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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年8月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄言勇为公司第四届董事会董事长。
二、选举刘品海为公司第四届监事会主席。
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2009-08-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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铜陵三佳科技股份有限公司股票于2009年8月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司经理层、公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)及公司实际控制人铜陵市工业国有资产经营有限公司，均书面回函。
三佳集团所持有的公司44913333股股份(占公司总股本39.7%)已全部解除限售条件，三佳集团有可能在政策范围内减持。除上述事项外，目前没有可影响公司股票价格的重大事项，也没有针对公司的正在筹划中的事项；并且在未来三个月内，亦不存在涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项；公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的其他重大信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-07
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关于变更临时股东大会会议地点通知，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司现将2009年第二次临时股东大会召开的地点变更为：合肥元-希尔顿酒店希尔顿会议室；地址：安徽省合肥市胜利路198号。
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2009-08-07
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(600520) 三佳科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3980851.04
英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 3715054.90
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 3221628.00
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 2743138.01
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 1518409.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 12886180.98
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 5755403.30
华创证券经纪有限责任公司上海长海路证券营业部 2544008.45
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1897712.45
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 1764993.10
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2009-08-06
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未披露股票交易异常波动公告，2009-08-06全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-05
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(600520) 三佳科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10570484.84
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 6396285.55
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 4877558.44
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 3816168.05
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3803997.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6373081.12
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 5314128.10
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5070644.56
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2551298.70
信达证券股份有限公司上海大连路证券营业部 2512581.80
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2009-07-17
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经铜陵三佳科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月净利润为亏损，亏损额为-1500万元左右(上年同期净利润为975913.57元)，具体数额将在公司2009年半年度报告中予以披露。
由于目前情况仍无明显改观，公司下半年将继续亏损，预测公司2009年度的全年利润为亏损。
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2009-07-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《三佳科技第四届董事会成员名单》
2、审议《三佳科技第四届监事会成员名单》 |
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2009-07-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《三佳科技第四届董事会成员名单》
2、审议《三佳科技第四届监事会成员名单》 |
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2009-07-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年7月15日召开三届二十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董、监事会成员候选人名单的预案。
董事会决定于2009年8月12日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-09
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第四批有限售条件的流通股上市流通提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司第四次安排的有限售条件的流通股38709333股将于2009年7月14日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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(600520) 三佳科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 18418525.05
方正证券有限责任公司深圳怡景路证券营业部 10067313.58
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6609538.18
国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 3724520.41
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 2473943.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 14009593.03
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 7762789.36
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 6839050.05
河北财达证券经纪有限责任公司邯郸光明北大街证券营业部 6561907.56
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 5803189.80
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2009-06-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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铜陵三佳科技股份有限公司股票于2009年6月4日-5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限公司(下称：三佳集团)和实际控制人铜陵市工业国有资产运营有限公司(下称：国资公司)书面征询，确认除公司2009年6月4日已披露的股权转让事项之外，未有其他应披露而未披露的重大事项。
董事会、三佳集团和国资公司确认，截止目前及未来三个月内，公司除前述已披露并正在进行中的事项之外，没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者理性投资。
另，公司有限售条件流通股将于2009年7月14日后全部解禁。
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2009-06-08
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因未披露股票交易异常波动公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-05
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(600520) 三佳科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 9134478.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 7212594.00
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 2908518.00
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 1860114.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1064676.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 10748668.65
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2044791.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 1441314.00
国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 1112568.00
南京证券有限责任公司南京建康路证券营业部 1080333.00
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2009-06-05
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(600520) 三佳科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 9134477.70
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 2908517.98
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1064676.00
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 921000.00
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 854688.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 10748668.34
国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 1112568.00
南京证券有限责任公司南京建康路证券营业部 1080333.00
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 552599.99
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 331560.00
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2009-06-04
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控股股东的股东变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司接到控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(持有公司44913333股股份，占公司总股本的39.73%，下称：三佳集团)的通知，北京华商投资有限公司与上海中发电气(集团)股份有限公司(下称：中发电气)于2009年6月3日签订了《股权转让协议书》，将其持有的三佳集团全部42.38%的股权转让给中发电气。本次变更后，铜陵市工业国有资产经营有限公司、中发电气、安徽省全柴集团有限公司(下称：全柴集团)分别持有三佳集团47.62%、42.38%、10%的股权。全柴集团意向出让其持有的三佳集团全部股权，但其股权出让尚需获得国有资产监督管理部门等有权机构的批准。
公司股票申请于2009年6月4日复牌。
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2009-05-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 铜陵三佳科技股份有限公司实际控制人目前有涉及到公司的重大事项正在筹划当中，鉴于该重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2009年5月27日起停牌。
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2009-05-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-27,恢复交易日：2009-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 铜陵三佳科技股份有限公司实际控制人目前有涉及到公司的重大事项正在筹划当中，鉴于该重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2009年5月27日起停牌。
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2009-05-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-27,恢复交易日：2009-06-04 ，2009-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 铜陵三佳科技股份有限公司实际控制人目前有涉及到公司的重大事项正在筹划当中，鉴于该重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2009年5月27日起停牌。
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2009-05-27
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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铜陵三佳科技股份有限公司实际控制人目前有涉及到公司的重大事项正在筹划当中，鉴于该重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2009年5月27日起停牌。
公司根据相关规定，将在本刊登后，就该重大事项与相关部门咨询论证。公司股票此次停牌时间不超过五个交易日，公司最迟于2009年6月4日有关信息。
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2009-05-09
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2008年年度报告补充披露公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司现对已披露的2008年年度报告有关内容予以补充披露，具体内容详见2009年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司分公司铜陵精密制品厂拟进行高精度轴承座生产线技术改造项目，拟总投资1016.6万元。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 454,696,181.36 450,548,971.66
所有者权益(或股东权益) 260,249,648.76 266,785,029.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,535,380.58 -6,535,380.58
基本每股收益 -0.0578 -0.0578
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0578 -0.0578
全面摊薄净资产收益率(%) -2.51 -2.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.51 -2.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.035
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2009-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2009年度日常经营性关联交易的预算报告。
四、续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构。
五、通过关于修改《公司章程》的预案。
六、通过变更董、监事会部分成员的议案：其中同意郜光辉辞去监事会主席及监事职务。
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2009-04-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年4月16日召开三届二十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司信用为控股56.67%的铜陵三佳山田科技有限公司向中国建设银行铜陵分行建龙支行(下称：建龙支行)申请的1500万元贷款(期限为2009年5月至2010年5月)提供连带责任保证。
截至目前为止，除上述拟担保行为外，公司无其他对外担保(包括对控股子公司的担保)。
二、同意公司拟向建龙支行申请9000万元人民币贷款授信，期限为2009年5月至2010年5月。
三、同意周松波辞去公司董事长职务，仍担任公司董事；选举黄言勇为公司第三届董事会董事长。
四、选举杨雪峰为公司监事会主席。
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2009-04-16
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因未刊登股东大会决议公告，4月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-31
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2008年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司于近日向公司董事会提交了有关函，提议增加《变更两名董事、两名监事的议案》为公司2008年度股东大会临时提案。董事会根据有关规定，将该项临时议案作为新增提案提交公司定于2009年4月15日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《三佳科技2008 年度董事会工作报告》；
2、《三佳科技2008 年度监事会工作报告》；
3、《三佳科技2008 年年度报告全文与摘要》；
4、《三佳科技2008 年度财务决算报告》；
5、《三佳科技2008 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2009 年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》；
8、《关于修改<公司章程>的预案》；
9、《关于调整独立董事2009 年度津贴的预案》；
10、《变更两名董事、两名监事的议案》
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