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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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腾达建设集团股份有限公司于2007年5月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年公开发行股票方案的议案：本次采取网上及网下定价发行的方式，发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-05-14
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-14
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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腾达建设集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年度末总股本319470328为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2007年5月17日
除息日：2007年5月18日
现金红利发放日：2007年5月24日
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2007-05-14
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-14
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-10
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公布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司董事会决定于2007年5月18日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,875,860,531.96 1,909,368,096.02
股东权益(不含少数股东权益) 586,284,613.69 573,358,707.64
每股净资产 1.84 1.79
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,925,906.05 12,925,906.05
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 2.21 2.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.21 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本319470328为基数，每10股2元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2007年度的审计服务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过修改公司章程经营范围的提案。
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2007-04-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于公司符合公开发行股票条件的议案
2、 关于公司2007年公开发行股票方案的议案
3、 关于本次募集资金使用可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
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2007-04-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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腾达建设集团股份有限公司于2007年4月26日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司2007年度全面执行新会计准则的议案。
三、通过公司2007年公开发行股票方案的议案：本次发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上及网下定价发行的方式。
四、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年5月18日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
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2007-04-24
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因重要事项未公告，4月24日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-04-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-04-26 ，2007-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-14
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公布关于增加股东大会提案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司董事会于2007年4月12日收到持有公司股份5.18%的股东叶洋友关于修改公司章程经营范围的提案。经公司第四届董事会2007年第二次临时会议审议表决，同意将该议案作为新增提案提交于2007年4月26日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-04-12
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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腾达建设集团股份有限公司本次有限售条件的流通股167704164股将于2007年4月17日起上市流通。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
5、《2006年年度报告及摘要》
6、《董事、监事2007年度报酬和激励考核方案》
7、《关于2007年续聘会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案》
8、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
11、《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》
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2007-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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腾达建设集团股份有限公司于2007年3月31日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年度末总股本319470328股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2007年度审计服务的议案。
四、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
五、同意公司与控股子公司上海博佳投资管理有限公司(下称：博佳投资)共同投资设立上海腾达投资有限公司，新公司注册资本为人民币5000万元，其中公司出资人民币4500万元，占注册资本总额的90%。
六、同意公司出资设立全资子公司腾达建设集团股份有限公司合肥公司(暂定名)，新公司注册资本为人民币300万元。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,893,305,676.94 1,814,725,444.90
股东权益(不含少数股东权益) 557,317,137.36 561,892,495.35
每股净资产 1.74 3.52
调整后的每股净资产 1.66 3.40
2006年 2005年
主营业务收入 1,408,687,366.47 1,370,480,176.46
净利润 60,028,442.77 61,725,902.37
每股收益 0.19 0.39
净资产收益率(%) 10.77 10.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.80
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，经国家建设部审核，腾达建设集团股份有限公司获准晋升“市政公用工程施工总承包特级”资质。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-11-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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腾达建设集团股份有限公司于2006年11月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案 |
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2006-11-28
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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腾达建设集团股份有限公司近日分别收到上海市城市建设投资开发总公司及肇庆市广贺高速公路有限公司发出的有关通知书，确定公司分别为上海市“赵家沟航道整治工程8标”及“广(州)贺(州)高速公路三水至怀集段工程施工第6合同段”的中标人，负责上述工程的施工。公司将在上述招标人要求的时间内分别与其签署工程承包合同，工程的合同价款分别为19898万元及11497万元，工期分别为738日历天及20个月 |
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2006-11-27
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因未刊登股东大会决议公告，11月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-11-11
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》 |
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2006-11-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600512)“腾达建设”
腾达建设集团股份有限公司于2006年11月9日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司(公司出资11475万元人民币，占其总股本的75%，下称：四桥经营)银行借款提供担保的议案：公司拟为四桥经营向招商银行杭州分行申请额度在1.1亿元内的借款提供连带责任担保，期限为一年(根据其周转资金需求，2006年-2007年度拟对其提供的最高担保总额为1.1亿元)。并同意四桥经营将其在《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让合同》有效期内从杭州市城市建设资产经营有限公司所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。目前尚未与金融机构签署担保协议。
完成上述担保后，公司对外担保累计数量为人民币1.1亿元。
二、通过公司关于中国证监会浙江证监局巡检发现问题限期整改的报告。
三、同意陆沪生辞去公司董事会秘书职务；聘任徐笑白为公司董事会秘书。
董事会决定于2006年11月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600512)“腾达建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,743,146,425.26 1,814,725,444.90
股东权益(不含少数股东权益) 537,793,073.44 561,892,495.35
每股净资产 1.68 3.52
调整后的每股净资产 1.64 3.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 89,322,890.87
每股收益 0.046 0.125
净资产收益率(%) 2.70 7.40 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G腾达”变为“腾达建设” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-23
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公布重大工程的中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600512)“G腾达”
腾达建设集团股份有限公司近日收到上海申通地铁集团有限公司发出的有关通知书，通知“轨道交通10号线9标工程”经评审由公司和上海市第二市政工程有限公司组成的联合体中标，负责该项工程的施工。公司为该联合体的主办单位。公司将在招标人要求的日期内与其签署工程承包合同。该项工程的合同价款为23590万元，工期699日历天 |
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600512)“G腾达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,683,550,561.58 1,814,725,444.90
股东权益(不含少数股东权益) 523,256,622.35 561,892,495.35
每股净资产 3.28 3.52
调整后的每股净资产 3.19 3.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 537,749,168.97 474,672,403.30
净利润 25,258,192.60 22,878,420.62
扣除非经常性损益的净利润 18,429,675.65 19,191,275.50
每股收益 0.158 0.143
每股收益(按新股本计算) 0.079
净资产收益率(%) 4.83 4.37
经营活动产生的现金流量净额 49,015,521.65 54,431,536.07 |
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