华海药业(600521) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华海药业（600521）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-29	第四届董事会第十六次临时会议决议公告(通讯方式)	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第四届第十六次董事会临时会议于二零一二年九月二十七日召开，会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-28	第四届董事会第十六次临时会议决议公告（通讯方式）	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第四届第十六次董事会临时会议于二零一二年九月二十七日召开，会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-11	关于获得国家补助资金的提示性公告	上交所公告，非常补贴
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-20	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 10.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-16	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第九次会议于二零一二年八月十四日召开，会议审议通过了《关于为子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》、《关于普霖强生生物制药公司股权融资的议案》、《关于聘任雒家良先生为公司副总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-08	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月7日召开，会议审议未通过《关于督促总经理陈保华先生赔偿公司损失的议案》、《关于督促董事会解聘陈保华先生公司总经理职务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-23	关于股东自行召开公司2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
近日，浙江华海药业股份有限公司收到股东周明华先生提交的《关于股东自行召开浙江华海药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知》的报告，根据报告中的主要内容，公司代为发布股东大会通知如下：会议召开时间：2012年8月7日上午9:00整会议召集人：周明华会议审议事项： 1、审议《关于督促总经理陈保华先生赔偿公司损失的议案》 2、审议《关于督促董事会解聘陈保华先生公司总经理职务的议案》仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-23	2012年半年度业绩预告公告	上交所公告，业绩预测
根据浙江华海药业股份有限公司财务人员的初步估计，预计公司2012年半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度在20%到30%之间。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-04	关于股票期权激励计划第二个行权期行权情况及行权股份上市的提示性公告	上交所公告，股本变动
浙江华海药业股份有限公司本次行权的股票期权数量为884.02万股，行权人员96人；本次行权股份中无限售条件股份7076440股的上市时间为2012年7月9日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-20	拟披露中报

2012-06-09	关于2012年度第一期短期融资券发行完成的公告	上交所公告，短期融资券
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	第四届董事会第十三次临时会议决议公告	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第四届第十三次董事会临时会议于二零一二年四月二十四日召开，会议审议通过了《公司2012年一季度报告全文及正文》、《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 4.89 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第四届董事会第十二次临时会议决议公告(通讯方式)	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议于二零一二年四月十六日召开，会议审议通过了《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-04-25	红利发放日，分配方案

2012-04-13	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
浙江华海药业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。股权登记日：2012年4月18日除息日：2012年4月19日现金红利发放日：2012年4月25日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-04-18	登记日，分配方案

2012-04-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-04-19	除权除息日，分配方案

2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-29	第四届董事会第十一次临时会议决议公告	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于二零一二年三月二十八日召开，会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、《关于修改浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月27日召开，会议审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《公司关于公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月22日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年度报告及其摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-19	关于召开公司2012年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
浙江华海药业股份有限公司公布。现场会议召开时间为：2012年3月27日（星期二）下午2:00 网络投票时间为：2012年3月27日（星期二）上午9：30—11：30和下午13：00—15：00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-27	召开股东大会，临时股东大会
1 逐项审议《关于公司公开发行 A 股股票方案的议案（修订稿）》（1）本次发行股票的种类（2）本次发行股票的每股面值（3）本次发行股票数量和规模（4）本次发行股票的对象（5）本次发行股票的方式（6）本次发行股票向公司原股东配售的安排（7）本次发行股票的价格及定价方式（8）本次发行股票的募集资金用途（9）本次发行股票完成前公司滚存未分配利润的分配（10）本次增发股票上市地（11）本次增发股票的决议有效期 2 审议《关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案》 3 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》 4 审议《公司关于公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》 5 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
2012-03-06	第四届第八次董事会会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会会议的通知	上交所公告，日期变动
浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第八次会议于二零一二年三月五日召开，会议审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《公司关于公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》等事项。董事会决定于2012年3月27日（星期二）下午2:00召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年3月27日（星期二）上午9：30—11：30和下午13：00—15：00，审议以上议案及其他事项。网络投票代码：738521；投票简称：华海投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-22	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》 3、审议《公司2011 年度财务决算报告》 4、审议《公司2011 年度利润分配方案》 5、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》 6、审议《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》 7、审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》 8、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
2012-02-21	第四届第七次董事会会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，分配方案,日期变动
浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于二零一二年二月十七日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告及其摘要》等事项。董事会决定于2012年3月22日（星期四）上午9时召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4 加权平均净资产收益率(%) 15.4 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	第四届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。