| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-12-11
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2002.12.11是腾达建设(600512)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-10
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2002.12.10是腾达建设(600512)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-26
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2002.12.26是腾达建设(600512)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-11
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2002.12.11是腾达建设(600512)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-11
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2002.12.11是腾达建设(600512)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-06
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2002.12.06是腾达建设(600512)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-11
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2002.12.11是腾达建设(600512)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-12
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2002.12.12是腾达建设(600512)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2002-12-13
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2002.12.13是腾达建设(600512)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-01
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(600512)“腾达建设”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2003年6月30日召开三届七次董事会，会议审
议通过关于个别独立董事调整的议案。
董事会决定于2003年8月5日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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腾达建设集团股份有限公司于2004年5月15日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本159735164股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
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2004-05-11
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董事会办公室及上海分公司迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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自2004年5月8日起，腾达建设集团股份有限公司董事会办公室、上海分公司
搬迁至上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼，新址邮编：200122。
董事会办公室电话及传真：021-68406906；上海分公司电话：021-50588899，传
真：021-50588899-1008。
(600512) 腾达建设：公告
腾达建设集团股份有限公司主要募集资金投资项目“路桥至泽国至太平一
级公路路桥段”已于2003年12月30日正式通车。
2004年4月28日，浙江省人民政府办公厅做出有关复函，同意对通过路桥至
泽国至太平公路的机动车辆收取通行费。公司将于2004年5月11日起开始实施收
费。
该公路的收费年限将在两年之后根据实际收费情况予以确定，公路的过路
费收入预计将对公司2004年度整体经济效益产生积极影响。
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-07
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腾达建设集团股份有限公司2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 经浙江天健会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润42,746,255.64
元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,433,081.38元,按5%提取法定公
益金2,216,540.69元；加上年初未分配利润41,477,282.33元,减去2003年已经
分配的现金股利23,960,274.60元,本次可供股东分配利润53,613,641.30元。
公司2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本159,735,164为基数,
向全体股东每10股派发现金1.0元(含税),共计分配现金红利15,973,516.40元,
占本次可分配利润的29.79%,余额37,640,124.90元结转下一年度。
流通股个人股东,本公司按20%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为
每股0.08元；流通股机构投资者及法人股股东,所得税自行缴纳,实际派发现金
红利为每股0.10元。
1、股权登记日：2004年6月10日
2、除息日：2004年6月11日
3、红利发放日：2004年6月16日
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600512)“腾达建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 878,989,384.71 905,187,716.12
股东权益(不含少数股东权益) 479,856,931.64 473,496,465.34
每股净资产 3.00 2.96
调整后的每股净资产 2.93 2.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 507,553,378.48 372,248,908.23
净利润 22,333,982.70 17,875,006.00
扣除非经常性损益后的净利润 20,048,809.01 17,842,506.49
每股收益 0.14 0.11
净资产收益率(%) 4.65 3.98
经营活动产生的现金流量净额 -28,459,384.17 11,506,616.85
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-12-26
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2002.12.26是腾达建设(600512)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600512)“腾达建设”
腾达建设集团股份有限公司于2004年10月16日召开2004年第一次临时股东大
会，会议选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
腾达建设集团股份有限公司于2004年10月16日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举叶洋友为公司董事长。
二、聘任叶林富为公司总经理。
三、聘任陆沪生为董事会秘书。
四、选举徐君明为公司监事长。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600512)“腾达建设”
腾达建设集团股份有限公司于2004年9月11日召开三届十五次董事会及三届
十四次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年10月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-16
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事会决定召开本公司2004年第一次临时股东大会,会议具体事宜拟安排
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期：2004年10月16日上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议
室
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项及议案
1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
三、出席会议人员
1、2004年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
四、出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进
行登记；
2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭
证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；
4、2004年10月11日9：00-16：00在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大
酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050联系人：阮文君
联系电话：0576-2522526传真：0576-2522555
五、其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2004年9月11日
附件：授权委托书及回执格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公
司2004年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
回执
会议名称：腾达建设集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会
地点：浙江省台州市路桥鑫都国际大酒店三楼会议室
时间：2004年10月16日上午9：30
股东名称：授权代表：
身份证号：身份证号：
股东帐户：
联系地址：
联系电话：
股东签名(盖章)：
2004年月日
注：1、2004年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。
2、报名截止日期：2004年10月11日。
3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书(如有)随
本回执附上。
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2004-02-21
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[20034预增](600512) 腾达建设：业绩预增提示公告 |
上交所公告，税率变动,业绩预测 |
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| 业绩预增提示公告
受腾达建设集团股份有限公司主营业务收入增长和购置国产设备抵免企业所得
税等因素影响，经对公司2003年财务资料初步测算汇总，公司2003年度净利润预计
比2002年度净利润同比增长50%以上，具体的净利润额将在2003年年报中详细披露。
根据浙江省经济贸易委员会的有关确认书，腾达建设集团股份有限公司于2003
年实施的施工设备技术改造项目符合国家产业政策，可按规定到有关税务部门申请
办理国产设备投资抵免企业所得税手续。近日，该项目的企业所得税抵免手续已经
主管税务机关审核完毕。税务机关确认抵免的投资总额为38423900元，同意抵免企
业所得税15369560元。根据有关规定，公司2003年度准予抵免的企业所得税额为
2003年度比2002年度新增的企业所得税额，2003年度新增的企业所得税额不足抵免
时，可用以后年度比2002年度新增的企业所得税额延续抵免，但抵免期限最长不超
过5年。由于2003年度财务报告尚未进行审计，应缴企业所得税额尚不能确定，所
以2003年度实际抵免的企业所得税额将在公司2003年年报中予以披露 |
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2004-01-03
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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腾达建设集团股份有限公司的主要募集资金投资项目“路桥至泽国至太平一
级公路路桥段”，经浙江省交通厅工程质量监督站质量鉴定为优良级，已于2003
年12月30日正式通车。
公路目前为免费通车，待浙江省人民政府批准后实施收费。该项目计划投资
25817万元，其中募集资金投入25000万元，实际投资额待决算完成后确定。
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2004-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 862,177,292.58 781,311,079.65
股东权益(不含少数股东权益) 459,762,036.20 430,750,209.70
每股净资产 2.88 2.70
调整后的每股净资产 2.77 2.64
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 5,435,071.24
每股收益 0.07 0.18
净资产收益率(%) 2.42 6.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.42 6.30 |
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2003-03-27
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(600512)“腾达建设”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2003年3月25日召开三届五次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
二、2002年年度报告及摘要。
三、关于部分董事辞职申请的议案。
四、关于部分高管辞职申请的议案。
五、关于提名新独立董事的议案。
六、关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年4月26日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第五次会议决定召开本公司2002年年度股东大会,会议具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期：2003年4月26日上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项及议案
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年度财务决算报告
4、2002年度利润分配方案
5、关于部分董事辞职申请的议案
6、关于提名新独立董事的议案
7、董事、监事2003年度报酬和激励考核方案
8、关于续聘浙江天健会计师事务所的议案
三、出席会议人员
1、2003年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
四、出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；
4、2003年4月22日9：00-16：00在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050联系人：阮文君
联系电话：0576-2522526传真：0576-2522555
五、其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告！
腾达建设集团股份有限公司董事会
2003年3月25日
附件：授权委托书及回执格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2002年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名(盖章)：!!!!!!!!受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
回执
会议名称：腾达建设集团股份有限公司2002年年度股东大会
地点：浙江省台州市路桥鑫都国际大酒店三楼会议室
时间：2003年4月26日上午9：30
股东名称：授权代表：
身份证号：身份证号：
股东帐户：
联系地址：
联系电话：
股东签名(盖章)：
2003年月日
注：1、2003年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。
2、报名截止日期：2003年4月22日。
3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书(如有)随本回执附上。
腾达建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人腾达建设集团股份有限公司董事会现就提名孙永森先生为腾达建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与腾达建设集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任腾达建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合腾达建设集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在腾达建设集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括腾达建设集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：腾达建设集团股份有限公司
董事会
2003年3月25日于浙江杭州
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2003-03-27
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(600512)“腾达建设”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 78131.00 36728.00 112.73
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 43075.00 14449.00 198.11
主营业务收入(万元) 55946.00 49710.00 12.50
净利润(万元) 2482.00 2471.00 0.40
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2625.00 2471.00 6.22
每股收益(元) 0.16 0.25 -36.00
每股净资产(元) 2.70 1.45 86.21
调整后的每股净资产(元) 2.64 1.29 104.65
净资产收益率(%) 5.76 17.10 -66.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.09 17.10 -64.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 0.09 111.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税)。
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2003-02-08
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召开2003年第一次临时股东大会，下午2时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、会议召开日期：2003年2月8日(星期六)下午二点
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东1号3楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议重要提案：详见会议审议事项及董事会决议公告
公司第三届董事会第四次会议决定召开本公司2003年第一次临时股东大会,会议具体事宜如下：
一、会议基本情况
1、会议召开日期：2003年2月8日(星期六)下午二点
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东1号3楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》(《章程(草案)》详见上海证券交易所网站,网址为WWW.SSE.COM.CN)；
4、审议第三届董事会第三次会议通过的《关于制定〈腾达建设集团股份有限公司治理纲要〉的议案》(《公司治理纲要(草案)》详见上海证券交易所网站,网址为WWW.SSE.COM.CN)；
5、审议第三届董事会第三次会议通过的《关于制定〈腾达建设集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》(《独立董事制度(草案)》详见上海证券交易所网站,网址为WWW.SSE.COM.CN)。
三、出席会议人员
1、2003年1月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
四、出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；
4、2003年1月29日(星期五)上午9：00-下午4：00在浙江省台州市路桥大道东一号(鑫都国际大酒店)五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050联系人：阮文君
联系电话：0576-2522526传真：0576-2522555
(五)其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董事会
二OO三年一月八日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
1、《关于变更公司注册资本的议案》
□同意□不同意
2、《关于变更公司经营范围的议案》
□同意□不同意
3、《关于修改公司章程的议案》
□同意□不同意
4、关于制定《腾达建设集团股份有限公司治理纲要》的议案
□同意□不同意
5、关于制定《腾达建设集团股份有限公司独立董事制度》的议案
□同意□不同意
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
回执
截止2003年月日,我本人(单位)持有腾达建设集团股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东签名：
二OO三年月日
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2003-02-11
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(600512)“腾达建设”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于近日召开2003年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了关于调整公司注册资本的议案：同意将公司的注册资本调整为
159735164元，并授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
二、通过了关于变更公司经营范围的议案：同意将公司的经营范围变更为：
“市政工程、公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程。”
并授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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