华海药业(600521) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华海药业（600521）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江华海药业股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年度报告及其摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_29.pdf
2019-04-30	关于拟发行超短期融资券的公告	上交所公告，其它
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_30.pdf
2019-04-30	收购控股孙公司少数股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_31.pdf
2019-04-30	关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明	上交所公告，分配方案
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_34.pdf
2019-04-30	日常关联交易公告	上交所公告
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_24.pdf
2019-04-30	关于公司为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_23.pdf
2019-04-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 2.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_2018_n.pdf
2019-04-30	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第三次会议于二零一九年四月二十六日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_12.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 3.28 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_2019_1.pdf
2019-04-30	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_26.pdf
2019-04-30	第六届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_21.pdf
2019-04-30	召开2018年度股东大会，2019-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配方案 5 公司2018年度报告及其摘要 6 关于选举公司第七届董事会成员的议案 7 关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案 8 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 9 关于为下属子公司提供担保的议案 10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案 11 关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案 12 关于修改公司章程部分条款的议案 13 关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案 14 关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案 15 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 16 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 17 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案 18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2019-04-26	关于公司产品通过药品一致性评价的公告	上交所公告
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2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-27	关于非公开发行获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，再融资预案
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2019-03-23	关于公司控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
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2019-03-02	关于公司控股股东增持公司股票后续承诺事项的公告	上交所公告
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2019-02-28	关于高管因病去世的公告	上交所公告
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2019-02-26	关于公司控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600521_20190226_1.pdf
2019-02-22	关于制剂产品盐酸强力霉素缓释片新增规格的补充申请获得美国FDA批准的公告	上交所公告
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2019-02-12	控股股东增持股份结果公告	上交所公告，其它
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600521_20190212_1.pdf
2019-01-31	2018年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经浙江华海药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少46,000万元到58,000万元，同比减少约72%到91%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少48,000万元到60,000万元，同比减少约79%到99%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600521_20190131_1.pdf
2019-01-25	关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告	上交所公告，再融资预案
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2019-01-25	第六届监事会第十八次临时会议决议公告(通讯方式)	上交所公告
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2019-01-25	第六届董事会第二十五次临时会议决议公告(通讯方式)	上交所公告
浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议于二零一九年一月二十四日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600521_20190125_1.pdf
2019-01-16	关于厄贝沙坦原料药中NDEA杂质的进展公告	上交所公告，风险提示
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600521_20190116_1.pdf
2019-01-09	关于厄贝沙坦原料药中NDEA杂质追溯检测情况公告	上交所公告，投资项目
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600521_20190109_1.pdf
2019-01-05	关于替米沙坦氢氯噻嗪片拟纳入优先审评程序的公告	上交所公告
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600521_20190105_1.pdf
2019-01-04	关于非公开发行股票审核结果的公告	上交所公告，再融资预案
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600521_20190104_1.pdf
2019-01-03	关于高管辞职的公告	上交所公告
(600521)“华海药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600521_20190103_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-30	拟披露年报