| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600529)“山东药玻”
山东省药用玻璃股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以母公司2004年末总股本18541.6759万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
股权登记日：2005年6月6日
除权除息日：2005年6月7日
新增可流通股上市日：2005年6月8日
现金红利发放日：2005年6月10日
实施转股方案后，按新股本总数222500111股摊薄计算的2004年度每股收益为0.34元 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2转增上市日 ，2005-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2转增上市日 ，2005-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-12
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公布内部职工股上市提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600529)“山东药玻”
根据中国证监会有关文批准，并经上海证券交易所审核同意，山东省药用玻璃股份有限公司内部职工股3029.3465万股将于2005年5月17日在上海证券交易所上市流通，其中公司董、监事和高管人员持有的公司内部职工股150705股，根据规定将继续冻结 |
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2005-05-12
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内部职工股3029.3465万股上市流通日(其中董监事及高管人员所持150705股按规定继续冻结) ，2005-05-17 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600529)“山东药玻”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,237,465,386.33 1,232,035,467.12 股东权益(不含少数股东权益) 806,254,473.61 786,499,899.91 每股净资产 4.35 4.24 调整后的每股净资产 4.34 4.23
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -11,775,125.16 -11,775,125.16 每股收益 0.11 0.11 净资产收益率(%) 2.44 2.44 |
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2005-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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山东省药用玻璃股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以母公司2004年末股本18541.6759万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过关于变更公司经营范围的议案：决定在原来经营范围的基础上，增加医疗器械产品生产、销售。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案。
五、通过关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600529)"山东药玻"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,232,035,467.12 1,036,029,176.02
股东权益 786,499,899.91 715,952,667.74
每股净资产 4.24 5.79
调整后的每股净资产 4.23 5.78
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 560,177,649.27 467,989,529.66
净利润 75,658,066.29 70,197,205.79
每股收益(全面摊薄) 0.41 0.57
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.62 9.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议时间：2005年4月12日(星期二)上午9时。
(二)会议地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室。
(三)会议召集人：公司董事会。
(四)会议期限：半天。
(五)会议召开及投票方式：现场召开采取记名书面投票方式。
(六)会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2004年度公积金转增股本预案》；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
12、审议《关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案》；
13、审议《独立董事2004年度述职报告》；
14、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》；
15、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
(七)会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡是二00五年四月七日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
(八)会议登记方法
1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：二00五年四月八日、九日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、 登记办法
(1)自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书(见附件)、股东帐户卡、出席人身份证；
(3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
(4)登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
(九)其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
邮政编码：256100
联系电话：0533-3242312-2111
传真：0533-3249700
联系人：任磊
表决票：8票,赞成票：8票,反对票：0票,弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二00五年三月九日
附件
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托 先生(女士)为代表出席公司2004年年度股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年年度股东大会；
二、代理人有表决权 □/无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2004年度利润分配预案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2004年度公积金转增股本预案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、 审议《公司2004年度财务决算报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
9、 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
10、 审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
11、 审议《关于独立董事制度的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案》；
赞成□反对□弃权□
13、审议《独立董事2004年度述职报告》；
赞成□反对□弃权□
14、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》；
赞成□反对□弃权□
15、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√" |
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600529)“山东药玻”
山东省药用玻璃股份有限公司于2005年3月9日召开四届八次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以母公司2004年末股本18541.6759万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案：公司决定投资8199万元，新上年产3.11亿只的高档棕色药用玻璃瓶项目。
五、通过关于将控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
(600529)“山东药玻”公布关联交易公告
山东省药用玻璃股份有限公司控股子公司-包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司(公司持有其99%的股权，下称：康瑞公司)与包头市丰汇包装制品有限公司(下称：丰汇公司)于2005年1月1日签署《购销合同》。康瑞公司向丰汇公司采购全年使用的产品包装箱。2005年预计采购额486万元。合同的有效期限为2005年1月1日至2005年12月31日。合同期内最高交易总额为600万元。
上述交易构成关联交易。
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2004-03-30
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-30
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-04-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-30
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-30
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-03-30
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-04-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-30
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-04-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度送股，10送3登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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