| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-05-15
|
2002年年度送股，10送3登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-15
|
2002年年度送股，10送3送股上市日 ，2003-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-15
|
2002年年度送股，10送3除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-15
|
2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-15
|
2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-05-15
|
2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-29
|
未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,228,834,845.82 1,036,029,176.02
股东权益（不含少数股东权益） 760,040,192.07 715,952,667.74
每股净资产 4.10 5.79
调整后的每股净资产 4.09 5.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 49,665,166.66
每股收益 0.10 0.30
净资产收益率（%） 2.42 7.41
|
|
|
2004-10-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年10月8日召开四届六次董事会，会议
审议通过《公司对中国证监会山东监管局巡检意见的整改报告》。报告内容详见
2004年10月12日《上海证券报》。
|
|
|
2004-10-26
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
|
| (600529)“山东药玻”
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年10月24日召开四届七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过关于增加公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-11-27
|
召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
|
二00四年十一月二十七日上午9：00时,会期半天；
会议地点：山东省淄博市沂源县城二郎山路药玻大厦三楼会议室。
(二)会议审议事项
1、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、 审议《修改公司章程的议案》；
(三)会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡是二00四年十一月二十二日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
(四)会议登记方法
1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：二00四年十一月二十三日至二十六日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、 登记办法
(1)自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；
(3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
(4)登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
(五)其他事项
1、 与会股东住宿及往返费用自理。
2、 会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号
邮政编码：256100
联系电话：0533-3242312-2111
传真：0533-3249700
联系人：于恩亮 、任磊
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董 事 会
2004年10月24日
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司"的股东,全权委托 先生(女士)为代表出席公司2004年第二次临时股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2004年第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权 □/无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权 □/无权 □
按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
|
|
|
2003-04-29
|
(600529)“山东药玻”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司于2003年4月28日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配及公积金转增股本方案：每10股送3股转增
2股派1.00元(含税)。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于变更公司经营范围的议案。
四、通过了关于增补公司董事的议案。
|
|
|
2003-10-17
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 998,262,219.94 943,593,775.86
股东权益(不含少数股东权益)(元) 692,798,823.86 641,554,698.37
每股净资产(元) 5.60 7.79
调整后的每股净资产(元) 5.60 7.79
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 31,099,071.09
每股收益(元) 0.15 0.41
净资产收益率(%) 2.62 7.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.58 7.33 |
|
|
2004-06-04
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年6月3日召开四届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过变更公司经营范围的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年7月5日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2004-07-05
|
召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2004年7月5日上午9：00时
●会议召开地点:山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室
●会议方式:现场投票表决
●重大提案：《公司募集资金使用管理办法》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。
山东省药用玻璃股份有限公司四届三次董事会于2004年6月3日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事8名,实到董事5名,另3名董事以通讯方式进行表决,2名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生主持,一致审议通过了：
1、《公司募集资金使用管理办法》(2004年6月30日后详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. c n)；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
原公司经营范围：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。
变更为：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
章程第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。"
修改为：第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。
以上第1、2、3项议案需提交公司股东大会审议。
4、《关于的议案》。
一、召开会议基本情况
本次会议由公司董事会召集,召开日期和时间为2004年7月5日上午9：00时,会议地点在山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室,会议将以现场投票方式进行表决。
二、会议审议事项
1、《公司募集资金使用管理办法》(2004年6月30日后详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. c n)；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡是二00四年六月二十八日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：二00四年六月三十日至七月三日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、登记办法
(1)自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书(式样见附件)、股东帐户卡、出席人身份证；
(3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
4、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号
邮政编码：256100
联系电话：0533-3242312-2111
传真：0533-3249700
联系人：于恩亮、任磊
六、备查文件目录
1、山东省药用玻璃股份有限公司四届三次董事会决议、会议记录。
2、《公司募集资金使用管理办法》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2004年6月4日
附件：授权委托书
本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托先生(女士)为代表出席公司2004年度第一次临时股东大会,并授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年度第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、《公司募集资金使用管理办法》
赞成□反对□弃权□
2、《关于变更公司经营范围的议案》
赞成□反对□弃权□
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：股
委托人股东帐号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划"菁"。
|
|
|
2004-07-06
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年7月5日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案：公司经营范围变更为：模制抗生素
瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输
液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；成品
油零售经营业务；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2004-07-27
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-27
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,169,500,508.99 1,036,029,176.02
股东权益(不含少数股东权益) 741,652,228.42 715,952,667.74
每股净资产 4.00 5.79
调整后的每股净资产 3.99 5.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 266,980,572.90 236,419,705.42
净利润 37,909,207.88 33,087,028.86
扣除非经常性损益后的净利润 38,066,169.79 32,866,089.41
全面摊薄每股收益 0.20 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 5.11 4.90
经营活动产生的现金流量净额 -20,805,085.60 7,481,047.89
|
|
|
2004-08-10
|
公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600529)“山东药玻”
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年7月27日在《上海证券报》、《中国
证券报》上刊登的公司2004年半年度报告摘要及在上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)上刊登的公司2004年半年度报告全文及摘要，根据上海证券交易所事后
审核意见的有关要求，现对有关内容予以补充说明。详见2004年8月10日《上海
证券报》及上海证券交易所网站。
|
|
|
2004-08-28
|
公布关于获得银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600529)“山东药玻”
2004年8月26日，山东省药用玻璃股份有限公司与中国工商银行淄博市分行
签订了《银企合作协议》，中国工商银行淄博市分行向公司提供本、外币一揽子
金融服务，给予贷款、贴现、签发银行承兑汇票、信用证和保函等合计3.5亿元
额度内的信贷支持，使用期限为1年，即从2004年8月26日至2005年8月25日。
|
|
|
2003-05-22
|
2003.05.22是山东药玻(600529)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送3转增2 |
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-21
|
公布2004年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600529)“山东药玻”
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年8月10日在《上海证券报》、《中国
证券报》及在上海证券交易所网站上刊登的“公司关于2004年半年度报告的补充
公告”中，独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见签字独立董事应为朱
维平、马越英、蔡弘，由于工作人员疏忽，误披露为权绍宁、马越英、蔡弘。更
正后的半年度报告请投资者到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上查阅。
|
|
|
2004-03-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年3月20日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举柴文为公司董事长。
二、聘任扈永刚为公司总经理，周仕勇为公司董事会秘书，于恩亮为公司证券
事务代表。
三、选举张志成为公司监事会主席。
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年3月20日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以母公司2003年末
股本12361.1172万股为基数，每10股送3股转增2股派1元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
|
|
|
2004-02-19
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司于2004年2月17日召开三届十七次董事会及三届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：拟以母公司2003年
末股本12361.1172万股为基数，每10股送3股转增2股派发现金红利1元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过提名第四届董、监事会候选人的议案。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过关于核销坏帐准备的议案。
董事会决定于2004年3月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-02-19
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,036,029,176.02 943,593,775.86
股东权益(不含少数股东权益) 715,952,667.74 649,795,443.17
每股净资产 5.79 7.89
调整后的每股净资产 5.78 7.89
2003年度 2002年度
主营业务收入 467,989,529.66 422,318,260.42
净利润 70,197,205.79 54,752,953.36
每股收益(全面摊薄) 0.57 0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 1.33
净资产收益率(全面摊薄,%) 9.80 8.43
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派1元(含税) |
|
|
2004-03-20
|
召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司三届十七次董事会于2004年2月17日在公司药玻大厦三楼会议室召开,应到董事8名,实到董事7名,独立董事权绍宁先生因公务原因未能出席会议,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生主持,一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。
三、审议通过了《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》。
经上海上会会计师事务所有限公司审计,2003年母公司实现净利润62,642,344.95元,按照＜＜公司章程＞＞规定,提取10%的法定公积金6,264,234.50元和5%的法定公益金3,132,117.25元,加年初未分配的利润128,513,652.98,元,可供分配的利润为181,759,646.18元。
1、2003年度利润方配预案：拟以母公司2003年末股本12361.1172万股为基数,每10股送3股,并派发现金红利1元(含税)。
2、资本公积转增股本预案：拟以母公司2003年末股本12361.117万股为基数,每10股转增2股。
四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规有关规定,对《公司章程》做如下修改：
"第一百三十四条董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一人。"
修改为："第一百三十四条董事会由八名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一人。"
五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》。
各董事、监事的报酬按年薪3万元执行,内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。即：
年薪总额＝基薪＋年度利润奖罚额
其中：
1、基薪为26万元/年。
2、年度利润奖罚额＝年度实现利润总额×0.3%(年度利润总额数高于上年度利润总额时为奖励额,低于上年度利润总额时,为罚款额)。
3、利润总额以每年度结束经审计后的会计合并报表数为准。
4、本办法期限为三年,即2004年、2005年、2006年。
六、审议通过了《关于董事会换届选举办法的议案》。
七、审议通过了《关于提名第四届董事会候选人的议案》。
拟定董事会候选人如下：
1、独立董事(3人)：
朱维平、马越英、蔡弘
2、董事(5人)：
柴文、扈永刚、陈永康、周在义、张军
以上独立董事候选人、董事候选人简历附后。
(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
上述第一、二、三、四、五、六、七项议案,尚需提交股东大会批准。
八、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》；
九、审议通过了《关于核销坏帐准备的议案》；
根据《中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》第三条规定,公司2003年需核销的坏帐准备为2,115,228.53元,占2003年12月31日应收帐款余额的1.87%。
十、审议通过了《经营班子2004-2006年度目标责任制考核办法》。
1、总经理年薪计算公式：
年薪额＝基薪＋年度超定额利润奖罚额
说明：
1)基薪：正好完成各年度定额利润,总经理可享受年薪18万元。
2)年度超定额利润奖罚额＝年度定额利润数额(L)×超定额利润增长率P×调整系数(S)
3)超定额利润增长率P＝(当年实现利润/定额利润)×100%-1；
4)调整系数(S)
为鼓励公司高级管理人员积极进取,勤勉尽责,避免给公司和股东带来损失,特设置调整系数。若企业利润总额增长越大,则调整系数越高,其奖励越高,反之,经营业绩下降,若出现负增长,指标下降越大,处罚越大。调整系数值确定如下：
超定额利润增长率指标范围(P) 调整系数(S)‰
P＞30% 22
15%≤P≤30% 20
10%≤P＜15% 18
5%≤P＜10% 16
0%＜P＜5% 12
P＝0 0
-5%＜P＜0% -12
-10%＜P≤-5% -16
-15%＜P≤-10% -18
-30%≤P≤-15% -20
P＜-30% -22
2、总经理年薪的限制：总经理年薪额最高不得超过利润总额的8‰,罚款额最高不得超过利润总额的8‰。
3、本办法实行期限三年,即2004年、2005年、2006年,每年一次考核,奖惩兑现。
4、各年度定额利润为公司上年度实现利润总额(合并报表数)。
5、董事会秘书、副总经理(包括副书记、纪委书记、工会主席)年薪按总经理年薪总额的90%确定。
6、兼职人员,奖罚额按就高不就低的原则执行。
7、安全生产符合政府有关规定,发生重大安全事故,每次扣经营班子10000元。
十一、审议通过了《关于的议案》。
有关事项如下：
(一)会议召开日期、时间及地点：
二00四年三月二十日上午9：00时,会期半天；
会议地点：山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室。
(二)会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、审议《关于董事会换届选举办法的议案》；
6、选举公司第四届董事会董事、第四届监事会监事；
7、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
三、会议出席对象
(一)本公司董事、监事和高级管理人员；
(二)凡是二00四年三月十五日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(三)公司董事会聘请的见证律师。
五、会议登记方法
(一)登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；
(二)登记时间：二00四年三月十六日至十九日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
(三)登记办法
1.自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
2.法人：营业执照复印件、授权委托书(式样附后)、股东帐户卡、出席人身份证；
3.委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
4.登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
六、其他事项
(一)与会股东住宿及往返费用自理。
(二)会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号
邮政编码：256100
联系电话：0533-3242312-2111
传真：0533-3249700
联系人：于恩亮、任磊
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二00四年二月十九日
附件一
授权委托书
本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托先生(女士)为代表出席公司2003年年度股东大会,并授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2003年年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
3、审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》
赞成□反对□弃权□
4、审议《公司2003年度财务决算报告》
赞成□反对□弃权□
5、审议《关于董事会换届选举办法的议案》
赞成□反对□弃权□
6、选举公司第四届董事会董事、第四届监事会监事
(1)独立董事候选人：朱维平
赞成□反对□弃权□
(2)独立董事候选人：马越英
赞成□反对□弃权□
(3)独立董事候选人：蔡弘
赞成□反对□弃权□
(4)董事候选人：柴文
赞成□反对□弃权□
(5)董事候选人：扈永刚
赞成□反对□弃权□
(6)董事候选人：陈永康
赞成□反对□弃权□
(7)董事候选人：周在义
赞成□反对□弃权□
(8)董事候选人：张军
赞成□反对□弃权□
(9)监事候选人：张志成
赞成□反对□弃权□
(10)监事候选人：王本利
赞成□反对□弃权□
(11)监事候选人：任文义
赞成□反对□弃权□
7、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
赞成□反对□弃权□
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□
按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划＂√＂。
|
|
|
2003-12-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司于2003年12月6日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过调整募集资金投资计划的议案。
二、通过更换会计师事务所的议案：聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司
审计机构 |
|
|
2003-12-08
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-05-15
|
(600529)“山东药玻”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
山东省药用玻璃股份有限公司实施2002年度利润分配及公积金转增股本方案
为：以公司2002年末总股本82407448股为基数，向全体股东每10股送3股(含税)转
增2股派1.00元(含税)。股权登记日为2003年5月21日，除权除息日为2003年5月22
日，新增可流通股份上市日为2003年5月23日，现金红利发放日为2003年5月28日。
实施送转股方案后，按新股本总数123611172股摊薄计算的2002年度每股收益
为0.443元/股。
|
|
|
2004-03-22
|
(600529)山东药玻:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
| | | |
