2011 年日常关联交易的议案 |
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2011年3月28日召开五届十八次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的公司总股本795,522,700股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于增资全资子公司常州新希望农业投资发展有限公司的议案：同意公司以现金方式对该公司增加注册资本人民币30000万元，使其注册资本由人民币15000万元变更为45000万元。
四、通过关于为全资子公司提供担保的议案。
五、通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
六、通过关于公司2011年度向银行申请197500万元综合授信额度的议案。
七、通过关于2011年日常关联交易的议案。
八、通过《公司董事会2010年内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 10.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.82
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司拟为全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司向国家开发银行江苏省分行申请的总额380000万元银行贷款提供不超过160000万元的担保，期限不超过7年。该事项尚须提交公司股东大会审议。
截至目前，包括本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保累计为190000万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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关于2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司和常州黑牡丹建设投资有限公司将为公司控股股东常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司及其控股子公司之间提供有关代建、安置房销售、工程项目等关联交易，预计2011年各类日常关联交易总金额为5315.17万元；2010年实际发生额为11327.11万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2011年2月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币9亿元的中期票据。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案》 |
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2011-01-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2011年1月17日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币9亿元的中期票据。
董事会决定于2011年2月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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土地收储进展公告 |
上交所公告 |
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根据黑牡丹(集团)股份有限公司五届十二次董事会通过的相关决议，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司(下称：黑牡丹置业)于2010年12月30日与常州市新北国土储备中心(下称：储备中心)签署了《国有土地使用权收购协议》，储备中心收购黑牡丹置业所有的电子园标准厂房地块(土地面积为51813.1平方米，地上建筑面积为23446.03平方米；该地块及地上附属建筑物的评估价值为6513.32万元)的收购补偿总价为7363.20万元，包括该地块的所有补偿费用。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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关于全资子公司注册成立公告 |
上交所公告 |
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经黑牡丹(集团)股份有限公司总裁办公会会议决定，由公司独资设立服装品牌运营公司。公司日前获悉，经江苏省常州工商行政管理局批准，公司全资子公司黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司已经注册成立，注册资本为3000万元人民币；公司类型为有限公司(法人独资)内资；成立日期为2010年12月16日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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关于全资子公司合作开发房地产项目公告 |
上交所公告 |
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2010年12月9日，黑牡丹(集团)股份有限公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司(下称：黑牡丹置业)与上海君地投资集团有限公司(下称：君地投资)签署《苏州市独墅湖东地块(属黑牡丹置业所有；项目用地面积33878.71平方米，具体以土地证和规划部门划定范围为准；下称：湖东地块)合作开发协议》，双方共同出资设立苏州丹华君都房地产开发有限公司作为项目公司，负责承担湖东地块的房地产开发，项目公司注册资本人民币1亿元，其中黑牡丹置业出资人民币7000万元，占注册资本的70%。黑牡丹置业支付湖东地块全部土地出让金人民币5.48亿元后，以其作为黑牡丹置业借给项目公司的借款，借款利率按年利率百分之七计，利息按实际占用时间计算。协议签署后一年内，君地投资根据项目开发进度负责筹集项目后续建设资金人民币5000万元，借给项目公司，借款利率按年利率百分之七计，利息按实际占用时间计算。项目开发建设资金除黑牡丹置业先行支付的土地款、君地投资借给项目公司的资金，以及双方投入的注册资本外，项目建设的后续资金由君地投资负责筹集。君地投资筹集后续资金和费用的投入，不改变其在丹华君都中的股权比例。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年12月6日召开2010年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案。
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2010-12-02
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司董事会决定于2010年12月6日9:30召开2010年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738510”，投票简称为“牡丹投票”。
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2010-11-20
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
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2010-11-20
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年11月19日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过关于转让江苏银行股份有限公司(注册资本910000万元人民币，下称：江苏银行)部分股权暨关联交易的议案：根据公司五届十五次董事会相关决议，公司通过常州产权交易所对持有的部分江苏银行股份4000万股(评估价值为24000万元)进行挂牌出让，公司原第三大股东常州市新发展实业公司出价6.1元/股，以总价24400万元取得标的股权。本次转让后，公司仍持有江苏银行11000万股股份，占江苏银行总股本的1.21%。
董事会决定于2010年12月6日9:30召开2010年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738510”；投票简称为“牡丹投票”。
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2010-11-20
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
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2010-11-18
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关于下属全资子公司竞得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司下属全资子公司常州黑牡丹置业有限公司近日在参与苏州工业园区月亮湾周边及金鸡湖大道南、纵二路东的四块商业地块公开拍卖中竞得编号为57449宗地[出让面积33878.71平方米(约50.818亩)；土地用途为商服、酒店式公寓(城镇住宅)；1.8≤容积率≤2.2，30%≤建筑密度≤45%，25%≤绿地率≤30%；城镇住宅、商服出让年限分别为70年、40年]，并与苏州市工业园区(下称：工业园)国土房产局签署了《工业园国有建设用地使用权出让合同》，该宗地成交价款总额为5.48亿元。
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2010-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年11月7日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟转让其持有的部分江苏银行股份有限公司(公司于2006年出资18000万元，认购该银行15000万股股份，占目前该银行总股本的1.65%)4000万股股份，将以中介机构出具的估值报告为依据进行询价，按价格优先的原则，确定转让价格和受让方。
二、同意公司向吉林省信托有限责任公司申请100000.00万元贷款，贷款期限为1年，贷款利率为同期银行基准利率，由公司控股股东常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司提供连带责任保证。
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2010-10-30
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关于收到土地前期开发成本款公告 |
上交所公告 |
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根据黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年5月21日与常州市新北国土储备中心(下称：储备中心)签订的《常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同》，公司全资子公司黑牡丹建设投资有限公司于近日收到了储备中心支付的土地前期开发成本款160011857元。
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2010-10-26
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关于办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2010年10月25日起，黑牡丹(集团)股份有限公司即迁入新办公地址“江苏省常州市青洋北路47号(邮政编码：213017)”办公，新的董事会办公室联系电话及传真为：0519-68866958、68866908。公司注册地址、邮箱及网址均保持不变。上述变更自2010年10月26日正式启用。
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2010-10-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年10月25日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于关联交易的议案。
二、通过关于为全资子公司提供担保的议案。
三、通过关于增加银行贷款授信额度的议案。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,950,484,414.05 5,991,731,199.88
所有者权益(或股东权益) 3,632,820,926.71 3,551,243,771.60
归属于上市公司股东的每股净资产 4.57 4.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,890,912.46 200,521,624.67
基本每股收益 0.0640 0.2521
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0493 0.1861
加权平均净资产收益率(%) 1.41 5.58
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.09 4.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31
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2010-10-08
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于关联交易的议案；
2、关于为全资子公司提供担保的议案；
3、关于增加银行贷款授信额度的议案 |
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2010-10-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年9月29日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于关联交易的议案。
二、通过公司为全资子公司常州新希望农业投资发展有限公司向中国工商银行常州分行等银行申请总额95000万元贷款提供担保的议案，期限不超过6.5年。
三、通过公司增加银行综合授信额度总计50500万元的议案。
董事会决定于2010年10月25日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-10-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于黑牡丹(集团)股份有限公司已于2010年5月21日与常州市新北国土储备中心签署《常州北部新城高铁片区(下称：高铁片区)土地前期开发委托合同》，公司拟将控股股东的全资子公司常州新铁投资发展有限公司截至2010年7月31日全部代垫的高铁片区土地前期开发项目的土地前期开发成本支出结转到公司，经审计的该等开发成本支出为842335872.04元，该笔款项的最终结转金额以常州市新北区财政局审定的金额为准。
上述事项构成关联交易。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年8月13日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意增补任起峰为公司第五届董事会独立董事。
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2010-07-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黑牡丹(集团)股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与常州市新北国土储备中心签署《公司电子园标准厂房地块土地使用权(根据有关规划被列入收购范围，总面积为51813.05平方米)收购协议》，该中心拟以不低于评估值的价格收购上述资产。
董事会决定于2010年8月13日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案。
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2010-07-29
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,054,154,691.40 5,991,731,199.88
所有者权益(或股东权益) 3,581,739,987.44 3,551,243,771.60
归属于上市公司股东的每股净资产 4.50 4.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,540,784,162.35 1,210,459,335.43
调整后
归属于上市公司股东的净利润 149,630,712.21 194,726,340.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,870,977.81 189,798,264.55
基本每股收益 0.19 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.24
加权平均净资产收益率(%) 4.20 5.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.12
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2010-07-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增补公司董事的议案》 |
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