| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布董事会决议及延期召开2006年第一次临时股东大会并增加议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2006年3月28日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过根据证监会及上海证券交易所有关通知文件的要求修改《公司章程》的议案，并将该议案作为新增提案提请公司2006年第一次临时股东大会审议。
董事会决定将原定于2006年3月31日上午召开的2006年第一次临时股东大会延期至2006年4月11日上午召开 |
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2006-03-08
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公布重大国际仲裁进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2006年3月3日收到有关仲裁裁决书，就公司(应诉方)与日本信越化学工业有限公司(起诉方，下称：信越化工)的《长期销售和采购协议》合同纠纷，日本商业仲裁协会于2006年2月23日作出仲裁裁决，裁决公司需要给付信越化工1520000000日元(合人民币104424000元)，不支持信越化工关于继续执行合同的请求。
公司认为，该纠纷在日本的仲裁过程中存在多处违反仲裁规则和不公正之处。目前，公司已正式启动有关维权工作 |
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2006-03-01
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-11 |
召开股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案。
3、修改《公司章程》的议案
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2006-03-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2006年2月27日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司为控股子公司南通中天江东置业有限公司提供4000万元贷款担保的议案。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-18
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公布通过司法途径追收货款执行进度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2004年11月19日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求华夏建通科技开发集团有限责任公司(下称：华夏建通)支付货款329.015万元，赔偿损失5.822万元，同时要求给华夏建通提供履约担保的铁通华夏电信有限责任公司(下称：铁通华夏)为该项债务承担连带清偿责任。2005年4月29日，华夏建通支付了29.015万元货款。
2005年5月12日，经江苏省南通市中级人民法院调解，公司与华夏建通及铁通华夏达成协议：
一、华夏建通于2005年6月30日前一次性给付公司货款300万元；
二、铁通华夏对华夏建通上述债务向公司承担连带清偿责任。
截止2006年1月16日，华夏建通已向公司支付了270万元货款，尚有30万元余款，华夏建通承诺在2006年1月29日前支付完毕 |
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2005-12-30
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公布电话号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600522)“中天科技”
因江苏省南通市电话号码位数升级，故江苏中天科技股份有限公司董事会秘书办的对外联系电话变更为0513-83599505；传真变更为0513-83599504；邮编及通信地址不变 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年11月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选薛济萍为公司第三届董事会董事长。
二、聘任薛济萍为公司总经理。
三、聘任刘宁为公司董事会秘书。
四、任命杨栋云为公司证券事务代表。
五、选举罗勇为公司第三届监事会主席 |
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于扩大公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-11-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年11月2日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过关于为控股子公司-中天科技海缆有限公司提供1500万元银行贷款担保的议案 |
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2005-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年10月20日以通讯表决的方式召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于董、监事会换届及提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-10-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届的议案；
2、关于聘任薛济萍先生为公司第三届董事会董事的议案；
3、关于聘任丁铁骑先生为公司第三届董事会董事的议案；
4、关于聘任张顺颐先生为公司第三届董事会董事的议案；
5、关于聘任朱洪忠先生为公司第三届董事会董事的议案；
6、关于聘任唐心一先生为公司第三届董事会董事的议案；
7、关于聘任曹汝滨先生为公司第三届董事会董事的议案；
8、关于聘任马汉坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
9、关于聘任吴杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
10、关于聘任刘民强先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
11、关于修改《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
12、关于修改《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
13、关于扩大公司经营范围的议案；
14、关于修改《公司章程》的议案；
15、关于监事会换届的议案；
16、关于聘任罗勇先生为公司第三届监事会监事的议案；
17、关于聘任陆如泉先生为公司第三届监事会监事的议案；
18、关于聘任陆伟先生为公司第三届监事会监事的议案； |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600522)“中天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,369,602,439.96 1,178,797,894.57
股东权益(不含少数股东权益) 597,042,909.09 579,500,148.60
每股净资产 2.866 2.782
调整后的每股净资产 2.86 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,398,399.46 -49,557,582.20
每股收益 0.024 0.084
净资产收益率(%) 0.85 2.94 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年9月22日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过关于为控股子公司-中天日立光缆有限公司提供2000万元银行贷款担保的议案。公司日前未发生对外担保，对控股子公司的担保总额为6000万元 |
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2005-09-02
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公布重大仲裁公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600522)“中天科技”
2001年11月27日，江苏中天科技股份有限公司与日本信越化学工业公司(下称：信越化工)签订了为期5年的《长期销售和采购协议》，买卖产品为匹配型单膜光纤预制棒，履约起始日为2003年1月1日，付款方式为买方开具不可撤销的、无权追索、自动循环信用证给卖方。签约后不久，光纤产品即受到日本等国企业低价倾销，致使光纤价格急剧走低，公司多次通知信越化工要求更改合同条款，并在行业协会组织下，与国内多家光纤光缆生产企业向国家提出反倾销调查申请。后国家商务部正式裁定，日本等国光纤产品对我国的倾销成立。但是，信越化工仅同意将合同执行日延期至2004年1月1日，拒绝修改该合同价格和数量条款。公司认为，基础合同存在信越化工的实质性欺诈行为，且光纤市场由于日本等国企业的倾销，致使该合同实际无法履行。2003年11月20日，公司在合同未开始履行前，即正式通知信越化工，解除该合同。
2004年4月12日，信越化工向日本商业仲裁协会提出仲裁申请，要求公司向信越化工支付2004年1-3月金额为240000000日元的采购产品帐款补偿及利息，2005年5月，信越化工按照每月2000公斤，每克预制棒40日元计算，进一步申请增加采购产品帐款补偿至1520000000日元及利息。信越化工同时要求日本商业仲裁协会判定公司与信越化工签署的《长期销售和采购协议》仍具效力，继续执行。
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-07-20
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600522)“中天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,333,126,280.74 1,178,797,894.57
股东权益(不含少数股东权益) 591,962,218.51 579,500,148.60
每股净资产 2.84 2.78
调整后的每股净资产 2.84 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 313,219,677.06 183,496,699.46
净利润 12,462,069.91 9,594,848.21
扣除非经常性损益后的净利润 13,002,303.11 9,532,711.78
每股收益 0.06 0.046
净资产收益率(%) 2.11 1.66
经营活动产生的现金流量净额 -54,955,981.66 -54,261,760.87 |
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2005-07-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年7月18日以通讯表决的方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于扩大公司经营范围的议案：拟将公司营业执照经营范围栏目中“通信设备(卫星地面接收设施除外)”中的“卫星地面接收设施除外”删除。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，公司股东大会召开时间及具体事项另行通知 |
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2005-07-20
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办公地址由“江苏省如东县河口镇中天科技园区（邮编：226463）”变为“江苏省南通市经济技术开发区中天路六号（邮编：226010）” ，2005-07-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-20 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中兴华会计师事务所为公司2005年审计机构。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于对中天日立光缆有限公司进行增资的议案 |
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年4月30日以通讯表决的方式召开二届十六次董事会，会议审议通过关于为控股子公司-上海中天铝线有限公司银行贷款提供3000万元担保的议案 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600522)“中天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,333,501,554.75 1,178,797,894.57
股东权益(不含少数股东权益) 583,406,136.88 579,500,148.60
每股净资产 2.80 2.78
调整后的每股净资产 2.79 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -68,413,935.36 -68,413,935.36
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 0.67 0.67 |
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2005-04-18
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600522)“中天科技”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,178,797,894.57 945,488,320.19
股东权益 579,500,148.60 562,627,991.13
每股净资产 2.78 2.70
调整后的每股净资产 2.77 2.69
2004年 2003年
主营业务收入 598,392,539.06 308,339,206.98
净利润 15,923,423.31 1,254,995.95
每股收益(全面摊薄) 0.076 0.006
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.75 0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.357 -0.499
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年4月15日以通讯表决的方式召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于对中天日立光缆有限公司(下称：中天日立)进行增资的议案：公司拟同合资方日本国日立电线株式会社对中天日立共同增资400万美元，其中，公司增资300万美元，占增资额的75%。增资完成后，中天日立注册资本为900万美元，股权结构不变，仍为公司占75%。
七、通过调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2005年5月26日(星期四)上午9：00。
三、会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室
四、会议审议事项：
1、江苏中天科技股份有限公司2004年度董事会工作报告；
2、江苏中天科技股份有限公司2004年度监事会工作报告；
3、江苏中天科技股份有限公司2004年财务决算报告；
4、江苏中天科技股份有限公司2004年利润分配方案；
5、关于续聘中兴华会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；
6、关于徐修家先生辞去中天科技董事职务的议案；
7、关于聘任唐心一先生为中天科技董事的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于对中天日立光缆有限公司进行增资的议案。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2005年5月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2005年5月20日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区,江苏中天科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：刘 宁 杨栋云
联系电话：0513-3599505
传 真：0513-3599504
八、备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司二届十五次董事会决议
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二00五年四月十五日
附 件：
授权委托书
委托人姓名： 受托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
对每一审议事项的意见：
1、 江苏中天科技股份有限公司2004年度董事会工作报告；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
2、江苏中天科技股份有限公司2004年度监事会工作报告；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
3、江苏中天科技股份有限公司2004年财务决算报告；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
4、江苏中天科技股份有限公司2004年利润分配方案；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
5、关于续聘中兴华会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
6、关于徐修家先生辞去中天科技董事职务的议案；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
7、关于聘任唐心一先生为中天科技董事的议案；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
8、关于修改《公司章程》的议案；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
9、关于对中天日立光缆有限公司进行增资的议案。
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年2月24日以通讯表决的方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘请李运发为公司总工程师。
二、通过关于为控股子公司“中天科技光纤有限公司”银行贷款提供担保的议案：同意为中天科技光纤有限公司提供5000万元的贷款担保。
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2004-12-24
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境内会计师事务所由“上海众华沪银会计师事务所有限公司”变为“中兴华会计师事务所有限责任公司” ，2005-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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