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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-05
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-05 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600521)“华海药业”
浙江华海药业股份有限公司于2005年7月2日召开二届七次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司非流通股股东以现有流通A股股本8190万股为基数，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付2.5股的对价，共支付股份2047.50万股。公司向本方案实施的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现2元(含税)，全体非流通股股东将其应得的现金分红在缴纳相关税费后全部支付给流通股股东。公司共派现4680万元，流通股股东现金所得为每10股5.714元(税前)，其中非流通股股东支付的现金对价3.714元(税前)。
公司非流通股股东一致承诺：(1)在公司董事会公告股权分置改革方案前最后交易日(即2005年6月17日)前六个月内，不存在买卖公司流通股股份的情形。截至本承诺书出具之日，持有的公司非流通股不存在冻结、质押、托管的情形，并承诺在公司股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为；(2)承诺持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
公司控股股东陈保华和周明华进一步承诺：(1)承诺在本承诺书前述第2项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十；(2)承诺在获得流通权之日起3年(36个月)内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场减持公司股票；(3)承诺在公司股权分置改革方案实施后的两个月内，若公司二级市场股票任意连续两个交易日的收盘价格低于人民币10.30元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)，则控股股东应于下一个交易日开始，通过证券市场集中竞价和连续竞价的交易方式，在10.30元/股以下的价格(含10.30元)买入公司股票，直至分别累计买足409.5万股或者公司股票的价格高于10.30元。同时承诺增持计划完成后6个月内，该增持股份不进行交易，并按规定履行信息披露义务。
董事会决定于2005年8月5日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月1日-2005年8月5日每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-15 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600521)“华海药业”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由浙江华海药业股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：陈保华(持有公司股份6821.685万股，持股比例为29.15%，股份性质为境内自然人股)、周明华(持有公司股份6821.685万股，持股比例为29.15%，股份性质为境内自然人股)、孙德统(持有公司股份380.25万股，持股比例为1.63%，股份性质为境内自然人股)、翁振宇(持有公司股份380.25万股，持股比例为1.63%，股份性质为境内自然人股)、北京东方经典商务顾问有限公司(持有公司股份349.83万股，持股比例为1.50%，股份性质为境内法人股)、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司(持有公司股份152.10万股，持股比例为0.65%，股份性质为境内法人股)、宁波泰达进出口有限公司(持有公司股份152.10万股，持股比例为0.65%，股份性质为境内法人股)、时惠麟(持有公司股份152.10万股，持股比例为0.65%，股份性质为境内自然人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请招商证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0576-5991096
联系传真：0576-5016010
电子邮件地址：600521@huahaipharm.com
联系人：金敏。
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-18
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公布2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600521)“华海药业”
浙江华海药业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增3股派3.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月21日
除权除息日：2005年4月22日
新增可流通股份上市日：2005年4月25日
现金红利发放日：2005年4月27日
本次转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2004年度每股收益为0.51元 |
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2005-04-11
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600521)"华海药业"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 903,856,537.87 895,552,466.92
股东权益(不含少数股东权益) 815,397,418.51 784,402,312.09
每股净资产 4.53 4.36
调整后的每股净资产 4.53 4.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,085,490.93 5,085,490.93
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 3.8 3.8
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2005-04-11
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600521)“华海药业”
浙江华海药业股份有限公司于2005年4月8日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增3股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于在临海川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病-那韦系列项目投资主体的议案。
四、同意公司授权经营层在余额不超过2亿元范围内利用间歇资金进行银行间债券市场的短期投资。
五、续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-11 |
拟披露季报 |
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2005-03-11
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公布变更募集资金投资主体的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600521)“华海药业”
经中国证券监督管理委员会有关文核准，浙江华海药业股份有限公司于2003年2月17日采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3500万股，共募集资金52254万元。
原募集资金投资项目“年产50吨抗艾滋病药物-那韦系列原料药技术改造项目”经浙江省经济贸易委员会有关文批复，项目拟投入金额为19800万元。目前拟将该项目的投资主体由公司变更为公司与控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司(公司控股90%)共同出资设立的独立子公司，除此之外，投资地点、投资内容等均不做改变。
公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司，名称以工商行政部门注册登记为准。
本次变更募集资金项目的议案已经公司二届五次董事会审议通过，需提交股东大会审议后方为有效。
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 浙江华海药业股份有限公司第二届董事会第五次会议于二OO五年三月四日在公司四楼会议室召开。会议决定于2005年4月8日(星期五)上午9时在临海国际大酒店二楼天一厅。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议议题：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配方案》；
5、审议《公司2004年度公积金转增股本方案》；
6、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于在临海市川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病-那韦系列项目投资主体的议案》；
8、审议《关于利用银行间债券市场管理短期间歇资金的议案》；
9、审议《关于续聘浙江天建会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
二、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2005年3月29日下午3时交易结束在中央证券登记决算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式进行登记)。
2、登记时间：2005年3月30日至2005年4月6日,上午9时-11时,下午2时-5时。
3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券法务部
联系电话：0576-5991096
联系人： 金敏、李功亮
传真： 0576-5016010
通讯地址：浙江省临海市汛桥开发区浙江华海药业股份有限公司证券法务部
邮政编码：317024
4、出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2005年3月4日
附：授权委托书
本单位(本人) 兹授权 先生/女士(身份证号码： )出席浙江华海药业股份有限公司2004年度股东大会会议,授权其全权行使表决权。
特此委托。
股东账号： 持股数：
通讯地址： 邮政编码：
联系人姓名： 联系电话：
法人单位(公章)：
委托人(法定代表人签字)：
委托人(个人股东签字)：
委托日期：
(本回执复印或自制均可使用) |
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600521)“华海药业”
浙江华海药业股份有限公司于2005年3月4日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增3股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于在临海市川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病-那韦系列项目投资主体的议案：公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与公司控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司(名称以工商行政部门注册登记为准)。新公司注册资本1.5亿元人民币，其中，公司出资14250万元，占95%。
四、同意公司授权经营层在余额不超过2亿元范围内利用间歇资金进行银行间债券市场的短期投资。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600521)"华海药业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 895,552,466.92 774,684,676.85
股东权益 784,402,312.09 685,290,292.55
每股净资产 4.36 6.85
调整后的每股净资产 4.36 6.85
2004年 2003年
主营业务收入 391,129,248.27 303,036,065.52
净利润 119,112,019.54 79,284,294.75
每股收益(全面摊薄) 0.66 0.79
净资产收益率(全面摊薄、%) 15.19 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派3元(含税)。
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2004-04-26
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-24
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短期投资的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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浙江华海药业股份有限公司与中国建设银行签订了《债券结算代理协
议》，利用公司间歇资金，作为非金融机构客户参与银行间债券市场的短
期投资。目前按券面总额已累计投资7800万元。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600521)“华海药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 826,386,538.01 774,684,676.85
股东权益(不含少数股东权益) 765,250,671.45 685,290,292.55
每股净资产 4.25 6.85
调整后的每股净资产 4.25 6.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 70,050,173.56
每股收益 0.214 0.555
净资产收益率(%) 5.034 13.06
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2004-08-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600521)“华海药业”
浙江华海药业股份有限公司于2004年8月30日以通讯方式召开二届二次董事
会临时会议，会议审议通过关于设立华海(美国)国际有限公司(公司名称以注册
登记为准，下称：美国公司)的议案：会议决议在美国新泽西州独资设立美国公
司，项目总投资200万美元，注册资本200万美元，所需资金全部由公司现汇投入。
决议美国公司第一届董事会由陈保华、周明华、杜军组成，由周明华担任美国
公司董事长。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600521)“华海药业”
浙江华海药业股份有限公司于2004年10月8日以通讯方式召开二届三次董事
会临时会议，会议审议通过关于兰溪医药中间体项目投资的议案：决议在浙江省
兰溪市女埠工业区投资生产原料药中间体项目，主要生产公司的上游配套产品。
首期投资5000万元。该项目全部由公司自筹资金投入，以设立控股子公司的方式
实施。
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2004-09-22
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[20043预增](600521) 华海药业：公布2004年第三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600521)“华海药业”公布2004年第三季度业绩预增提示性公告
经初步估算，浙江华海药业股份有限公司预计2004年第三季度净利润比上年
同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年度第三季度报告中予以披露。
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2004-08-17
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600521)“华海药业”
今年第14号台风“云娜”于8月12日晚在浙江省温岭市石塘镇登陆，浙江华
海药业股份有限公司所在临海市受本次台风影响较大。受本次台风影响，公司于
8月13日停产。经公司领导和全体员工的全力抢险，生产已于8月16日恢复正常。
本次台风给公司造成的损失初步估计在1500万元左右。公司全部财产均已在中保
公司投保财产险，公司正积极协助保险公司进行损失统计和理赔工作。
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2004-08-16
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重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-12
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2003.02.12是华海药业(600521)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:15.55: 发行总量:3500万股,发行后总股本:10000万股) |
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2003-03-04
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:15.55元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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