| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-02-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2008年2月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中兴华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
|
|
|
2008-02-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2008年2月26日召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司董事会专门委员会议事规则。
|
|
|
2008-02-27
|
公布召开2008年第一次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年3月7日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行人民币普通股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
|
|
|
2008-02-21
|
公布召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年3月7日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
|
|
|
2008-02-20
|
召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年3月7日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
|
|
|
2008-02-20
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》 |
|
|
2008-02-02
|
办公地址由“江苏省如东县河口镇中天科技园区”变为“江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部” ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-02-02
|
2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,988,434,318.49 1,162,344,746.23
归属于上市公司股东的净利润 84,308,109.65 39,510,177.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,666,681.06 40,339,518.81
基本每股收益 0.311 0.146
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.305 0.149
全面摊薄净资产收益率(%) 11.51 6.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.31 6.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 -0.065
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,190,225,630.97 1,942,418,983.06
所有者权益(或股东权益) 732,676,064.70 741,601,804.91
归属于上市公司股东的每股净资产 2.71 2.39
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
|
|
|
2008-02-02
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》 |
|
|
2008-02-02
|
办公地址由“江苏省如东县河口镇中天科技园区”变为“苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部” ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-02-02
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司董事会关于非标审计意见说明的议案。
四、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-01-09
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)股票，发行对象为不超过10名的特定对象，全部以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案。
三、通过关于制定公司募集资金使用管理制度的议案。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间等另行确定。
|
|
|
2007-12-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司部分董事调整的议案。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-12
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于曹汝滨先生辞去中天科技董事职务的议案》；
3、《关于唐心一先生辞去中天科技董事职务的议案》；
4、《关于提名崔翔先生为中天科技第三届董事会董事的议案》；
5、《关于提名魏茂洪先生为中天科技第三届董事会董事的议案》 |
|
|
2007-12-12
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2007-11-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过公司三届董事会各专门委员会组成人选的议案。
|
|
|
2007-11-07
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2007年11月6日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间、地点另行通知。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-11-03
|
深海光缆通过国家鉴定公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
近日，在北京由国家信息产业部主持的鉴定会上，江苏中天科技股份有限公司和下属子公司中天科技海缆有限公司生产的SOFC-SHX39TG3-80KN/24B1型深海光缆和GJSH-ZS48型深海光缆接头盒通过了产品技术鉴定，并获得了国家信息产业部科技司颁发的科学技术成果鉴定证书。
|
|
|
2007-10-23
|
公布关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司董事会于2007年10月20日收到董事曹汝滨的辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快召开董事会提名推荐董事候选人，提交股东大会审议。
|
|
|
2007-10-23
|
公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司日前接其股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)函，公司股权分置改革工作原保荐人王建辉调离海通证券，海通证券委派刘晴接替王建辉的工作，成为公司股权分置改革工作保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
|
|
|
2007-10-22
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,269,435,463.08 1,939,284,480.80
股东权益(不含少数股东权益) 704,265,503.75 645,233,452.79
每股净资产 2.60 2.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,975,773.25 59,032,050.96
基本每股收益 0.07 0.22
净资产收益率(%) 2.55 8.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.27 8.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
|
|
|
2007-10-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2007年10月11日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议同意刘宁辞去公司董事会秘书职务，聘请罗瑞华为公司董事会秘书。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2007年9月20日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议同意聘任彭声谦为公司副总经理。
|
|
|
2007-08-08
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,302,367,869.89 1,934,961,196.61
股东权益 686,289,730.50 645,233,452.79
每股净资产 2.53 2.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 794,882,436.59 429,960,768.59
净利润 41,056,277.71 14,620,921.35
基本每股收益 0.15 0.05
净资产收益率(%) 5.98 2.4
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 -0.07
|
|
|
2007-08-08
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司于2007年8月6日以通讯表决方式召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与合资方日本国日立电线株式会社、南京邮电大学对中天日立射频电缆有限公司(下称：中天日立)共同增资400万美元，其中公司增资268万美元，占增资额的67%。增资完成后，中天日立注册资本为1100万美元，股权结构不变，公司仍占67%的股权。
三、通过公司关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于修改公司信息披露管理办法的议案。
|
|
|
2007-07-12
|
[20072预增](600522) 中天科技：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2007年中期业绩预增公告
经江苏中天科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月份净利润与去年同期相比约增长170%-200%(上年同期净利润为14748242.53元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-27
|
公布关于控股子公司重大中标情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司之控股子公司中天日立射频电缆有限公司于2007年6月26日接到中国移动招标公司-中国邮电器材集团公司通知，在中国移动2007年馈线及相关产品集中招标中，公司产品馈线中标11848公里，占总标的27000公里的43.88%，中标份额列参标商第一名，连同馈线相关附件产品，本次中标产品总货值约3亿至3.5亿元人民币，预计在一年内履约完毕。
|
|
|
2007-06-09
|
公布关于控股股东受让部分股权公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司接到控股股东中天科技集团有限公司(下称：中天集团)通知，中天集团与如东县中天投资有限公司(下称：中天投资)于2007年6月8日签署了《股权转让协议》，中天投资将其所持有的公司法人股13540150股(占公司总股本270803000股的5%)转让给中天集团。
本次股权转让完成后，中天集团持有公司80244969股法人股(占公司总股本的29.63%)，为公司第一大股东；中天投资持有公司52178688股法人股(占公司总股本的19.27%)，为公司第二大股东。
|
|
| | | |
