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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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对外担保预计公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会于2015年4月24日召开了第二十三次会议,会议审议通过了《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告及摘要》、《2015年一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年5月22日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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关于控股股东以所持本公司部分股权出资事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会于2015年3月23日召开了第二十二次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-24
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月16日召开,会议审议通过关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600523)“贵航股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象确定的依据和范围
1.02股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况
1.03首次授予的股票期权分配情况
1.04股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.05股票期权的行权价格及确定方法
1.06股票期权的获授条件和行权条件
1.07股票期权的会计处理
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10公司与激励对象的权利与义务
1.11特殊情况的处理
1.12本计划的变更、终止
2关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00关于选举独立董事的议案
4.01独立董事候选人任坤 |
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2015-02-27
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会于2015年2月25日召开了第二十一次会议,会议审议通过了《关于三井华阳汽车配件有限公司合资到期股权转让项目的议案》、关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》的议案、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年3月16日10点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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(600523) 贵航股份:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司 14182152.27
上海证券有限责任公司 1870000.00
华泰证券股份有限公司 1656197.00
第一创业证券股份有限公司 1095930.38
光大证券股份有限公司 821686.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2015-02-03
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关于股票期权激励计划(草案修订稿)获得中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于公司控股股东签署增资协议及权益变动提示性公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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2014年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月17日召开,会议审议通过关于2014年度审计机构聘任及审计费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会于2014年11月28日召开了第二十次会议,会议审议通过了《关于对贵州橡六申一有限责任公司委托贷款计提坏账准备的议案》、《关于2014年度审计机构聘任及审计费用的议案》、《关于将募集资金投资转增各项目承建单位资本金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2014年12月17日上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票和网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间：2014年12月17日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议2014年度审计机构聘任及审计费用的议案。
网络投票代码：738523;投票简称：贵航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.2014年度审计机构聘任及审计费用的议案 |
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2014-11-25
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会于2014年10月15日召开了第十九次会议,会议审议通过了《2014年三季度报告及摘要》、《关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司清算注销及职工安置的议案》、《关于节余募集资金永久性流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-17
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-17 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-10-15; 一次变更日期: 2014-10-17; 一次变更公告日期: 2014-10-08; |
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