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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-26
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独立董事提名人声明 |
上交所公告，其它 |
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提名人上海置信电气股份有限公司现就提名顾肖荣、朱英浩、姚守然、张禹顺为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议关于公司符合公开发行股票条件的议案
2）逐项审议关于公司2006 年公开发行股票方案的议案
3）审议关于本次募集资金使用可行性报告的议案
4）审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
5）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 |
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2007-02-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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上海置信电气股份有限公司于2007年2月13日召开二届十九次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本19957.5万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的预案。
五、同意公司控股子公司上海置信非晶合金变压器有限公司继续租赁上海置信(集团)有限公司天山西路1028号厂房部分面积并签订租赁协议，租赁面积为6473平方米，租赁期限从2007年1月1日到2009年12月31日，租赁价格为34.25万元/月。
六、通过公司执行新的企业会计准则并根据该准则修订公司企业会计制度的议案。
七、通过公司2006年公开发行股票方案的议案：本次发行数量不超过2200万股(含2200万股)人民币普通股(A股)，采取在询价区间内网下向机构投资者累计投标询价和网上向社会公众股东定价发行相结合的方式进行。
八、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年3月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上第一至四项议案及其它相关事项。
董事会决定于2007年3月9日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第七至九项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738517”；投票简称为“置信投票”。
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2007-02-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》
2） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》
3） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度财务决算报告》
4） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度利润分配议案》
5） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年年度报告及摘要》
6） 审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司二○○七年度审计机构的议案》
7） 审议《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》
8） 选举上海置信电气股份有限公司第三届董事会成员
9） 选举上海置信电气股份有限公司第三届监事会成员 |
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 702,091,922.70 443,773,950.78
股东权益(不含少数股东权益) 289,378,625.65 254,586,826.86
每股净资产 1.45 1.60
调整后的每股净资产 1.45 1.59
2006年 2005年
主营业务收入 745,125,170.32 313,190,143.87
净利润 67,967,498.79 15,701,831.62
每股收益 0.341 0.098
净资产收益率(%) 23.49 6.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 -0.06
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-01-22
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[20064预增](600517) 置信电气：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经上海置信电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润与上年同期相比将增长300%以上(上年同期净利润为15701831.62元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-15 |
拟披露年报 |
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2006-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600517)“置信电气”
上海置信电气股份有限公司于2006年10月30日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司变更部分募集资金投向的议案 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600517)“置信电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 594,179,686.09 443,773,950.78
股东权益(不含少数股东权益) 271,109,538.46 254,586,826.86
每股净资产 1.36 1.60
调整后的每股净资产 1.35 1.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,559,750.31
每股收益 0.092 0.243
净资产收益率(%) 6.78 17.87 |
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2006-10-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600517)“置信电气”
上海置信电气股份有限公司于2006年10月12日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。 二、通过公司变更部分募集资金投向的议案：本次变更涉及改变投向的募集资金总金额为3757.93万元，拟全部用于对上海置信电气非晶有限公司(注册资本1000万元，目前为公司全资子公司，下称“电气非晶”)的增资，在青浦工业园区内建造非晶合金变压器生产基地。为此，将电气非晶注册资本拟增加至20000万元，其中本期增资至6000万元。公司拟与控股子公司上海置信非晶合金变压器有限公司(公司持有其90%的股权)共同签订《关于对电气非晶增资并改制之相关投资协议》，本次增资金额共5000万元，其中公司使用募集资金3757.93万元和自有资金642.07万元，合计出资4400万元。增资完成后，公司共对电气非晶出资5400万元，占其出资额的90%。 三、同意电气非晶与上海青浦工业园区发展(集团)有限公司签署投资协议，以协议批租的方式，在青浦区购买工业用地，土地总面积100250平方米(折合约150.5亩)，合计费用为人民币3562.5万元。 董事会决定于2006年10月30日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
2）审议《上海置信电气股份有限公司变更部分募集资金投向的议案》
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2006-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600517)“G置信”
上海置信电气股份有限公司于2006年9月26日以传真方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司按照对控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司(公司持有其51%的股份，下称：帕威尔置信)的出资比例提供连带责任担保，帕威尔置信拟向交通银行股份有限公司南京分行(下称：南京分行)申请2600万元综合授信额度，其中公司担保金额为1326万元。同日，公司与南京分行签署了《保证合同》，担保期限从担保协议签署之日起到2007年9月4日止。 截止目前，公司累计对外担保额为2356万元人民币。 二、公司已于2006年9月27日以自有资金将暂借的2000万元募集资金归还 |
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2006-09-28
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证券简称由“G置信”变为“置信电气” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600517)“G置信”
上海置信电气股份有限公司于2006年8月14日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、同意公司使用募集资金1000万元，在青浦工业园区成立全资子公司上海置信电气非晶有限公司，生产和销售非晶合金变压器。
三、同意聘请梁植芳担任公司证券事务代表。
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600517)“G置信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 512,321,398.53 443,773,950.78
股东权益(不含少数股东权益) 252,715,258.32 254,586,826.86
每股净资产 1.27 1.60
调整后的每股净资产 1.26 1.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 228,938,762.34 104,330,661.62
净利润 30,060,431.46 6,980,951.53
扣除非经常性损益的净利润 30,073,475.86 6,460,094.29
每股收益 0.151 0.044
净资产收益率(%) 11.895 2.839
经营活动产生的现金流量净额 -66,618,216.43 -27,951,689.55 |
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2006-08-04
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600517)“G置信”
上海置信电气股份有限公司于2006年8月2日以通讯方式召开2006年第十四次董事会，会议审议通过关于为控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司(公司持有其51%的股份，下称：帕威尔置信)提供担保的事项：帕威尔置信拟向南京市商业银行虹桥支行(下称：虹桥支行)申请2000万元贷款，贷款期限为一年，公司和江苏帕威尔电气有限公司按照对帕威尔置信的出资比例提供连带责任担保，其中公司提供的担保总金额为1020万元，担保的具体金额和起止日期以保证合同签订的起止日前为准。
公司于同日与虹桥支行签署了《保证合同》，担保方式为连带责任担保。公司本次提供的担保金额为408万元，担保期限为2006年8月3日至2007年8月2日。
截止目前，公司累计对外担保额为1020万元人民币 |
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2006-07-10
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[20062预增](600517) G置信：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
上海置信电气股份有限公司曾在2006年第一季度报告中预告2006年1-6月累计净利润与上年同期相比增长100%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月累计净利润与上年同期相比将增长300%以上(上年同期净利润为698.09万元)，具体金额以2006年度中期报告披露数据为准。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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重大事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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上海置信电气股份有限公司为国家火炬计划重点高新技术企业和上海市高新技术企业，公司产品入选国家级新产品，根据有关通知，税务部门同意公司2006年度按15%的税率征收企业所得税。据此，公司日前收到2005年度所得税退还金额为5394606.58元。
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2006-05-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600517)“G置信”
上海置信电气股份有限公司于2006年5月12日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等提案 |
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2006-04-22
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[20062预增](600517) G置信：公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600517)“G置信”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海置信电气股份有限公司于2006年4月20日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。董事会预计2006年1-6月份净利润将比上年同期增长100%以上。
二、通过公司章程修正案的议案。
三、通过公司聘请财务总监的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600517)“G置信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 445,605,496.65 443,773,950.78
股东权益(不含少数股东权益) 230,906,202.36 254,586,826.86
每股净资产 1.45 1.60
调整后的每股净资产 1.45 1.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,868,712.71 -38,868,712.71
每股收益 0.052 0.052
每股收益(按新股本计算) 0.041
净资产收益率(%) 3.57 3.57 |
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2006-04-22
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《上海置信电气股份有限公司公司章程修正案》；
2）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司监事会议事规则的议案》；
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2006-04-05
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600517)“G置信”
上海置信电气股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本15966万股为基数，每10股转增2.5股派2元(含税)。
股权登记日：2006年4月10日
除权除息日：2006年4月11日
新增可流通股份上市日：2006年4月12日
现金红利发放日：2006年4月14日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.079元。 |
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2006-04-05
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2005年年度转增，10转增2.5登记日 ，2006-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-05
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2005年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2006-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-05
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-05
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-05
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-05
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2005年年度转增，10转增2.5除权日 ，2006-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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