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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届八次董事会决议，有关资产置换及非公开发行股票事宜，评估机构已对贵州红阳机械(集团)公司、公司分公司申一橡胶公司全部资产以及贵阳万江航空机电有限公司、贵州华阳电工厂的资产情况进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。目前，上述资产的评估结果已经国有资产监督管理部门备案，具体备案结果与原评估报告存在差异，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-21
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公布2007年第二次临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司拟用于认购本次发行股票的相关资产的申请已报国有资产管理部门，有关事项的审批手续正在进行中，公司现将2007年第二次临时股东大会延期至2007年6月27日下午召开，网络投票时间相应调整为6月27日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。
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2007-06-09
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司与中国农业银行上海市嘉定支行签订了《保证合同》，约定由公司为控股子公司上海永红汽车零部件有限公司(下称：上海永红)的1120万元银行借款提供保证担保，保证期间为二年。同时，约定上海永红为其上述贷款承担反担保责任。
公司累计对外担保总额为1120万元(含本次担保)，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保事宜。
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2007-06-09
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司第三届董事会第八次会议提案
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。
4、审议《关于中国贵州航空工业（集团）有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
6、审议《关于贵州红阳机械（集团）公司与申一橡胶公司进行资产置换的议案》
7、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
8、审议《董事会关于前次募集资金的使用情况说明》
9、审议《募集资金使用管理办法（修订案）》
（二）审议第三届董事会第十一次会议提案
1、审议《关于董事调整的议案》
（三）审议第三届董事会第十二次会议提案
1、关于与控股股东签订《上市公司非公开发行股票购买资产的协议》的议案 |
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2007-06-09
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年6月8日召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(截止2006年12月31日，持有公司股份103118804股，占公司总股本的48.19%，下称：贵航集团)于同日签署了《上市公司非公开发行股票购买资产协议》：公司本次向贵航集团及其他不超过9个特定投资者非公开发行不超过8000万股(含8000万股)A股流通股，发行价格不低于9.41元/股，其中贵航集团以其拥有的贵阳万江航空机电有限公司(注册资本8534万元)100%权益及贵州华阳电工厂(注册资本2185万元)100%权益认购不低于本次发行股份总量的48.19%。购买价款以上述权益的评估净值42180.34万元为基础，最终价格以经国有资产管理部门备案的评估值为准。若本次资产购买涉及的新增股份不足以支付拟购买的资产价款，则缺口部分以募集资金向贵航集团认购；若本次资产购买涉及的新增股份超过拟购买的资产价款，则贵航集团承诺以现金补足。
本次资产购买构成重大资产购买行为及关联交易，尚待相关有权部门核准。
二、通过《关于上市公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)》。
董事会决定于2007年6月25日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738523”；投票简称为“贵航投票”。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特作出如下公告：
公司经询问控制股东贵航集团，贵航集团曾承诺在公司股权分置改革完成后一年内向上市公司注入优质资产的事项，已经进行过相应的信息披露，截止目前无其他应披露而未披露的重大事项；公司的非公开发行方案尚需有关部门核准后方能实施，因此存在不确定因素。
截至目前，公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年5月28日以通讯方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意在三届七次董事会决议对贵航股份红阳密封件分公司对外融资权5621.86万元额度的基础上增加2000万元，共计7621.86万元。
二、通过公司董事会授权办理银行借款等融资业务的议案。
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2007-05-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年5月15日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司经营班子及公司部分董事的议案：其中免去齐应刚公司总经理及董事职务；聘任朱强华为公司总经理，并增补其为公司董事。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,033,616,365.55 995,029,156.65
股东权益(不含少数股东权益) 479,140,485.44 473,671,734.05
每股净资产 2.24 2.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,363,491.51 5,363,491.51
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.12 1.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.97 0.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年4月23日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年3月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过2007年日常关联交易预计的议案。
四、通过公司2007年在一航财务公司贵阳分公司存款、贷款的议案。
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2007-03-31
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公布2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年3月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司2006年年度报告中部分内容有误，现予以更正，其中：“3.2主要财务指标”中“2006年每股经营活动产生的现金流量净额”应更正为“0.04”；“2005年每股经营活动产生的现金流量净额”应更正为“0.23”，其它更正内容及更正后的公司2006年年度报告详见2007年3月31日上海证券交易所网站。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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公布股票交易异常波动及重大事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司曾于2007年2月7日作出《股票交易异常波动及重大事项尚需论证暨停牌的公告》，其中提到控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)表示将履行股权分置改革中一年内向公司注入优质资产的承诺。目前资产注入的初步方案已经确定，并经公司三届八次董事会审议通过。
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2007-03-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司本次向不超过10家特定对象非公开发行总数不超过8000万股(含8000万股)A股流通股，其中公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)以其拥有的贵阳万江航空机电有限公司(注册资本8534万元)100%权益及贵州华阳电工厂(注册资本2185万元)100%权益认购不低于本次发行股份总量的48.19%。上述认股资产预计评估价值为4.15亿元，最终价值以评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准。若贵航集团认股资产的价值不足以认购本次贵航集团拟认购股份的价值，则贵航集团承诺以现金补足；若贵航集团认股资产价值超过本次贵航集团拟认购股份的价值，则超过部分使用募集资金向贵航集团收购。
2007年3月27日，公司与贵航集团签署了《资产置换协议》，公司拟以拥有的申一橡胶公司(下称：申一公司)的全部资产(不含负债)与贵航集团所持有的贵州红阳机械(集团)公司(注册资本2913万元，下称：红阳公司)100%权益进行资产置换。双方同意本次置换资产以截至2006年12月31日的评估值作价，申一公司全部资产作价5255.14万元；红阳公司100%权益作价5330.83万元。预计差价为75.69万元，由公司以现金方式向贵航集团支付。其最终差价根据经国有资产管理部门备案的评估值确定。
上述交易均构成关联交易。
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2007-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年3月26日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10家特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行不超过8000万股(含8000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)拟以其持有的相关资产作价认购不低于本次发行股份总数的48.19%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。本次发行价格不低于9.41元/股。
二、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
三、通过关于贵航集团免于以要约方式增持股份的议案。
四、通过关于贵州红阳机械(集团)公司与申一橡胶公司进行资产置换的议案。
五、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
六、通过董事会关于前次募集资金的使用情况说明。
上述有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-03-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2007年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司2007年在一航财务公司贵阳分公司存款、贷款的议案； |
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2007-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年3月7日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2007年日常关联交易预计的议案：预计将要发生的关联交易总金额为：收入2100.11万元；支出498.7万元，贷款5000万元，存款10000万元。
四、通过公司拟在2007年度在一航财务公司贵阳分公司存款额度不超过人民币1亿元、贷款额度不超过人民币5000万元的议案。
五、通过关于授权公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资的议案。
六、授权公司总部为下属控股子公司的银行借款提供担保，担保总额不超过8000万元，单笔担保不得高于人民币2000万元。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-09
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 995,034,395.23 967,233,590.45
股东权益(不含少数股东权益) 473,676,972.63 484,632,404.03
每股净资产 2.21 2.20
调整后的每股净资产 2.09 2.02
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 768,958,306.34 601,183,284.59
净利润 18,640,520.24 -91,831,010.96
每股收益 0.09 -0.42
净资产收益率(%) 3.94 -19.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年3月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投向的议案。
二、通过公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案。
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2007-03-05
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拟披露年报 ，2007-03-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-03 |
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-05 |
召开股东大会 |
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| 1、关于变更募集资金投向的议案；
2、关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案 |
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2007-02-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年2月14日召开三届六次董事会临时会议及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投向的议案。
二、通过公司关于转回坏帐准备的议案。
三、通过关于2007年公司与关联企业红林机械有限公司在3000万元额度内的银行借款提供对等互保的议案。
四、解聘朱华斌公司董事会秘书职务；聘任陈秀为公司董事会秘书，其证券事务代表职务自然免除。
董事会决定于2007年3月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-02-07
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股票已于2007年2月1日、2日及5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特作出如下公告：
公司经询问控股股东贵航集团，其表示将履行股权分置改革中一年内向公司注入优质资产的承诺。现阶段贵航集团正在对旗下部分资产进行摸底调查，并就具体资产注入方案进行磋商和论证，尚无法详细披露相关信息。公司股票已于2007年2月6日停牌，2月7日起继续停牌，到重大事项公告之日起复牌。
由于上述事项方案有待进一步论证，存在重大不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-07,恢复交易日：2007-03-29 ，2007-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股票已于2007年2月1日、2日及5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特作出如下公告：公司经询问控股股东贵航集团，其表示将履行股权分置改革中一年内向公司注入优质资产的承诺。现阶段贵航集团正在对旗下部分资产进行摸底调查，并就具体资产注入方案进行磋商和论证，尚无法详细披露相关信息。公司股票已于2007年2月6日停牌，2月7日起继续停牌，到重大事项公告之日起复牌。由于上述事项方案有待进一步论证，存在重大不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2007-02-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-07,恢复交易日：2007-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股票已于2007年2月1日、2日及5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特作出如下公告：公司经询问控股股东贵航集团，其表示将履行股权分置改革中一年内向公司注入优质资产的承诺。现阶段贵航集团正在对旗下部分资产进行摸底调查，并就具体资产注入方案进行磋商和论证，尚无法详细披露相关信息。公司股票已于2007年2月6日停牌，2月7日起继续停牌，到重大事项公告之日起复牌。由于上述事项方案有待进一步论证，存在重大不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2007-02-06
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因重要事项未公告，2月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-05
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定向回购方案实施完成公告 |
上交所公告，回购 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司本次定向回购股份数量为601.30万股(占公司总股本的2.73%)，其中向公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司回购的股份数量为541.07万股，占其执行股权分置改革(下称：股改)对价后实际持有公司股份的4.98%；向公司第二大股东贵阳市国有资产投资管理公司回购的股份数量为60.23万股，占其执行股改对价后持有公司股份的3.24%；定向回购的价格为8.70元/股，总金额为52313100元。上述定向回购股份于方案实施日2006年12月29日予以注销。
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2006-12-30
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公布关于定向回购股份的第三次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司拟定向回购中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和贵阳市国有资产投资管理公司持有的601.30万股公司股份。由于定向回购实施后，公司的注册资本将减少，根据有关规定，现就有关事宜进行第三次债权人公告：
凡公司债权人均可于第一次债权人公告起45日内向公司申报债权，并可据有效债权文件向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：贵阳市小河区锦江路110号贵州贵航汽车零部件股份有限公司经理部(邮编：550009)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向传真电话发送其债权资料：0851-8317558，请在首页上注明“申报债权”字样。
联系人：陈秀
联系电话：0851-3808970
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2006-12-30
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公布清欠情况公告 |
上交所公告，回购 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司向控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)和第二大股东贵阳市国有资产投资管理公司(下称：贵阳国投)回购股份事项，已于2006年12月28日获得上海证券交易所有关批复同意，公司以8.7元/股定向回购贵航集团和贵阳国投6013000股股份，以抵偿所欠债务，折合资金占用款为52313100元。此次定向回购包含控股股东及其附属企业对公司的非经营性资金占用30418431.22元。
上述回购股份注销日为2006年12月29日。至此，公司的清欠工作已全部完成。
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2006-12-29
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公布公告 |
上交所公告，回购 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称“贵航集团”)之实际控制人中国航空工业第一集团公司及贵州省国资委于2006年12月25日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司定向回购541.07万股贵航集团和60.23万股贵阳市国有资产投资管理公司(下称“国投公司”)所持股份的方案。 本次定向回购股份价格确定为8.7元/股。定向回购贵航集团和国投公司共计601.30万股并予以注销。此次回购完成后公司股份总股本为2139.87万股 |
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