| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-25
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公布关于第一大股东改建为有限责任公司的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司日前接到第一大股东南京栖霞建设(集团)公司(
持有公司股份6800万股，占公司总股本的48.57%)的通知，该公司经南京市栖霞
区人民政府批准，已由国有独资企业改建为有限责任公司，并于2004年8月20日
办理了相关工商变更登记手续。该公司此前为南京市栖霞区人民政府投资的国有
独资企业，改建后更名为南京栖霞建设集团有限公司，注册资本18962.5万元。
改建后的公司仍为国有控股企业。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,900,426,902.26 1,598,953,908.14
股东权益(不含少数股东权益) 555,473,241.77 560,629,677.82
每股净资产 3.968 4.004
调整后的每股净资产 3.964 3.995
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 347,994,304.83 162,785,273.33
净利润 43,843,563.95 20,729,424.55
扣除非经常性损益后的净利润 44,086,567.43 20,972,428.03
每股收益 0.313 0.148
净资产收益率(%) 7.89 4.06
经营活动产生的现金流量净额 -121,469,995.51 -245,308,474.31
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2004-08-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2004年8月15日召开二届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过调整投资无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名，下称：无锡公司)的
议案：根据二届十次董事会决议，公司原拟投资2500万元，与江苏雨润食品产业
集团有限公司、苏州栖霞建设有限责任公司共同投资设立无锡公司。现经股东协
商，决定调整投资如下：无锡公司注册资本10000万元人民币，其中公司出资7000
万元，占注册资本的70%。无锡公司成立后将首先开发建设公司于2004年5月28
日竞得的无锡市“锡国土2004-23”号挂牌出让地块的住宅项目。公司拟将已支
付竞得的上述地块土地出让金作为出资投入无锡公司。
董事会决定于2004年9月20日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
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2002-03-28
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2002.03.28是栖霞建设(600533)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-03-14
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2002.03.14是栖霞建设(600533)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-07-08
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(600533)“栖霞建设”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年7月3日召开二届七次董事会，会议审议通
过《向苏州栖霞建设有限责任公司提供不超过1.5亿元贷款担保的议案》：该公司拟
向银行申请总额不超过1.5亿元的贷款，贷款期限不超过两年。公司拟向上述贷款提
供担保，担保期限为贷款到期日起的两年。
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2003-08-08
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(600533)“栖霞建设”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,306,798,084.43 852,501,656.13
股东权益（不含少数股东权益） 510,745,408.30 490,015,983.75
每股净资产 3.65 3.50
调整后每股净资产 3.63 3.48
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 162,785,273.33 104,040,908.87
净利润 20,729,424.55 13,360,942.99
扣除非经常性损益后的净利润 20,972,428.03 13,538,643.99
每股收益 0.148 0.095
净资产收益率（%） 4.06 2.69
经营活动产生的现金流量净额 -245,308,474.31 -60,565,838.96 |
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2004-10-26
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公布董事会决议暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2004年10月24日召开二届二十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过受让南京栖霞建设集团物业有限公司(下称：物业公司)股权的议案
：公司拟分别出资354.66万元、33.25万元受让公司第一大股东南京栖霞建设集
团有限公司(持有公司股份6800万股，占公司总股本的48.57%)、南京栖霞建设集
团建筑设计有限公司持有的物业公司64%和6%的股权。股权转让价款以现金支付。
受让上述股权后，公司将持有物业公司70%的股权。该项交易将构成关联交易。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2004年10月19日召开二届十九次董事会，会议
审议通过向公司子公司苏州栖霞建设有限责任公司提供5000万元贷款担保的议案：
苏州栖霞建设有限责任公司拟向中国银行苏州分行申请5000万元的借款，借款
期限为一年。苏州栖霞建设有限责任公司以“苏工园国用(2004)第0081号”国有
土地使用权为上述贷款提供抵押担保。应银行要求，公司拟同时向上述贷款提供
连带责任保证。根据公司与中国银行苏州分行即将签订的保证合同，保证期限为
从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京栖霞建设集团有限公司、
江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港开发总公司分别向公司提供2500万
元、1500万元、1000万元金额的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为1亿元人民币，
未有逾期担保。
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2004-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2004年9月2日召开二届十八次董事会，会议审
议通过关于调整无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名，下称：无锡公司)投资方的
议案：根据二届十七次董事会决议，公司原投资7000万元，拟与江苏雨润食品产
业集团有限公司共同投资设立无锡公司。现经股东协商，决定将原定投资方调整
为无锡国联信托投资有限责任公司。该议案需提交股东大会审议。
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2004-09-20
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年8月15日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、2004年半年度报告及其摘要
二、调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案
根据第二届董事会第十次会议决议,公司原拟投资2500万元,与江苏雨润食品产业集团有限公司、苏州栖霞建设有限责任公司共同投资设立无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名,以下简称"无锡公司")。现经股东协商,决定调整投资如下：无锡公司注册资本10000万元人民币,本公司出资7000万元,占注册资本的70%；江苏雨润食品产业集团有限公司出资3000万元,占注册资本的30%。无锡公司成立后将首先开发建设本公司于2004年5月28日竞得的无锡市"锡国土2004-23"号挂牌出让地块的住宅项目。
本公司拟将已支付竞得的"锡国土2004-23"号挂牌出让地块土地出让金作为出资投入无锡公司,出让金及出让金自支付日起至无锡公司出资期满日为止所发生的利息费用超过本公司应认缴的注册资金的金额,在无锡公司成立后由无锡公司退还给本公司。本公司已支付的相关前期费用均由无锡公司承担。
本议案需提交股东大会审议。
三、的议案
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2004年9月20日上午9：30
(3)会议地点：南京市龙蟠路218号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项：调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案
3、会议出席对象
(1)在2004年9月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、登记方法
(1)登记方式：
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2004年9月16日(上午8：30-11：30,下午2：30-5：30)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、其他事项
(1)会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：周文龙 朱宽亮
(2)会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2004年8月17日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托期限：
委托人股东帐号：
2004年 月 日
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2004年9月20日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过调整投资无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名，下称“无锡公
司”)的议案：公司原拟投资2500万元，与江苏雨润食品产业集团有限公司、苏
州栖霞建设有限责任公司共同投资设立无锡公司。现经投资方协商，决定调整投
资方及投资金额如下：无锡公司注册资本10000万元人民币，公司出资7000万元，
占注册资本的70%；国联信托投资有限责任公司出资3000万元，占注册资本的30%。
无锡公司成立后将首先开发建设公司于2004年5月28日竞得的无锡市“锡国
土2004-23”号挂牌出让地块的住宅项目。公司拟将已支付竞得的上述地块土地
出让金作为出资投入无锡公司，出让金超过公司应认缴的注册资金的金额，及出
让金自支付日起至无锡公司出资期满日为止所发生的利息费用，在无锡公司成立
后由无锡公司退还给公司。公司已支付的相关前期费用均由无锡公司承担 |
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2004-03-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2004年3月23日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过更换董事的议案。
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2004-02-18
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2004年2月16日召开二届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意王祖治辞去公司总经理职务，董事长陈兴汉兼任总经理。
二、通过变更董事的议案。
董事会决定于2004年3月23日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
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2003-12-11
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重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京栖霞建设股份有限公司的参股公司苏州栖霞建设有限责任公司与江苏省国际
信托投资有限责任公司拟签订合作协议书，合作推出“苏州栖霞枫情水岸房地产项目
资金信托计划”，信托贷款规模2亿元人民币(以实际募集资金为准)，期限一年，投
资者年收益率为6%。该项信托计划所筹资金将用于苏州枫情水岸(原中标的苏园土招
(2003)01、02号地块的项目)等房地产项目的建设、营运。
苏州栖霞建设有限责任公司注册资本3亿元人民币，公司为其第一大股东，持有
其50%的股权。
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2003-11-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年11月24日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资设立南京栖霞建设仙林有限公司的议案：公司拟出资3000万元人民币，与南京新尧新城开发建设有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立南京栖霞建设仙林有限公司(暂定名，下称：仙林公司)。仙林公司注册资本6000万元人民币，其中公司出资3000万元，占注册资本的50%。公司拟将已支付竞得的NO.2003G45、NO.2003G46地块土地出让金作为出资投入仙林公司。
二、通过向南京东方房地产开发有限公司提供5000万元贷款担保的议案：公司控股子公司南京东方房地产开发有限公司拟向银行申请5000万元的贷款，贷款期限为一年。公司拟向上述贷款提供担保，担保期限至贷款到期之日后两年止。截止目前，公司尚无其它对外担保。 |
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2003-11-28
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对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2003年11月26日，南京栖霞建设股份有限公司与南京新尧新城开发建设有限
公司、南京新港高科技股份有限公司签署了《共同设立南京栖霞建设仙林有限公
司合同》。南京栖霞建设仙林有限公司(暂定名，下称：仙林公司)注册资本6000
万元人民币，公司出资3000万元，占注册资本的50%。
此对外投资事项已经公司二届十一次董事会审议并以全票表决通过。
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2004-03-23
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年2月16日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事8名。公司监事列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、变更高级管理人员的议案
王祖治先生因工作变动辞去公司总经理职务。董事会对王祖治先生四年来为公司作出的贡献表示感谢。
董事长陈兴汉女士兼任总经理。经总经理提名,增聘营销总监江劲松先生为公司副总经理,总工程师范业铭先生为公司副总经理,董事会秘书王建优先生兼任总经理助理。
陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生和王建优先生简历如下：
陈兴汉女士,1946年生,大学文化,教授,高级工程师。现任南京栖霞建设(集团)公司总经理(法定代表人)、党委书记,南京栖霞建设股份有限公司董事长,南京东方房地产开发有限公司董事长,苏州栖霞建设有限责任公司董事长,南京栖霞建设仙林有限公司董事长。建设部高等教育工程管理专业评估委员会委员、中国房地产协会常务理事、江苏省土木建筑学会常务理事、东南大学兼职教授、全国"三八"红旗手、全国"五一"劳动奖章获得者、南京市人大代表、江苏省优秀女企业家、江苏省劳动模范。曾任南京市栖霞区建筑公司技术科长、副经理,南京市栖霞建筑设计所所长,南京市栖霞城镇建设综合开发(集团)公司总经理,南京栖霞建设(集团)公司总经理,南京栖霞建设(集团)公司总裁(法定代表人)。
江劲松先生,1968年生,研究生。现任南京栖霞建设股份有限公司营销总监。曾任南京市栖霞区城镇建设综合开发(集团)公司经营部副经理,南京栖霞建设股份有限公司营销副总监。
范业铭先生,1963年生,研究生,高级工程师,国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司总工程师。曾任南京市第一建筑公司队长、科长,南京栖霞建设(集团)公司工程部经理、副总工程师、工程总监,南京栖霞建设股份有限公司副总工程师。
王建优先生,1963年生,中共党员,管理学博士,理论经济学博士后。现任南京栖霞建设股份有限公司董事会秘书。曾从教于扬州大学,讲师。
二、变更董事的议案
王祖治先生同时因工作变动申请辞去公司董事职务。董事会提名王建优先生为新任董事候选人。
三、的议案
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2004年3月23日上午10：30
(3)会议地点：南京市龙蟠路218号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项
(1)更换董事的议案：因工作变动,周铳先生申请辞去公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提名何金耿先生为新任董事候选人。详见2003年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》中的第三项议案。何金耿先生简历见2003年8月8日《中国证券报》24版和《上海证券报》20版。
(2)更换董事的议案：因工作变动,王祖治先生申请辞去公司董事职务。董事会提名王建优先生为新任董事候选人。
3、会议出席对象
(1)在2004年3月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、登记方法
(1)登记方式：
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2004年3月19日(上午8：30？11：30,下午1：30？5：00)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、其他事项
(1)会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传真：025-85502482
联系人：周文龙朱宽亮
(2)会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2004年2月16日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托期限：
委托人股东帐号：
2004年月日
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2004-01-02
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(600533)"栖霞建设"公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京栖霞建设股份有限公司分别于2003年12月23日和12月30日与中国建设银行南京市城中支行签订保证合同，同意为南京东方房地产开发有限公司向中国建设银行南京市城中支行的借款(金额分别为人民币3000万元和2000万元，合计5000万元)提供连带责任保证，保证期限为借款到期日起的两年(借款期限为一年)。南京栖霞建设(集团)公司向公司提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计量为5000万元，未有逾期担保 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-13
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土地中标公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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南京栖霞建设股份有限公司根据二届十次董事会决议，于2003年11月11日参
加了南京市NO.2003G45、NO.2003G46、NO.2003G47三宗挂牌出让地块的竞买，并以
人民币2亿元竞得NO.2003G45号地块、人民币1.51亿元竞得NO.2003G46号地块。
本次竞得的NO.2003G45号地块和NO.2003G46号地块均位于南京栖霞区仙林大学
城中心区，占地面积分别约为11.6万平方米和7.4万平方米。
公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司占有其75%的股权)也于
2003年11月11日参加了南京市NO.2003G44号挂牌出让地块的竞买，并以人民币1.65
亿元竞得该地块。该地块位于南京市栖霞区尧化门街179号，占地面积约9.5万平方
米。
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2003-10-24
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年10月22日参加了苏州工业园区苏园土拍
(2003)01 、02、03、04、05号拍卖出让地块的竞买，并以人民币4.08亿元竞得04
号地块。该地块占地面积约10万平方米，土地用途为居住用地，地上建筑面积约20
多万平方米。
南京栖霞建设股份有限公司分别于2003年10月21日、10月22日召开二届九次及
二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过联合竞买苏州工业园区拍卖地块的议案：公司拟与苏州栖霞建设有限
责任公司联合竞买苏州工业园区苏园土拍(2003)01、02、03、04、05号拍卖出让地
块。授权董事长根据有关经济测算与合作方共同商定竞买价格。
二、通过公司2003年第三季度报告。
三、通过投资设立无锡栖霞建设有限责任公司(暂定名，下称：无锡公司)的议
案：公司拟出资2500万元人民币，与苏州栖霞建设有限责任公司、江苏雨润食品产
业集团有限公司共同投资设立无锡公司。无锡公司注册资本5000万元人民币，其中
：公司出资占注册资本的50%。
四、通过授权董事长参加土地竞买的议案 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,295,345,049.82 852,501,656.13
股东权益(不含少数股东权益) 522,402,413.46 490,015,983.75
每股净资产 3.73 3.50
调整后的每股净资产 3.72 3.48
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -143,952,457.92
每股收益 0.083 0.231
净资产收益率 2.22% 6.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.29% 6.28% |
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2003-03-26
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(600533)“栖霞建设”公布关于2002年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，南京栖霞建设股份有限公司于2003年3月18日在《中国证券
报》和《上海证券报》上刊登的《2002年年度报告摘要》及在上海证券交易所
网站上公告的《2002年年度报告》中出现错误，现更正如下：
在“股东变动及股东情况”一节中，其中“报告期末公司股东总数12161
人”更改为“报告期末公司股东总数14277人”。
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2003-03-18
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(600533)“栖霞建设”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 85250.17 55896.84 52.51
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 49001.60 15414.05 217.90
主营业务收入(万元) 36608.66 32407.35 12.96
净利润(万元) 4230.49 4152.55 1.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4271.34 4176.83 2.26
每股收益(元) 0.30 0.42 -28.57
每股净资产(元) 3.50 1.54 127.27
调整后的每股净资产(元) 3.48 1.53 127.45
净资产收益率(%)(摊薄) 8.63 26.94 -67.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.72 27.09 -67.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.79 -1.12 29.46
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.5元(含税) |
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2003-03-18
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(600533)“栖霞建设”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年3月15日召开二届四次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：决定以2002年末股份总数1.4亿股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
二、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的
议案。
三、2002年年度报告及年报摘要。
四、调整马群科技园项目投资的议案：现经合资方的进一步磋商，拟对原
合资各方的出资比例调整如下：公司出资612万美元，占注册资本的51%。
五、组建苏州分公司投资建设苏州房地产项目的议案：该项目位于苏州工
业园区70平方公里中新合作开发区的中心地段，总占地面积约15.3万平方米，
预计总建筑面积约30.7万平方米，总投资约8.7亿元人民币。
以上有关议案需经股东大会表决通过。2002年度股东大会召开时间另行通
知。
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2003-04-02
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(600533)“栖霞建设”公布重大合同公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月30日，南京栖霞建设股份有限公司与南京栖霞区房屋拆迁安置
办公室签订了《委托拆迁安置协议》。
根据有关文件批准，公司在马群地区承建经济适用房项目。公司委托具有
拆迁资质的栖霞区房屋拆迁安置办公室实施并负责具体拆迁安置工作，拆迁补
偿费为5394.76万元。公司同时根据有关货币拆迁的规定提供经济适用房供被
拆迁人购买，面积不超过22382平方米。
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2003-03-08
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(600533)“栖霞建设”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年3月6日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、授权董事长向银行借款的议案：授权董事长签署单项金额不超过5000
万元人民币的银行借款合同。
二、联合竞买南京NO.2003G03挂牌出让地块的议案：公司拟与江苏博联地
产开发有限公司、江苏地华房地产发展有限公司联合竞买南京钟山国际体育公
园挂牌出让地块。授权董事长与其它两方共同商定竞买价格。该地块用地总面
积2447359.6平方米，其中代征城市道路用地面积222629.3平方米，实际出让面
积2224730.3平方米，为体育用地和一类居住用地。该地块将安排2个18洞标准
高尔夫球场及少量为高尔夫球场配套的会所等设施，占地面积不少于2300亩。
包括会所、居住建筑在内的规划建筑物总容量在10万平方米以内。该地块挂牌
出让底价为陆亿叁仟万元人民币 |
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2003-03-01
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(600533)“栖霞建设”公布董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年2月27日召开二届二次董事会，会议审
议通过了授权董事长参加土地竞买的议案：授权董事长参加苏州工业园区国有
土地使用权招标地块的竞买，地块编号为苏园土招(2003)01、02、03、04、05
号。其中01号地块占地面积约7.7万平方米，预计总建筑面积15.4万平方米，总
投资4.35亿元人民币，授权以不超过2.18亿元人民币的价格竞买；02号地块占
地面积约7.6万平方米，预计总建筑面积15.3万平方米，总投资4.35亿元人民币，
授权以不超过2.38亿元人民币的价格竞买；03号地块占地面积约5.6万平方米，
预计总建筑面积11.3万平方米，总投资3.1亿元人民币，授权以不超过1.51亿元
人民币的价格竞买；04号地块占地面积约5.6万平方米，预计总建筑面积11.4万
平方米，总投资3.17亿元人民币，授权以不超过1.58亿元人民币的价格竞买；
05号地块占地面积约10.3万平方米，预计总建筑面积20.8万平方米，总投资
5.61亿元人民币，授权以不超过2.68亿元人民币的价格竞买。
(600533)“栖霞建设”公布土地中标公告
根据二届二次董事会决议，南京栖霞建设股份有限公司于2003年2月27日参
加了苏州苏园土招(2003)01、02号地块土地使用权的竞标，并分别以人民币
208233957元和215526040元竞得01号地块和02号地块，中标价款中已包括住宅
配套待建费和土地成交契税。本次中标地块面积共约15.3万平方米。
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