| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布签订重大工程承包合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600512)“腾达建设”
腾达建设集团股份有限公司于2004年底收到杭州市城市基础设施开发总公司发出的《中标通知书》，确定公司为杭州市石桥立交工程的中标人。2005年3月22日，公司与杭州市城市基础设施开发总公司签订了《杭州市石桥立交工程施工合同》。该合同总标的为人民币363178559元。
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定召开本公司2004 年度股东大会，会议具体事宜拟安排如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召开时间： 2005 年4 月22 日上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
（二）本次股东大会审议的议案
1、《2004 年度董事会工作报告》
2、《2004 年度监事会工作报告》
3、《2004 年度财务决算报告》
4、《2004 年度利润分配预案》
5、《2004 年年度报告及摘要》
6、《董事、监事2005 年度报酬和激励考核方案》
7、《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》
8、《关于正式签订杭州钱江四桥经营权受让合同的议案》
9、《关于组建杭州钱江四桥经营项目公司的议案》
10、《关于杭州钱江四桥经营权受让融资的议案》
（三）出席会议人员
1、2005 年4 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（四）出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2005 年4 月18 日9：00-16：00 在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：阮文君
联系电话：0576-2522526 传 真：0576-2522555
（五）其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2005 年3 月12 日
附件：授权委托书及回执格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司2004 年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
回 执
会议名称：腾达建设集团股份有限公司2004 年年度股东大会地点：浙江省台州市路桥区路桥鑫都国际大酒店三楼会议室
时间：2005 年4 月22 日上午9：30
股东名称： 授权代表：
身份证号： 身份证号：
股东帐户：
联系地址：
联系电话：
股东签名（盖章）：
2005 年 月 日
注：1、 2005 年4 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。
2、报名截止日期：2005 年4 月18 日16：00。
3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书（如有）随本回执附上。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,003,696,511.02 905,187,716.12
股东权益 516,140,109.38 473,496,465.34
每股净资产 3.23 2.96
调整后的每股净资产 3.14 2.90
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,192,647,878.67 1,024,391,559.16
净利润 58,607,171.05 42,746,255.64
每股收益(全面摊薄) 0.37 0.27
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.35 9.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.015 0.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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腾达建设集团股份有限公司于2005年3月12日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本159735164为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。
五、通过关于正式签订杭州钱江四桥经营权受让合同的议案：该项目正式合同须经杭州市政府批准后签订并实施。由投资人依法成立的项目公司向招标人支付的经营权转让费为76500万元。通过受让，项目公司取得钱江四桥(复兴大桥)20年的经营权，同时取得补偿费，由杭州市城市建设资产经营有限公司每年向项目公司支付补偿费7960万元。
六、通过关于组建杭州钱江四桥经营项目公司的议案：项目公司拟由公司和台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司共同组建。项目公司注册资本15300万元人民币(经营权转让费76500万元的20%)。其中，公司出资11475万元，占注册资本的75%。
七、通过关于杭州钱江四桥经营权受让融资的议案：该项目总投资为76500万元人民币。项目公司资本结构确定为80/20(债务和资本金之比)，即债务61200万元人民币，资本金15300万元人民币。在债务61200万元人民币中，项目公司以杭州市城市建设资产经营有限公司开户行的银行保函作为保证向银行融资49725万元人民币，由台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司以该路段公路的收费经营权作为质押，向银行贷款16000万元人民币，其中11475万元人民币以往来款形式提供钱江四桥(复兴大桥)项目投资有限公司。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-25
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公布签订重大工程承包合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600512)“腾达建设”
近日，腾达建设集团股份有限公司收到杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部的中标通知书，确定公司为杭州市德胜快速路工程(东段)1-1标工程的中标人。该合同总标的为人民币18861.0283万元，工期365日历天。
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2002-12-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-12-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-12-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-12-10 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-12-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5元/股，申购代码：沪市737512 深市003512 ，配售简称：腾达配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-12-11 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-12-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-12-12 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-12-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-12-16 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-12-06
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-12-13 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-18
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600512)“腾达建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 905,476,895.92 905,187,716.12
股东权益（不含少数股东权益） 493,941,977.50 473,496,465.34
每股净资产 3.09 2.96
调整后的每股净资产 2.94 2.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -13,610,015.79
每股收益 0.09 0.23
净资产收益率（%） 2.85 7.37
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2003-04-29
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(600512)“腾达建设”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2003年4月26日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派1.5元(含税)。
二、通过了关于部分董事辞职申请的议案。
三、通过了关于选举新独立董事的议案。
四、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。
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2003-05-14
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(600512)“腾达建设”公布2002年年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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腾达建设集团股份有限公司《2002年年度报告摘要》于2003年3月27日刊
登在《上海证券报》上，同时公司《2002年年度报告》全文登载在上海证券交
易所网站上。现对年报中关于募集资金投资项目中“路桥－泽国－太平一级公
路路桥段工程项目”的实施情况予以补充说明。详见5月14日《上海证券报》。
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2003-05-23
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(600512)“腾达建设”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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腾达建设集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总
股本159735164股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。股权登记日
为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月4日。
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2003-08-05
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第七次会议决定召开本公司2003年第二次临时股东大会,会议具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期：2003年8月5日上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项及议案
1、《关于制定〈腾达建设集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
2、《关于制定〈腾达建设集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
3、《关于个别独立董事调整的议案》
三、出席会议人员
1、2003年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
四、出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；
4、2003年7月31日9：00-16：00在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050联系人：阮文君
联系电话：0576-2522526传真：0576-2522555
五、其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2003年6月30日
附件：授权委托书及回执格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名(盖章)：!!!!!!受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
回执
会议名称：腾达建设集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会
地点：浙江省台州市路桥鑫都国际大酒店三楼会议室
时间：2003年8月5日上午9：30
股东名称：授权代表：
身份证号：身份证号：
股东帐户：
联系地址：
联系电话：
股东签名(盖章)：
2003年月日
注：1、2003年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。
2、报名截止日期：2003年7月31日。
3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书(如有)随本回执附上。
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2003-08-06
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(600512)“腾达建设”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2003年8月5日召开2003年第二次临时股东大会
，会议审议通过个别独立董事调整的议案：接受孙永森辞职申请，聘任王振民为
新任独立董事。
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2003-08-06
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(600512)“腾达建设”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 766,161,340.06 781,311,079.65
股东权益(不含少数股东权益) 448,625,215.70 430,750,209.70
每股净资产 2.81 2.70
调整后的每股净资产 2.70 2.64
2003年1～6月 2002年1～6月
主营业务收入 372,248,908.23 265,619,396.41
净利润 17,875,006.00 13,017,178.23
扣除非经常性损益后的净利润 17,842,506.49 12,564,305.92
每股收益 0.11 0.13
净资产收益率(%) 3.98 8.22
经营活动产生的现金流量净额 11,506,616.85 3,501,227.94 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元 2003年 2002年 (调整后)主营业务收入 1,024,391,559.16 559,456,714.65净利润 42,746,255.64 24,815,417.62总资产 905,187,716.12 781,311,079.65股东权益(不含少数股东权益) 473,496,465.34 454,710,484.30每股净资产 2.96 2.85调整后的每股净资产 2.90 2.79每股收益(摊薄) 0.27 0.16净资产收益率(摊薄,%) 9.03 5.46每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.19
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2004年4月9日召开三届十二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本159735164股为基
数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过计提资产减值准备及坏帐核销的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-05-15
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事会决定召开本公司2003年度股东大会,会议具体事宜拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期：2004年5月15日上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项及议案
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配方案
5、关于修改公司《章程》的议案
6、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修改公司《独立董事制度》的议案
8、关于董事会成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案
9、董事、监事2004年度报酬和激励考核方案
10、关于续聘浙江天健会计师事务所的议案
三、出席会议人员
1、2004年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
四、出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记；
4、2003年5月11日9：00？16：00在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050联系人：阮文君
联系电话：0576-2522526传真：0576-2522555
五、其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2004年4月9日
附件：授权委托书及回执格式授权委托书
兹委托先生(女士)代表我本人(单位)出席腾达建设集团股份有限公司2003年年度股东大会,并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：回执
会议名称：腾达建设集团股份有限公司2003年年度股东大会
地点：浙江省台州市路桥鑫都国际大酒店三楼会议室
时间：2004年5月15日上午9：30
股东名称： 授权代表：
身份证号： 身份证号：
股东帐户：
联系地址：
联系电话：
股东签名(盖章)：
2004年月日
注：1、2003年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人有权参加本次会议。
2、报名截止日期：2004年5月11日。
3、请将身份证复印件、股东帐户卡复印件、持股凭证、授权委托书(如有)随本回执附上。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 835,179,760.90 905,187,716.12
股东权益(不含少数股东权益) 482,530,454.40 473,496,465.34
每股净资产 3.02 2.96
调整后的每股净资产 2.95 2.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,130,628.18 -31,130,628.18
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.87 1.87
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2004-04-26
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公布签订重大工程承包合同的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600512)腾达建设:
近日，腾达建设集团股份有限公司收到上海中环线建设发展有限公司的建
设工程施工中标通知书，并于2004年4月22日与其签订了《上海市中环线(浦西
段)1.1标军工路高架工程设计施工承包合同协议书》。该合同总标的为人民币
21780万元，开工日期为2004年4月25日，工期537日历天。
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2004-11-04
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600512)“腾达建设”
腾达建设集团股份有限公司于2004年11月2日召开四届三次董事会，会议审
议通过关于签订《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让框架协议》的议案：公
司经过竞标，于2004年11月1日收到招标人杭州市城市建设资产经营有限公司发
出的关于杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让项目的投资经营权的中标通知书
。项目公司向招标人支付的经营权转让费为76500万元。通过受让，由投资人依
法成立的项目公司取得钱江四桥(复兴大桥)20年的经营权，据此经营、养护钱江
四桥(复兴大桥)，提供公共服务，同时取得补偿费，并拥有钱江四桥(复兴大桥)
建设规划用地范围内的广告经营权。公司中标的补偿费为年7960万元，即由杭州
市城市建设资产经营有限公司每年向项目公司支付补偿费7960万元，补偿费随银
行利率和税率同方向变动。经测算，在目前的利率(五年及五年以上年限贷款利
率5.76%)和税率水平下，预计项目公司在20年内可获得补偿费总计为15.9亿元人
民币，净利润3.4亿元人民币(不含广告及其他经营收益)。
经与招标方磋商，双方拟签订《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让框架
协议》，该协议签订后经杭州市人民政府及公司股东大会通过之日起生效。
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-12-11
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2002.12.11是腾达建设(600512)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15973.5万股) |
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