| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-12
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公告 |
上交所公告，获取认证 |
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经方圆标志认证中心现场检查，广东康美药业股份有限公司建立的职业健康安
全管理体系符合GB/T 28001-2001标准要求，已取得了《职业健康安全管理体系认
证证书》，认证范围：中药饮片、片剂、胶囊剂的设计、生产及相关管理活动。证
书有效期至2007年12月26日。
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2005-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-24
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注册地址由“广东省普宁市下架山工业区”变为“广东省普宁市长春路(邮编：515300)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广东康美药业股份有限公司于2003年8月18日召开三届二次董、监事会，
会议审议通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
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2003-10-11
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通过环境管理体系认证公告 |
上交所公告，获取认证 |
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经鹏程国际认证中心现场检查,广东康美药业股份有限公司建立的环境管理体系
符合ISO14001：1996标准，已取得了《环境管理体系认证证书》，认证范围：中、
西药品的生产加工，证书有效期至2006年9月16日。
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2004-05-15
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东康美药业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2003年12月31日公司总股本70800000股为基数，向全体股东每10股送1股
转增4股派发现金红利0.25元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除权除息日：2004年5月20日
新增可流通股份上市日：2004年5月21日
现金红利发放日：2004年5月26日
本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数106200000股
摊薄计算的2003年度每股收益为0.482元。
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2004-06-08
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2004年6月5日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过变更公司注册资本的议案：注册资本由7080万元变更为10620万元。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整公司董事会部分独立董事的议案。
董事会决定于2004年7月13日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-07-13
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广东康美药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年6月5日在公司五楼小会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，独立董事王南金委托独立董事李定安代为参加董事会并行使表决权，会议有效表决票数为9票，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事会成员和相关高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过关于变更公司注册资本的议案；
由于转增股本，注册资本由7,080万元变更为10,620万元。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
三、审议通过关于王南金先生辞去独立董事职务的议案；
王南金先生因个人身体健康原因辞去公司独立董事职务。
四、审议通过关于提名王锦春先生为独立董事人选的议案；
公司独立董事发表以下意见：
1、公司第三届董事会第七次会议关于提名王锦春先生为公司第三届董事会独立董事候选人的决议符合《公司法》和中国证监会有关规章及《公司章程》的规定。
2、根据《公司法》和中国证监会有关规章及《公司章程》的规定，获提名候选公司独立董事的上述人员具备担任上市公司董事的资格。
3、获提名候选公司独立董事的上述人员具备相关专业知识和决策能力，能胜任董事职务。
4、获提名候选公司独立董事的上述人员已书面同意接受以上提名，并已声明公司已公开披露的董事候选人资料真实、完整，上述人员已承诺当选后将切实履行独立董事职责。
根据上述情况，本人同意公司第三届董事会第七次会议提名上述人员候选公司第三届董事会独立董事。
独立董事：李定安、赖卓平、王南金
二ＯＯ四年六月五日
五、审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案；
上述议案的第一、二、三、四项须提交公司股东大会审议通过。
上述议案的第二、五项请登陆上海证券交易所网站查阅(http://www.sse.com.cn)
六、审议通过关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。
会议决定，有关具体时间及事项情况如下。
１、会议时间：2004年7月13日（星期二）上午10：00
２、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
３、会议审议事项：
1）、审议关于变更公司注册资本的议案；
2）、审议关于修改《公司章程》的议案；
3）、审议关于王南金先生辞去公司独立董事职务的议案；
4）、审议关于选举王锦春先生为公司独立董事的议案。
４、出席会议人员
1）、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
2）、截止2004年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3）、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；
4）、公司聘请的律师。
5、参加会议登记事项：
1）、登记时间：2004年7月9日，上午8:30-11:00，下午2:30-4:30。
2）、登记地点：广东省普宁市长春路本公司董事会秘书处。
3）、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于7月9日下午4：30)。
4）、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联 系 人：邱锡伟、温少生
联系电话：（0663）2917777-8005、8006、8009
传 真：（0663）2916111
邮 编：515300
6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
附： 股东登记表
兹登记参加广东康美药业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权书复印件及剪报均有效）
特此公告
广东康美药业股份有限公司董事会
二ＯＯ四年六月五日
广东康美药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王锦春，作为广东康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王锦春
2004年6月5日于普宁市
第三届董事会独立董事候选人基本情况
王锦春，男，汉族，63岁，大学本科学历，高级工程师，历任重庆市冶炼厂车间技术员、副厂长、党委书记；广东省揭阳市技术监督局局长；广东省揭阳市经济委员会主任、党组书记；广东省揭阳市医药管理局局长；广东省揭阳市药品监督管理局局长、党组书记等；2001年退休。
广东康美药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东康美药业股份有限公司董事会现就提名王锦春先生为广东康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上的股东，也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东康美药业股份有限公司董事会
2004年6月5日于普宁市
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2004-07-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2004年7月13日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、同意将公司注册资本变更为10620万元。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2004-08-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2004年8月3日召开三届八次董事会及三届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于确认公司中药饮片配送中心及仓储工程项目实际投资额的议案：
中药饮片配送中心及仓储工程项目已完工验收。由于建筑工程材料涨价以及改
动装修工程等原因，工程实际投入资金2419.73万元，比预算投资1500万元超出
61.32%。
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-17
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(600518)“康美药业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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广东康美药业股份有限公司于2003年6月14日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举马兴田为公司第三届董事会董事长。
二、聘任马兴田为公司总经理；聘任邱锡伟为公司第三届董事会秘书。
三、通过关于向中信实业银行广州分行申请15000万元以内，期限一年的综合
授信额度的议案。
四、选举苏若梅为公司第三届监事会召集人(监事长)。
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2003-06-12
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(600518)“康美药业”公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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经国家食品药品监督管理局组织现场检查，广东康美药业股份有限公司取得
了《中华人民共和国药品经营质量管理规范认证证书》，认证范围：药品批发，
证书有效期至2008年5月28日。
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2001-03-19
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2001.03.19是康美药业(600518)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-02-26
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2001.02.26是康美药业(600518)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12.57: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7080万股) |
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2001-02-26
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2001.02.26是康美药业(600518)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:12.57: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7080万股) |
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2001-03-19
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2001.03.19是康美药业(600518)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12.57: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7080万股) |
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2001-03-01
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2001.03.01是康美药业(600518)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:12.57: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7080万股) |
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2001-03-02
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2001.03.02是康美药业(600518)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:12.57: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7080万股) |
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2001-02-27
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2001.02.27是康美药业(600518)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:12.57: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7080万股) |
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2001-03-02
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2001.03.02是康美药业(600518)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:12.57: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7080万股) |
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2004-01-06
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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接广东省揭阳市发展计划局有关文件通知，广东康美药业股份有限公司“甲磺酸
多沙唑嗪”项目列入2003年度国家高技术产业发展项目，获得国家产业技术研究与开
发资金500万元。
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广东康美药业股份有限公司于2003年12月19日召开第三届董事会2003年
度第二次临时会议，会议审议通过向浦发银行广州分行申请5000万元，期限
一年贷款的议案。
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2003-11-06
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通过药品生产质量管理规范认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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经国家食品药品监督管理局组织现场检查，广东康美药业股份有限公司取得了
《中华人民共和国药品GMP认证证书》，认证范围：中药饮片(含毒性饮片)，证书有
效期至2008年10月22日。
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2003-04-24
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广东康美药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年3月19日在公司五楼会议室召开，公司董事应到9名，实到9名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长马兴田先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度报告（正文及摘要）》；
四、审议通过了《2002年度公司财务决算报告（草案）》；
五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所对本公司2002年度财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的"广会所审字(2003)第8018663号"审计报告，本公司2002年度实现净利润43,832,651.56元，加上上年末结转未分配利润51,988,008.62元，2002年度可供分配的利润为95,820,660.18元。根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,383,265.16元，按5%提取法定公益金2,191,632.58元，2002年度可供股东分配的利润为89,245,762.44元。
公司2002年度利润分配预案是：
1、以公司现有总股本7,080万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)；
2、共计派发现金股利17,700,000.00元，剩余未分配利润71,545,762.44元结转下年度。
3、本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付审计费用的议案》；
提议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构，聘期为一年。2002年度公司支付该会计师事务所的年度审计费用为25万元。
七、审议通过了《董事会专门委员会决议的议案》；
对各专门委员会的人员分工及工作计划安排进行了审议。
八、审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事人选的预案；
经过综合考察，董事会提名王南金同志、李定安同志、赖卓平同志为公司第三届董事会独立董事人选。
九、审议通过了关于公司董事、独立董事、监事、高管人员岗位津贴标准的预案；
1、董事长：240,000元/年；
2、董事：48,000元/年；
3、独立董事：48,000元/年；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使权利所需的合理费用另据实报销。
4、监事：48,000元/年；
5、高级管理人员：36,000元/年---120,000元/年。
十、审议通过了关于提名公司第三届董事会董事人选的预案；
董事会提名委员会提名马兴田先生、许冬瑾女士、罗家谦先生、林大浩先生、李建胜先生、钟辉先生为本公司第三届董事会董事候选人。
十一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
《公司章程》中的第五条内容拟由原来的"公司住所:广东省普宁市下架山工业区，邮政编码515323。"修改为："公司住所:广东省普宁市长春路，邮政编码515300。"
《公司章程》中的第十三条内容拟由原来的"经公司登记机关核准,公司经营范围是:化学药品(包括原料药和制剂)的研制、开发、生产与经营；基因工程药物的研制开发；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。"修改为"经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产片剂，硬胶囊剂，青霉素类硬胶囊剂，原料药，中药饮片，颗粒剂；批发中药材（收购），中成药，化学原料药，化学药制剂，抗生素，生化药品，诊断药品，血液制品，中药饮片，医疗器械。销售电子产品，五金、交电、化工，金属材料（不含金、银），建筑材料，百货，工艺美术品（不含金、银饰品），针、纺织品；房地产投资，猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养，水果种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口。（按省外经贸委粤外经贸进字[97]339号文经营）。"
十二、审议通过了关于变更公司经营范围和住所的议案；
十三、审议通过了关于调整公司部门设置和设立分支机构的议案；
上述议案的第二、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二项须经股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》；
公司决定2003年4月24日召开2002年度股东大会，有关事项如下：
1、会议时间：2003年4月24日上午9时（会期拟定半天）
2、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
3、会议审议事项：
1）、审议2002年度董事会工作报告；
2）、审议2002年度监事会工作报告；
3）、审议公司2002年度报告（正文及摘要）；
4）、审议2002年度公司财务决算报告；
5）、审议公司2002年度利润分配预案；
6）、审议关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
7）、审议关于修改《公司章程》的议案；
8）、审议关于变更公司经营范围和住所的议案；
9）、审议关于公司第三届董事会独立董事人选的议案；
10）、审议关于公司第三届董事会董事人选的议案；
11）、审议关于公司第三届监事会监事人选的议案；
12）、审议关于公司董事、独立董事、监事、高管人员岗位津贴标准的议案；
13）、审议公司《募集资金使用内部管理控制制度》的议案；
14）、审议公司《控股股东行为规范管理规则》议案；
上述议案中的第十三、十四项内容已于2002年8月20日刊登在《上海证券报》上。
4、出席会议人员
1）、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
2）、截止2003年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
5、参加会议登记办法
1）、登记时间：2003年4月14日，上午8:30-11:00，下午2:30-4:30。
2）、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件（式件附后），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达日应不迟于4月14日下午4：30)。
3）、登记地址：广东省普宁市长春路本公司秘书处。
联 系 人：邱锡伟、温少生
联系电话：（0663）2917777-8009
传 真：（0663）2916111
邮 编：515300
4）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告
广东康美药业股份有限公司
董事会
二00三年三月十九日
附件1：
股东登记表
兹登记参加广东康美药业股份有限公司2002年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权书复印件及剪报均有效）
附件2
第三届董事会独立董事候选人基本情况：
1、王南金，男，汉族，教授，65岁，本公司第二届董事会独立董事，现任中国医学科学院医药生物技术研究所教授。曾任日本东京北里研究所研究员、医药生物技术研究所副研究员、日本东京化药公司客座教授等。
2、李定安，男，汉族，教授，57岁，经济学硕士，中国注册会计师，本公司第二届董事会独立董事。现任华南理工大学工商管理学院教授，具有组织企业会计核算和财务管理的能力与丰富的实践实验。是政协广东省第八届、第九届常务委员会委员，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员。对现代经营环境下企业财务成本管理模式与方法理论及会计管理信息系统设计与开发具有专长，已在国内及境外学术刊物发表论文40余篇。
3、赖卓平，男，汉族，40岁，大学本科，二级律师。曾先后在广东普宁市律师事务所、广东南山律师事务所担任专职律师，现任广东惠岸律师事务所担任专职律师。
附件3
第三届董事会董事候选人基本情况
1、马兴田先生，35岁，广东省普宁市人，大专文化，工程师，担任本公司第二届董事会董事长、总经理职务，是揭阳市、普宁市政协常委，普宁市第十、十一届人大代表，荣获"广东省五四青年奖章"、"广东省优秀民营企业家"等荣誉称号；现担任广东省海外联谊会常委、广东省工商联执委、广东省医药商会常务理事、揭阳市民营科技协会理事长、普宁市药业商会会长等社会职务。
2、许冬瑾女士，34岁，大学文化，药师、经济师，揭阳市人大代表和普宁市政协委员，1999年被评为揭阳市优秀女企业家，本公司发起人之一，持有本公司股票290万股。现担任本公司第二届董事会副董事长、副总经理职务。
3、罗家谦先生，67岁，大学本科，高级工程师、执业药师，现兼任本公司总工程师和药物研究所所长，曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学会高级会员、广州市药协会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任、"广东医药研究"杂志主编，是广州市第九届人大代表、普宁市政协委员，不持有本公司股票。现担任本公司第二届董事会董事、副总经理职务。
4、林大浩先生，44岁，大专文化，工程师，本公司贸易总部经理，不持有本公司股票。现担任本公司第二届董事会董事职务。
5、李建胜先生，36岁，大专文化，经济师，普宁市金信典当有限公司副总经理，不持有本公司股票。现担任本公司第二届董事会董事职务。
6、钟辉先生，40岁，清华大学工程学硕士，工程师，曾任职于福建华侨大学和航天部第二研究院，现任广发证券有限责任公司质量控制部行政总经理，不持有本公司股票。现担任本公司第二届董事会董事职务。
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2003-03-22
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(600518)“康美药业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 62957.88 51760.88 21.63
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 39123.23 36509.97 7.16
主营业务收入(万元) 41098.03 38080.04 7.93
净利润(万元) 4383.27 2915.69 50.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4184.43 2925.02 43.06
每股收益(元) 0.619 0.412 50.24
每股净资产(元) 5.526 5.157 7.16
调整后的每股净资产(元) 5.371 5.00 7.42
净资产收益率(%) 11.20 7.99 40.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.81 9.65 12.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.755 0.222 240.09
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.50元(含税)。
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2003-03-22
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(600518)“康美药业”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2003年3月19日召开二届十三次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
三、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构的议
案。
四、通过了关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事人选的预
案。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
六、通过了关于变更公司经营范围和住所的议案。
董事会决定于2003年4月24日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-02-15
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(600518)“康美药业”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东康美药业股份有限公司于2003年2月14日以通讯方式召开二届一次临时董
事会，会议审议通过了关于调整公司计提坏账准备比例的议案。本次调整公司计
提坏账准备比例预计将减少公司2002年度净利润约58.28万元 |
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2003-03-11
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(600518)“康美药业”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经报广东省药品监督管理局审查批准，广东康美药业股份有限公司生产地
址增加“普宁市科技工业园”；生产范围增加“中药饮片、颗粒剂、原料药”，
药品生产企业许可证证号为：粤Xz20012101号。公司的《企业营业执照》及
《公司章程》中相关的生产经营范围内容变更将按规定的程序报请公司董事会
和股东大会审议通过后向有关部门办理。
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