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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议决定于2010年6月30日上午召开公司2010年度第一次临时股东大会，审议关于公司全资子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED项目事宜的议案。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于三佳科技全资子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED 项目事宜的议案》 |
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2010-06-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议决定于2010年6月30日上午召开公司2010年度第一次临时股东大会，审议关于公司全资子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED项目事宜的议案。
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2010-06-12
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关于实际控制人名称变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司近期获悉，其控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)原实际控制人铜陵市工业国有资产运营公司(下称：铜陵工业)与通源投资公司、科技投资公司、众帮公司合并成立铜陵市工业投资控股(集团)有限公司(为国有独资公司，下称：集团公司)。集团公司以铜陵工业为主体，管理层、经营层未发生大的变更，均由原铜陵工业的人员担任。三佳集团实际控制人未发生变更。
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2010-06-12
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关于承担国家科技重大专项获批公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司接“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的有关通知，公司申报的“自动塑封压机、模具的开发及产业化”、“自动切筋成型机、模具的开发及产业化”项目已获立项批准，相关的中央财政资金已完成预算核定，总额为2054.27万元，其中上述两项目将分别分两年(2009年、2010年)获得1494.8万元、559.47万元。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《三佳科技2009年度董事会工作报告》；
2、《三佳科技2009年度监事会工作报告》；
3、《三佳科技2009年年度报告全文与摘要》；
4、《三佳科技2009年度财务决算报告》；
5、《三佳科技2009年度利润分配议案》；
6、《关于公司2010年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于调整独立董事2010年度津贴的预案》 |
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2010-04-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 156,017,251.36 212,371,710.92
归属于上市公司股东的净利润 -60,203,324.15 3,364,154.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -52,939,469.34 2,971,832.95
基本每股收益 -0.5326 0.0298
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.4683 0.026
加权平均净资产收益率(%) -25.44 1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -22.37 1.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1772 0.2784
2009年末 2008年末
总资产 363,181,393.10 450,548,971.66
所有者权益(或股东权益) 206,581,705.19 266,785,029.34
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8275 2.36
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2010年4月27日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2010年度日常经营性关联交易的预算报告。
四、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
五、通过关于修改《公司章程》个别条款的预案。
六、通过关于撤销全资子公司铜陵三佳模具有限公司的议案。
七、同意公司拟成立全资子公司安徽中智光电科技有限公司，注册资本人民币3000万元。
八、聘任赵江波为公司第四届董事会秘书。
九、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-29
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2010年日常经营性关联交易预算公告 |
上交所公告，关联交易 |
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铜陵三佳科技股份有限公司现将2010年日常经营性关联交易事项及其预算公告如下：
根据公司于2008年12月31日与控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(下称：三佳集团)签订的办公房租赁协议约定，公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付48元/平方米的租金。预计2010年相关房产租赁费不超过8万元。
公司与三佳集团签订有关服务协议，预计2010年绿化服务费、保安费不超过80万元。
三佳集团下属电镀厂为公司提供原材料、电镀加工，以及三佳集团部分物资的调拨使用，预计2010年度交易金额不超过150万元。公司为蓝盾光电子公司提供加工和技术服务，预计2010年交易金额不超过300万元。
公司向三佳集团及其子公司丰山三佳提供用电设施并收取相应的电费，预计2010年三佳集团、丰山三佳、蓝盾光电子公司支付公司电费分别不超过13万元、650万元、150万元。三佳集团为公司提供用水设施并收取相应的水费，预计2010年公司支付三佳集团水费不超过12万元。
公司全资子公司安徽中发电气成套设备公司购买上海中发电气(集团)股份有限公司(系三佳集团的股东之一)产品进行销售，预计2010年完成销售额5000万元。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 425,715,786.50 363,181,393.10
所有者权益(或股东权益) 207,294,998.57 206,581,705.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.834 1.827
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 713,293.38 713,293.38
基本每股收益 0.006 0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
加权平均净资产收益率(%) 0.55 0.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.55 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0346
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2010-04-15
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(600520) 三佳科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 11285235.22
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 10714159.00
机构专用 8412424.68
机构专用 8060889.32
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4301507.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 4098009.02
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 2168367.00
东兴证券股份有限公司漳州新华北路证券营业部 2006439.01
浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 1943268.16
山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 1921637.00
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2010-04-01
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控股股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2010年3月31日接到控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(原持有公司无限售条件流通股44373333股，占公司总股本的39.25%)通知，其于2010年3月29日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司无限售条件流通股5700000股，占公司总股本的5.04%；交易完成后尚持有公司无限售条件流通股38673333股，占公司总股本的34.21%，仍为公司控股股东。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2010年3月12日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金3000万元投资设立全资子公司-安徽中发电气设备有限责任公司(暂定名)，注册资本为1000万元。
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2010-01-26
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关于更换证券事务代表公告 |
上交所公告，高管变动 |
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铜陵三佳科技股份有限公司原证券事务代表夏军(因个人原因)向公司申请辞去该职务。经公司研究决定，同意夏军辞去证券事务代表职务，同时决定聘任周丽娜为公司证券事务代表。
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2010-01-22
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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铜陵三佳科技股份有限公司(简称：三佳科技)股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(本次权益变动前持有三佳科技50013333股股份，占三佳科技总股本的44.24%，下称：三佳集团)于2007年8月16日至9月3日、2010年1月20日至1月21日，通过上海证券交易所的交易系统分别出售三佳科技无限售流通股5100000股、540000股，累计减持5640000股，占三佳科技总股本的4.99%。本次权益变动后，三佳集团尚持有三佳科技44373333股股份，占三佳科技总股本的39.25%。
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2010-01-19
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2009年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经铜陵三佳科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度出现亏损(上年同期归属于母公司的净利润为3364154.53元)，具体数据将在公司2009年年度报告中详细披露 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年12月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于处置公司部分资产的议案。
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2009-12-15
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关于法定代表人代行董事会秘书职责公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司原指定公司董事、总经理陈迎志在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责，现期限已满三个月，根据有关规定，现由公司法定代表人黄言勇代行董事会秘书职责，直至公司聘任到新的董事会秘书。
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2009-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年11月27日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议同意公司每年向中国银行铜陵分行、中国建设银行铜陵建龙支行、中国工商银行铜陵石城路支行、南京进出口银行、徽商银行铜陵分行分别申请1500万元、4500万元、2100万元、4500万元、4500万元的综合贷款授信，有效期均为三年，即2009年11月28日至2012年11月27日。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 406,917,163.42 450,548,971.66
所有者权益(或股东权益) 236,923,693.34 266,785,029.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.10 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -12,952,070.37 -29,861,336.00
基本每股收益 -0.11 -0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.16
全面摊薄净资产收益率(%) -4.85 -11.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.72 -7.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年10月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管的议案：其中，聘任陈迎志为公司第四届经理层总经理。
二、通过公司新调整经营计划(2009.9.1-2010.8.31)。
三、通过公司超经营目标激励方案。
四、通过关于变更公司经营范围的议案。该议案将提交公司股东大会审议。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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控股股东股权公开挂牌转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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铜陵三佳科技股份有限公司获悉，安徽全柴集团有限公司委托给安徽省产权交易中心公开挂牌转让其持有的公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司10%股权，已于2009年9月25日被江苏常开电气有限公司以2410万元的价格成功竞得。有关该项股权转让的审批、公示、交割、过户等手续正在办理当中。
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2009-09-26
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控股股东股权公开挂牌转让进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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铜陵三佳科技股份有限公司获悉，安徽全柴集团有限公司委托给安徽省产权交易中心公开挂牌转让其持有的公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司10%股权，已于2009年9月25日被江苏常开电气有限公司以2410万元的价格成功竞得。有关该项股权转让的审批、公示、交割、过户等手续正在办理当中。
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2009-09-15
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董事会秘书离职公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司接韩义民书面辞呈，其因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务。鉴于此，从即日起，韩义民不再担任公司董事会秘书一职。根据有关规定，公司指定董事、总经理陈迎志在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责，同时公司将尽快聘任新的董事会秘书。
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 414,107,998.18 450,548,971.66
所有者权益(或股东权益) 249,875,763.71 266,785,029.34
每股净资产 2.21 2.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 74,421,977.62 119,079,608.66
净利润 -16,909,265.63 975,913.57
扣除非经常性损益后的净利润 -17,037,715.24 481,117.64
基本每股收益 -0.15 0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.15 0.004
净资产收益率(%) -6.76 0.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.002 0.12
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2009-08-20
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关于公开挂牌转让控股股东股权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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铜陵三佳科技股份有限公司获悉，安徽省全柴集团有限公司已委托安徽省产权交易中心(下称：产交中心)公开挂牌转让其持有的公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司10%的股权，相关股权转让公告已于2009年8月18日刊登在产交中心网站(www.aaee.com.cn)上，公告期限为“自公告刊登之日起20个工作日”。
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2009-08-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年8月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-08-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵三佳科技股份有限公司于2009年8月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄言勇为公司第四届董事会董事长。
二、选举刘品海为公司第四届监事会主席。
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