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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《三佳科技2008 年度董事会工作报告》；
2、《三佳科技2008 年度监事会工作报告》；
3、《三佳科技2008 年年度报告全文与摘要》；
4、《三佳科技2008 年度财务决算报告》；
5、《三佳科技2008 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2009 年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》；
8、《关于修改<公司章程>的预案》；
9、《关于调整独立董事2009 年度津贴的预案》；
10、《变更两名董事、两名监事的议案》
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2009-03-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 212,371,710.92 254,245,916.79
归属于上市公司股东的净利润 3,364,154.53 -15,225,406.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,971,832.95 -24,863,052.06
基本每股收益 0.03 -0.1347
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.026 -0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 -5.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 -7.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2784 0.32
2008年末 2007年末
调整后
总资产 450,548,971.66 451,439,849.14
所有者权益(或股东权益) 266,785,029.34 263,420,874.81
归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 2.33
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《三佳科技2008 年度董事会工作报告》；
2、《三佳科技2008 年度监事会工作报告》；
3、《三佳科技2008 年年度报告全文与摘要》；
4、《三佳科技2008 年度财务决算报告》；
5、《三佳科技2008 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2009 年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》；
8、《关于修改<公司章程>的预案》；
9、《关于调整独立董事2009 年度津贴的预案》； |
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年3月22日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大会计差错更正的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、同意公司向南京进出口银行申请4500万元出口贴息借款。
五、通过公司2009年度日常经营性关联交易的预算报告：2009年度，公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房，预计租赁费不超过80万元；三佳集团下属电镀厂为公司提供原材料、电镀加工及三佳集团部分物资的调拨使用，预计交易金额不超过150万元；公司为蓝盾光电子公司(下称：蓝盾公司)提供加工和技术服务，交易金额不超过300万元；公司向三佳集团及其子公司丰山三佳提供用电设施并收取相应的电费，三佳集团为公司提供用水设施并收取相应的水费，预计公司支付三佳集团水费不超过12万元，三佳集团、丰山三佳及蓝盾公司分别支付公司电费不超过13万元、650万元、150万元。
六、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构的预案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的预案。
八、同意尽快关闭、撤销公司全资子公司北京三佳公司(注册资本500万元)。
董事会决定于2009年4月15日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-19
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(600520) 三佳科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 1501600.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 836286.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 609156.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 581213.00
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 510465.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 1180385.40
万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部 1113023.60
广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 937226.70
国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 777630.00
中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 765317.90
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2009-02-18
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(600520) 三佳科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 2486766.87
海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 1282898.71
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1251390.42
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1208373.56
万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部 1205088.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 3973494.74
华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部 2935968.99
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 2319627.81
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 2256013.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 2080273.46
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2009-01-23
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2008年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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铜陵三佳科技股份有限公司预计2008年全年归属于母公司的净利润将为正数(上年同期归属于母公司的净利润为-19814890.53元)，详细情况将在公司2008年年度报告中进行披露。
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2009-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2009-01-13
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其及控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知，铜陵三佳科技股份有限公司及控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司(属中外合资企业，下称：山田科技)被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业，有效期3年。
根据相关规定，公司将自2008年起连续三年享受相关优惠政策，执行15%的所得税税率；山田科技享受三免两减半的所得税税收优惠政策，所得税税率2008年按12.5%执行、2009年至2010年均按15%执行。
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2009-01-12
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(600520) 三佳科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2834000.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2616000.00
厦门证券有限公司莲前西路营业部 925075.00
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 871000.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 839265.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 1445450.60
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 1312004.50
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 1146897.99
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 1052398.00
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 835887.09
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2009-01-06
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为我公司审计机构的议案》 |
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2009-01-06
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境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“深圳市鹏城会计师事务所有限公司” ，2009-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
铜陵三佳科技股份有限公司于2009年1月5日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构的议案。
二、同意公司向徽商银行申请4500万元贷款授信额度，期限为一年(从2009年3月到2010年3月)。
董事会决定于2009年1月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布第三批有限售条件的流通股上市流通提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股8585333股将于2008年12月31日起上市流通。
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2008-12-23
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其及控股子公司申报国家高新技术企业已通过国家公示公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司近日获悉其及控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司(下称：三佳山田)申报国家高新技术企业已通过国家公示。待国家认定办备案证书编号后，省科技厅、财政厅、国税局、地税局将共同颁发高新技术企业证书，有效期3年。
截止日前，公司及三佳山田尚未收到正式批文。根据有关规定，通过高新技术企业认定的企业三年内(含2008年)，所得税按15%的比例征收。
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2008-12-18
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公布股东偿还股改垫付对价公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据铜陵三佳科技股份有限公司股权分置改革(简称：股改)方案，铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)为有关非流通股股东先行代为垫付对价，其中为安徽省信托投资公司(下称：安徽信托)垫付股份数量为666667股。
2008年安徽信托进行改制，其所持有的公司3600000股股份已过户给了国元证券股份有限公司(下称：国元证券)，国元证券相应承担偿还上述垫付股改对价的义务，并已于2008年12月11日办理完偿还上述666667股股改对价的过户手续。该事项属于非交易过户。
过户完成后，三佳集团持有公司股份44913333股，占公司总股本39.73%，其中非限售流通股552000股。至此，三佳集团代3家非流通股股东垫付的股改对价已全部归还，股份过户手续也已全部办理完毕。
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2008-12-16
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公布会计师事务所迁址并更名公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2008年11月28日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过《深入公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2008年12月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 455,617,890.54 446,370,233.16
所有者权益(或股东权益) 255,477,326.64 254,235,250.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 2.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 266,162.86 1,242,076.43
基本每股收益 0.002 0.011
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0349
全面摊薄净资产收益率(%) 0.11 0.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.73 -1.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2008-10-31
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2008年10月29日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司拟定向中国建设银行、中国工商银行、中国银行分别申请4000万元(期限为2009年3月8日至2010年3月7日)、4000万元(期限为2009年)、2500万元(期限为2009年)的贷款授信。
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2008-10-09
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(600520) 三佳科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 389118.00
长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部 326214.00
上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 253990.00
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 224465.00
华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 210618.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 1149489.17
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 694749.25
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 396193.00
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 292016.50
长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 259593.00
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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2008年半年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2008年8月9日在相关媒体披露的2008年半年报全文中部分数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2008年半年报全文详见2008年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2008年9月2日召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司高管人员职能调整及组织机构调整的议案等事项。
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2008-08-09
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 474,980,633.26 446,370,233.16
所有者权益(或股东权益) 255,211,163.78 254,235,250.21
每股净资产 2.26 2.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 119,079,608.66 128,211,859.86
净利润 975,913.57 5,786,598.49
扣除非经常性损益后的净利润 481,117.64 5,313,440.69
基本每股收益 0.009 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.004 0.047
净资产收益率(%) 0.38 2.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.04
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2008-08-01
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董事会决议补充公告
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上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司三届二十次董事会通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，该议案表决中董事何炬投了弃权票，董事会于2008年7月31日收到其电子邮件，对弃权进行了说明。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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(600520) 三佳科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5719670.70
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3134040.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 1722000.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1415478.28
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 945378.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 765078.00
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道证券营业部 720131.00
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 573284.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 496763.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 479845.00
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