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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年年度报告（正文及摘要）
4 审议关于公司2014年度财务决算（草案）的预案
5 审议关于公司2015年度财务预算（草案）的预案
6 审议关于公司2014年度利润分配的预案
7 审议关于公司2015年度聘请会计师事务所的预案
8 审议关于公司2015年度聘请内控审计会计师事务所的预案
9 审议关于公司《独立董事2014年度述职报告》
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11.00 审议关于公司董事会换届选举的预案
11.01 选举王兆忠先生为公司第六届董事会董事
11.02 选举朱敏骏先生为公司第六届董事会董事
11.03 选举吴竹平先生为公司第六届董事会董事
11.04 选举陆巧敏先生为公司第六届董事会董事
11.05 选举杨国平先生为公司第六届董事会董事
11.06 选举梁嘉玮先生为公司第六届董事会董事
11.07 选举葛剑秋先生为公司第六届董事会董事
11.08 选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事
11.09 选举李柏龄先生为公司第六届董事会独立董事
11.10 选举张强先生为公司第六届董事会独立董事
11.11 选举徐逸星女士为公司第六届董事会独立董事
12.00 审议关于公司监事会换届选举的预案
12.01 选举史慧萍女士为公司第六届监事会监事
12.02 选举刘牧群先生为公司第六届监事会监事
12.03 选举刘益林先生为公司第六届监事会监事
12.04 选举朱凯泳先生为公司第六届监事会监事 |
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2015-04-18
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2015年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2014年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2014年度利润分配的预案》、《关于2015年度聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年年度报告（正文及摘要）
4 审议关于公司2014年度财务决算（草案）的预案
5 审议关于公司2015年度财务预算（草案）的预案
6 审议关于公司2014年度利润分配的预案
7 审议关于公司2015年度聘请会计师事务所的预案
8 审议关于公司2015年度聘请内控审计会计师事务所的预案
9 审议关于公司《独立董事2014年度述职报告》
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11.00 审议关于公司董事会换届选举的预案
11.01 选举王兆忠先生为公司第六届董事会董事
11.02 选举朱敏骏先生为公司第六届董事会董事
11.03 选举吴竹平先生为公司第六届董事会董事
11.04 选举陆巧敏先生为公司第六届董事会董事
11.05 选举杨国平先生为公司第六届董事会董事
11.06 选举梁嘉玮先生为公司第六届董事会董事
11.07 选举葛剑秋先生为公司第六届董事会董事
11.08 选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事
11.09 选举李柏龄先生为公司第六届董事会独立董事
11.10 选举张强先生为公司第六届董事会独立董事
11.11 选举徐逸星女士为公司第六届董事会独立董事
12.00 审议关于公司监事会换届选举的预案
12.01 选举史慧萍女士为公司第六届监事会监事
12.02 选举刘牧群先生为公司第六届监事会监事
12.03 选举刘益林先生为公司第六届监事会监事
12.04 选举朱凯泳先生为公司第六届监事会监事 |
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2015-04-18
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.272
加权平均净资产收益率(%) 4.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海交大昂立股份有限公司董事会决定于2015年6月25日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告(正文及摘要)、关于公司2014年度利润分配的预案、关于公司2015年度聘请会计师事务所的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-02-14
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于股东权益变动及实际控制人发生变化的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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详式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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(600530)“交大昂立”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于减持部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于减持部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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(600530)“交大昂立”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年12月22日—12月25日召开,会议审议通过公司《关于投资设立昂立国际贸易(上海)有限公司的议案》、《关于调整主营战略布局,退出植物提取行业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-26
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600530)“交大昂立”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年10月21日—10月23日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》、《关于公司执行2014年财政部新颁布或新修订会计准则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-25
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.111
加权平均净资产收益率(%) 2.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-16
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.081
加权平均净资产收益率(%) 1.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-16
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海交大昂立股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2014年6月20日
除息日、现金红利发放日：2014年6月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于公司2013年度财务决算的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于2014年度聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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