公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-03-14
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告
6 关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案
7 关于2019年度利润分配的预案
8 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案 |
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2020-03-14
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告
6 关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案
7 关于2019年度利润分配的预案
8 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案 |
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2020-03-14
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_17.pdf
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2020-03-14
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2020年4月10日9点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_18.pdf
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2020-03-14
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2020年3月12日召开,会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配的预案》、《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-14
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关于终止实施股权激励计划的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-14
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.59
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公告全文参考链接:
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2020-03-14
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2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-14
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关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-14
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_15.pdf
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2020-03-14
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-15
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股东减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600523_20200215_1.pdf
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2020-01-09
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-28
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关于控股子公司更名及变更经营范围的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600523)“贵航股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-14 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年12月23日召开,会议审议通过《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程>的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-12-24
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-26
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年11月25日召开,会议审议通过《关于公司2018年度高管年薪发放方案的议案》。
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.95
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2019-10-29
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二次会议于2019年10月28日召开,会议审议通过《2019年三季度报告及摘要》、《关于注销重庆红阳汽车密封件有限公司的议案》。
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2019-10-29
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-10-25
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-18
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月9日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事
3.02 选举李国春先生为公司第六届董事会董事
3.03 选举徐毅先生为公司第六届董事会董事
3.04 选举于险峰先生为公司第六届董事会董事
3.05 选举严德华先生为公司第六届董事会董事
3.06 选举邱红华女士为公司第六届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举赵治纲先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举郑元武先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举王翊先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举周春光先生为公司第六届监事会监事
5.02 选举韦亚松先生为公司第六届监事会监事 |
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2019-08-24
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2018年8月23日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600523_20190824_7.pdf
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2019-08-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年9月9日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600523_20190824_8.pdf
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2019-08-24
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600523_20190824_9.pdf
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