贵航股份(600523) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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贵航股份（600523）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-14	召开2019年度股东大会，2020-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度独立董事述职报告 5 2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告 6 关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案 7 关于2019年度利润分配的预案 8 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案 10 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
2020-03-14	召开2019年度股东大会，2020-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度独立董事述职报告 5 2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告 6 关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案 7 关于2019年度利润分配的预案 8 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案 10 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
2020-03-14	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_17.pdf
2020-03-14	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2020年4月10日9点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_18.pdf
2020-03-14	第六届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配的预案》、《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_21.pdf
2020-03-14	关于终止实施股权激励计划的公告	上交所公告，其它
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_19.pdf
2020-03-14	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.33 加权平均净资产收益率(%) 5.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_2019_n.pdf
2020-03-14	2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_2.pdf
2020-03-14	关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告	上交所公告，财务指标
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_16.pdf
2020-03-14	委托贷款公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_15.pdf
2020-03-14	第六届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600523_20200314_1.pdf
2020-02-15	股东减持股份时间过半暨减持进展公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600523_20200215_1.pdf
2020-01-09	关于股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600523_20200109_1.pdf
2019-12-28	关于控股子公司更名及变更经营范围的公告	上交所公告，基本资料变动
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600523_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-14	拟披露年报

2019-12-24	第六届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600523_20191224_1.pdf
2019-12-24	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600523_20191224_2.pdf
2019-11-26	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年度高管年薪发放方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600523_20191126_1.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 2.95 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600523_2019_3.pdf
2019-10-29	第六届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《2019年三季度报告及摘要》、《关于注销重庆红阳汽车密封件有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600523_20191029_1.pdf
2019-10-29	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600523_20191029_2.pdf
2019-10-25	股东减持股份计划公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600523_20191025_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-09-18	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600523_20190918_2.pdf
2019-09-18	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600523_20190918_1.pdf
2019-09-10	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月9日召开，会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600523_20190910_1.pdf
2019-08-24	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的议案 2 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案 3.00 关于选举非独立董事的议案 3.01 选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事 3.02 选举李国春先生为公司第六届董事会董事 3.03 选举徐毅先生为公司第六届董事会董事 3.04 选举于险峰先生为公司第六届董事会董事 3.05 选举严德华先生为公司第六届董事会董事 3.06 选举邱红华女士为公司第六届董事会董事 4.00 关于选举独立董事的议案 4.01 选举赵治纲先生为公司第六届董事会独立董事 4.02 选举郑元武先生为公司第六届董事会独立董事 4.03 选举王翊先生为公司第六届董事会独立董事 5.00 关于选举监事的议案 5.01 选举周春光先生为公司第六届监事会监事 5.02 选举韦亚松先生为公司第六届监事会监事
2019-08-24	第五届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600523_20190824_1.pdf
2019-08-24	第五届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600523_20190824_7.pdf
2019-08-24	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年9月9日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600523_20190824_8.pdf
2019-08-24	关于选举公司职工监事的公告	上交所公告
(600523)“贵航股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600523_20190824_9.pdf