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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600530)“交大昂立”
根据有关文件的要求，上海交大昂立股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日(非交易日除外)每天9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2006年1月18日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关复函，公司股权分置改革方案已获国资委批准 |
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2006-01-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海交大昂立股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过公司办公地虹桥路811号动迁的议案 |
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
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上交所公告 |
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| (600530)“交大昂立”公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海交大昂立股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日(非交易日除外)每天9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 ，2006-01-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-27
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司董事会于2005年12月19日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与流通A股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排的形式与数量现修改为：全体非流通股股东以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所持非流通股份的上市流通权，流通A股股东每持有10股流通股股票获送3.4股股票，全体非流通股股东按照各自所持非流通股股份占非流通股总数的比例支付对价，共需支付2040万股股票。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。公司股票将于2005年12月28日复牌 |
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2005-12-21
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关于召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海交大昂立股份有限公司于2005年12月22日14:00-16:00拟就股权分置改革有关事宜举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网址为中国证券网：http://www.cnstock.com。
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2005-12-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司董事会决定于2006年1月23日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：全体非流通股股东以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所持非流通股份的上市流通权，流通A股股东每持有10股流通股股票获送3股股票，全体非流通股股东按照各自所持非流通股股份占非流通股总数的比例支付对价，共需支付1800万股股票。
公司全体非流通股股东已根据有关规定作出法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次征集投票权的对象为截止2006年1月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年1月11日至1月20日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，公司董事会将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-28 ，2005-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-12
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2005年11月9日召开三届五次监事会，会议审议通过公司监事会议事规则，并同意报请股东大会通过 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600530)“交大昂立”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,821,139,264.96 1,506,015,781.34
股东权益(不含少数股东权益) 936,227,653.33 945,625,883.64
每股净资产 3.90 3.94
调整后的每股净资产 3.80 3.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -50,020,313.59 -75,607,168.51
每股收益 0.01 0.06
净资产收益率(%) 0.33 1.56 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600530)“交大昂立”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,754,715,261.71 1,506,015,781.34
股东权益(不含少数股东权益) 933,153,740.76 945,625,883.64
每股净资产 3.89 3.94
调整后的每股净资产 3.79 3.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 169,599,074.14 169,162,926.78
净利润 11,527,857.12 20,846,752.73
扣除非经常性损益后的净利润 837,061.44 12,079,743.31
每股收益 0.05 0.09
净资产收益率(%) 1.24 2.23
经营活动产生的现金流量净额 -25,586,854.92 -203,884,177.80 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2005年8月18日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司放弃对子公司上海昂立房地产开发有限公司(原名：上海茸北房地产开发有限公司，下称：昂立房产公司)增资的议案：同意昂立房产公司于2003年1月进行增资，注册资本由1200万元增至2000万元，增资800万元，公司放弃本次对该公司进行增资，新增资部分全部由自然人认购。本次增资完成后，公司出资额不变仍为960万元，占该公司注册资本的比例由80%变为48%。上述事项构成关联交易 |
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2005-07-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司投资的子公司上海昂泰投资管理有限公司(公司出资850万元，占比例45.95%，下称：昂泰公司)，因实施合肥“上海城市广场”建设项目需要筹措项目建设资金人民币6500万元，现通过上海国际信托投资有限公司发行专项“昂泰投资资金信托计划”的方式解决上述资金需求。该信托资金已于2005年6月29日收到。
公司、公司第六大股东上海蓝鑫投资有限公司(持有公司5.25%的股份，下称：蓝鑫公司)和上海诚隆投资有限公司(下称：诚隆公司)分别认购3000万元、500万元和3000万元，其中诚隆公司为优先受益人，公司和蓝鑫公司为一般受益人。上述资金由上海国际信托投资有限公司通过向昂泰公司增资200万元和提供信托贷款6300万元形式投入，昂泰公司向优先受益人按年利率7.5%支付信托收益，并向上海国际信托投资有限公司支付信托管理费；信托计划存续期为二年半。经协商，蓝鑫公司同意为公司进行担保，即将其持有的公司法人股960万股(占公司总股本的4%)质押给诚隆公司。
现该信托计划已经上海国际信托投资有限公司评审和上海银监局审核通过。
上述交易构成关联交易。
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2005-07-02
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公布控股子公司昂立同科收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司控股子公司上海昂立同科经济发展有限公司(下称：昂立同科)同中远置业销售策划有限公司签订《房地产买卖合同》，购买位于四平路1188号的房地产48套，总面积7218.5平方米，合同总价59191700.00元，性质为办公用房。
昂立同科同中远发展股份有限公司签订《房地产买卖合同》，购买位于四平路1188号的房地产13套，总面积3720.52平方米，合同总价19701952.00元，性质为办公用房和地下车库。
昂立同科同中远置业销售策划有限公司签订《房地产买卖合同》，购买位于四平路1088号的房地产5套，总面积11860.9平方米，合同总价106748100.00元，性质为商业用房。
上述物业总价为185641752.00元，产权过户手续已于2005年6月下旬办理完毕，并取得了《房地产权证》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2005年6月22日召开三届九次董事会，会议审议通过关于第三届董事会对总裁专项授权的议案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-12
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月17日
除息日：2005年5月18日
现金红利发放日：2005年5月23日 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600530)“交大昂立”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,586,768,877.00 1,506,015,781.34股东权益(不含少数股东权益) 953,308,328.02 945,625,883.64每股净资产 3.97 3.94调整后的每股净资产 3.88 3.85
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 8,658,529.83 8,658,529.83每股收益 0.032 0.032净资产收益率(%) 0.81 0.81 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2005年4月22日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于存货报损的议案 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600530)“交大昂立”
上海交大昂立股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股派1.00元(含税) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一) 会议时间：2005年4月22日(周五)上午9：30时
(二) 会议地点：上海市虹漕南路200号报告厅(上海上海市委党校内)
(三) 会议议程：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算报告(草案)》
4、审议《2005年度财务预算报告(草案)》
4、审议《2004年度利润分配的预案》
5、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
(四)会议出席对象：
1、2005年4月12日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的A股股东均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
(五)会议登记办法：
1、登记日期：2005年4月15日上午9：00-11：00
下午1：00-4：00
2、会议登记处地点：上海市中山南路1088号南浦大厦底层大堂
邮编：201103 联系人：唐伊宁
联系电话：021-52303933 传真：021-64013337
3、登记手续：
请符合上述条件的股东持有本人身份证、股东帐户卡,按公司公告时间、地点进行办理股东大会登记；异地股东可以信函或传真方式进行登记,但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,信函或传真以到达本公司的时间为准。
委托代理必须持有本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证办理股东大会登记。
(六)其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。
2、根据上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东及其代理人发放任何礼品(含有价币券),请参加会议的股东谅解。
3、公司地址：上海虹桥路811号 邮编：200030
联系人：孙英
联系电话：021-52540087 021-62810808转154
传 真：021-62816699
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2005年3月
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位(本人)出席上海交大昂立股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身证份号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600530)"交大昂立"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,506,015,781.34 1,604,701,789.54
股东权益 945,625,883.64 956,550,752.38
每股净资产 3.94 4.78
调整后的每股净资产 3.85 4.65
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 741,281,682.34 638,146,036.35
净利润 31,075,131.26 57,022,956.69
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.29 5.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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