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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-21
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国网英大关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600517_20231021_YH2H.pdf
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2023-10-21
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国网英大第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600517_20231021_VII2.pdf
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2023-10-21
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国网英大关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600517_20231021_J9SV.pdf
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2023-10-21
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国网英大第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600517_20231021_S7BM.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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国网英大关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/600517_20230907_VDKV.pdf
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2023-08-30
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国网英大第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600517_20230830_6ZE9.pdf
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2023-08-30
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国网英大第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600517_20230830_V47M.pdf
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2023-08-30
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国网英大2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600517_20230830_Y26K.pdf
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2023-08-25
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国网英大关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600517_20230825_K71W.pdf
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2023-08-05
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国网英大2023年半年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-05/600517_20230805_L829.pdf
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2023-07-14
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国网英大关于子公司英大信托、英大证券披露2023年半年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/600517_20230714_KEG6.pdf
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2023-06-26
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2022年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000登记日 ，2023-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-26
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2022年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000除权日 ，2023-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-26
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2022年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日 ，2023-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-26
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国网英大2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600517_20230626_MYH6.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-22
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国网英大关于下属公司拟纳入湖北省2023年新型储能电站试点示范项目名单公示的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/600517_20230522_4TK6.pdf
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2023-05-18
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国网英大2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600517_20230518_ILDW.pdf
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2023-05-18
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国网英大第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600517_20230518_A12X.pdf
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2023-05-12
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国网英大关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/600517_20230512_5FU6.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于公司董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
12 关于补选公司独立董事的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于公司董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
12 关于补选公司独立董事的议案 |
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2023-04-27
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国网英大第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_PBRV.pdf
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2023-04-27
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国网英大关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_RU0D.pdf
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2023-04-27
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国网英大关于预计公司2023年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_DYV0.pdf
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2023-04-27
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国网英大第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_KSHS.pdf
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2023-04-27
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国网英大关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_NBAO.pdf
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2023-04-27
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国网英大2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_8C65.pdf
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2023-04-27
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国网英大关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_4OLY.pdf
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2023-04-27
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国网英大2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600517_20230427_L9I2.pdf
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