| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司的参股公司苏州栖霞建设有限责任公司(注册资
本为3亿元人民币，公司为其第一大股东，持有其50%的股权)拟与江苏省国际信
托投资有限责任公司签订合作协议书，合作推出“苏州栖霞建设房地产贷款集合
资金信托计划”，信托借款规模约2亿元人民币(以实际募集资金为准)，期限预
计为两年，预计投资者年收益率约6.3%(税前)。该项信托计划所筹资金将用于苏
州枫情水岸房地产项目的建设、营运。该项借款以枫情水岸房地产项目的部分地
块“苏工园国用(2003)字第69号”地块作抵押。
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2005-01-05
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召开2005年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2005年1月5日上午9：30
(3)会议地点：南京市龙蟠路218号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项：增资南京栖霞建设仙林有限公司的议案
3、会议出席对象
(1)在2004年12月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、登记方法
(1)登记方式：
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2005年1月3日(上午8：30-11：30,下午2：30-5：30)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、其他事项
(1)会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：周文龙 朱宽亮
(2)会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2004年12月3日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托期限：
委托人股东帐号：
2005年 月 日 |
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2003-04-19
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(600533)“栖霞建设”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 97327.11 85250.17 114.17
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 49810.48 49001.60 101.65
每股净资产(元) 3.56 3.50 101.71
调整后的每股净资产(元) 3.54 3.48 101.72
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -24354.29
每股收益(元) 0.058 0.043 135.35
净资产收益率(%) 1.62 1.22 132.79
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.65 3.88 42.53
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2003-05-27
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(600533)“栖霞建设”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年5月24日召开二届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、授权董事长参加土地竞买的议案：授权董事长参加无锡“锡地2003-16”
号挂牌出让地块的竞买，该地块占地面积约20.25万平方米，挂牌出让底价为36728
万元人民币(包括城市基础设施配套费)。该地块预计总建筑面积30.9万平方米，总
投资约10亿元人民币。
二、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案：公司拟出资1.5亿元人民币，
与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏
州栖霞建设有限责任公司(暂定名，以下简称合资公司)。合资公司成立后将首期开
发建设公司于2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块。总占地面积约
15.3万平方米，预计总建筑面积约30.7万平方米，总投资约8.7亿元人民币。合资
公司注册资本3亿元人民币，公司出资15000万元，占注册资本的50%。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年6月26日上午9：30
●会议召开地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室
●会议方式：现场
●重大提案：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务报告；
4、2002年度利润分配预案；
5、2002年年度报告及年度报告摘要；
6、支付2002年度会计师事务所报酬及2003年度续聘的议案；
7、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年6月26日上午9：30
3、会议地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室
二、会议审议事项
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务报告；
4、2002年度利润分配预案；
5、2002年年度报告及年度报告摘要；
6、支付2002年度会计师事务所报酬及2003年度续聘的议案；
7、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案。
以上第1、2、3、4、5、6项议案的具体内容详见2003年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》、《南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告摘要》及公布于上海证券交易所网站的《南京栖霞建设股份有限公司2002年年度报告》。第7项议案的具体内容详见今日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、在2003年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
(3)外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2003年6月23日(上午8：00―11：30,下午1：30―5：30)
3、登记地点：公司证券投资部
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：江苏省南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)
联系电话：025-5600533
传真：025-5502482
联系人：周文龙何文
2、会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议、会议记录；
3、2002年年度报告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
二○○三年五月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托期限：
委托人股东帐号：
二○○三年月日
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2003-06-27
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(600533)“栖霞建设”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派2.5元(含税)。
二、2002年年度报告及年报摘要。
三、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
四、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案：公司拟出资1.5亿元人民币，
与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏
州栖霞建设有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)。合资公司注册资本3亿元人
民币，公司出资占注册资本的50%。公司拟将已支付中标的苏园土招(2003)01、02
号地块土地出让金作为出资投入合资公司。合资公司成立后将首期开发建设公司于
2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块，该项目总占地面积约15.3万平
方米，预计总建筑面积约30.7万平方米，总投资约8.7亿元人民币。
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2003-06-25
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(600533)“栖霞建设”公布关联事项的补充说明 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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南京栖霞建设股份有限公司二届六次董事会审议通过了《投资设立苏州栖霞
建设有限责任公司的议案》。公司拟以自有资金出资1.5亿元人民币，与江苏雨润
食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建
设有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)。合资公司成立后将首期开发建设公
司于2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块。该项目总占地面积约
15.28万平方米，预计总建筑面积约31.15万平方米，总投资约8.7亿元人民币。合
资公司注册资本3亿元人民币，公司出资占注册资本的50%。
本次交易构成了公司的关联交易，尚须获得股东大会的批准。
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2003-07-22
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[20032预增](600533)“栖霞建设”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| (600533)“栖霞建设”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告
因南京栖霞建设股份有限公司2003年上半年度主营业务利润与上年同期相比
有较大的增长，经对公司2003年上半年度财务数据初步估算，预计公司2003年上
半年度净利润比上年同期增长超过50%，具体数据将在公司2003年半年度报告中
予以披露。
(600533)“栖霞建设”公布2002年度分红派息实施公告
南京栖霞建设股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末股份总
数1.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
股权登记日：2003年7月25日
除息日： 2003年7月28日
现金红利发放日：2003年8月1日 |
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2004-03-02
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[20034预增](600533) 栖霞建设：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
南京栖霞建设股份有限公司经初步测算，预计公司2003年度经营业绩与上年相比
将有大幅增长，净利润增长幅度在50%以上。具体财务数据将于审计后在2003年度报告
中披露。
公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年3月24日在南京市龙蟠路218号兴隆大厦2101会议室召开,董事会成员9名,实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、2003年度总经理工作报告
二、2003年度董事会工作报告
三、2003年度财务决算报告
四、2003年度利润分配预案
公司2003年实现净利润70,503,076.16元,提取10%的法定公积金7,050,307.62元,5%的法定公益金3,525,153.81元,加上2002年未分配利润959,201.19元,年末实际可供股东分配的利润60,886,815.92元。决定以2003年末股份总数1.4亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计派发现金49,000,000.00元。
五、支付2003年度会计师事务所报酬及2004年度续聘的议案
公司支付南京永华会计师事务所有限公司2003年度的财务审计费用20万元,并续聘该所为公司2004年度财务审计机构。
六、2003年年度报告及年度报告摘要
七、公司组织结构调整的议案
为进一步提高经营运作效率,加强对各子公司及项目的质量成本控制,公司对房地产业务流程进行再造,由此调整公司组织结构如下：将会计科从财务部独立出来成立会计部；将项目发展业务从前期开发部独立出来成立发展部；将材料设备采供业务从工程部独立出来成立材料设备部；为进一步加强公司的品牌建设和质量管理,新设立技术质量部。各部门的职责同时重新划分。
八、修改公司章程的议案
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求,公司拟修改公司章程如下：
修改公司章程第七十九条为：
"董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事选举采取累积投票制,即股东在投票选举董事时每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权,股东可以将全部表决权集中于一个或几个候选人,按得票多少依次决定董事人选。
董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。"
修改公司章程第九十七条第三款并增加第四款为：
"董事会有权决定主营业务范围内单项总投资额在3亿元以内的项目投资,但通过招标、拍卖、挂牌方式获得土地并开发可不受此金额限制。
董事会有权决定单项金额在1亿元以内的对外担保和对外资产抵押,但应取得董事会全体成员三分之二以上同意,超过这一金额的,应报股东大会批准。公司对外担保应要求对方提供反担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。"
根据修改后的公司章程,对公司《重大决策程序和规则》等文件作相应修改。
九、的议案
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2004年4月27日上午9：30
(3)会议地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室
2、会议审议事项
(1)2003年度董事会工作报告
(2)2003年度监事会工作报告
(3)2003年度财务决算报告
(4)2003年度利润分配预案
(5)支付2003年度会计师事务所报酬及2004年度续聘的议案
(6)2003年年度报告及年度报告摘要
(7)修改公司章程的议案
3、会议出席对象
(1)在2004年4月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、登记方法
(1)登记方式：
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2004年4月23日(上午8：30？11：30,下午1：30？5：00)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、其他事项
(1)会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：周文龙 朱宽亮
(2)会议预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2004年3月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托期限：
委托人股东帐号：
2004年 月 日
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2005-01-25
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[20044预增](600533) 栖霞建设：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600533)“栖霞建设”公布业绩预告修正公告
经初步测算，南京栖霞建设股份有限公司2004年度业绩较上年同期同向大幅
上升，上升幅度达到50%(上年同期净利润为70503076.16元)。
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年2月2日召开二届二十二次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末股份
总数1.4亿股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构
的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发的股票数量不超过10000
万股。
六、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
七、通过本次增发完成后新老股东共享公司滚存利润的议案。
八、通过出让南京赛世实业发展有限公司股权的议案：公司拟向中国科技国
际信托投资有限公司工会出让公司持有的南京赛世实业发展有限公司全部6%的股
权，股权转让金额为公司的原始出资额600万元人民币。
九、通过购买办公用房的议案。
十、通过预计2005年日常经营关联交易的议案。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年3月8日下午14:00召开2004年度股东大会，会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年3月8日上
午9点至2005年3月8日下午3点。审议以上有关事项。
(600533)“栖霞建设”公布关联交易公告
2004年4月12日，南京栖霞建设股份有限公司与南京兴隆房地产开发有限公
司(下称：兴隆公司)签订了《商品房买卖契约》，公司向兴隆公司购买兴隆大厦
17-19层作为公司办公用房，购买面积2836.14平方米，单价为5500元/平方米，
购买价款15598770元(含装修及办公家具费用)。现公司拟再向兴隆公司购买第16
层办公房，购买面积945.84平方米，单价同样为5500元/平方米，购买价款52021
20元(含装修及办公家具费用)。上述两项交易合计金额为20800890元。
上述交易构成了关联交易。
(600533)“栖霞建设”公布日常关联交易公告
南京栖霞建设股份有限公司现将预计全年日常关联交易基本情况公告如下：
公司向南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业产品展销中心采
购原材料，去年交易总金额为23908586.38元，预计2005年度交易总金额不超过3
750万元；南京东方建设监理有限公司通过南京市建筑工程交易中心向公司的工
程项目投标获取监理项目，去年交易总金额为4458900.00元，预计2005年度交易
总金额不超过650万元。
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600533)"栖霞建设"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,257,113,076.46 1,598,953,908.14
股东权益 617,432,424.40 560,629,677.82
每股净资产 4.410 4.004
调整后的每股净资产 4.401 3.995
2004年 2003年
主营业务收入 974,803,338.88 480,544,718.86
净利润 105,716,886.04 70,503,076.16
每股收益(全面摊薄) 0.755 0.504
净资产收益率(全面摊薄、%) 17.12 12.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.356 -1.989
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增5股派5元(含
税)。
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-03-14
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2002.03.14是栖霞建设(600533)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-03-15
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2002.03.15是栖霞建设(600533)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-03-20
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2002.03.20是栖霞建设(600533)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-03-13
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2002.03.13是栖霞建设(600533)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-03-28
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2002.03.28是栖霞建设(600533)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-03-19
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2002.03.19是栖霞建设(600533)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-03-20
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2002.03.20是栖霞建设(600533)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-03-19
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2002.03.19是栖霞建设(600533)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2005年3月8日下午14：00
(3)会议地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室
2、会议审议事项
(1)2004年度董事会工作报告
(2)2004年度监事会工作报告
(3)2004年度财务决算报告
(4)2004年度利润分配预案
(5)支付2004年度会计师事务所报酬及2005年度续聘的议案
(6)2004年年度报告及年度报告摘要
(7)关于前次募集资金使用情况的说明
(8)关于公司符合增发新股条件的议案
(9)关于公司增发新股发行方案的议案(注：分项表决)
(10)增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案
(11)本次增发完成后新老股东共享公司滚存利润的议案
(12)提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次增发具体事宜的议案
(13)预计2005年日常经营关联交易的议案
(14)修改公司章程的议案
(15)资本公积金转增预案
(16)《重大投融资决策规则》
(17)《关联交易决策制度(修订稿)》
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对以上议案进行投票表决,其中第8、9、10、11、12项议案需要参加表决的流通股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。流通股股东网络投票具体程序见本通知第5项内容。
3、会议出席对象
(1)在2005年2月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、现场会议参会登记
(1)登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2005年2月22日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：00)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、网络投票注意事项
根据中国证监会的有关规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,具体事项如下：
(1)网络投票时间：2005年3月8日上午9点至2005年3月8日下午3点。
(2)网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。
(3)股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件3)；
本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件4)；
有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
6、其他事项
(1)会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦20楼证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：周文龙 朱宽亮
(2)会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
7、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2005年2月3日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项,代理人可以(不得)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2005年 月 日
附件2：
前次募集资金使用情况专项报告
宁永会核字(2005)第0001号
南京栖霞建设股份有限公司董事会：
我们接受委托,对贵公司前次募集资金截止2004年12月31日的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对前次募集资金的使用情况发表专项审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求进行的。我们结合贵公司的实际情况,实施了审慎调查及必要的审核程序,并根据审核过程中取得的材料做出职业判断的基础上出具报告。
经审核,贵公司前次募集资金使用投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
2002年1月15日,经中国证券监督管理委员会"证监发行字〔2002〕7号"文核准, 贵公司于2002年3月14日向社会公众发行4,000万股人民币普通股。每股发行价8.3元,共计募集资金人民币33,200万元,扣除发行费用1,517.20万元,实际募集资金人民币31,682.80万元。截止2002年3月20日,上述募集资金已全部到位,并经南京永华会计师事务所有限公司"宁永会一验字(2002)011号"验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)招股说明书承诺的募集资金计划使用项目
根据2002年2月28日招股说明书披露,募集资金净额人民币31,682.8万元,结合公司特点和经营发展战略规划,用于以下几个方面：
单位：万元
项目名称 预计项目 募集资金 募集资金年度投资计划
总投资 计划投入 2002年 2003年
天泓山庄一期 24379 7000 7000 ----
天泓山庄二期 24888 8682.8 5000 3682.8
云锦美地一期 2.624 8000 8000 ----
云锦美地二期 24048 8000 6000 2000
总 计 93939 31682.8 26000 5682.8
(二)前次募集资金实际使用情况
1、截止2004年12月31日,贵公司前次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金各年度实际投入情况 募集资金实
项目名称 2002年实际 2002年实际 2003年实际 2003年实际 实际投入 实际投入 际投资金额与
投入金额 投资进度 投入金额 投资进度 总金额 与承诺差异 承诺金额相比
天泓山庄一期 7000 100% ------ 7000 0
天泓山庄二期 5000 100% 3682.8 100% 8682.8 0
云锦美地一期 8000 100% ------ 8000 0 100%
云锦美地二期 6000 100% 2000 100% 8000 0
总 计 26000 100% 5682.8 100% 31682.8 0
2、上述投资项目产生的经济效益
天泓山庄一期包括第一、二、三、四、五组团,天泓山庄二期包括第六组团；云锦美地一期包括第一、二、三组团,云锦美地二期包括第四、五、六组团。截止2004年12月31日,天泓山庄一、二组团已全面竣工,绝大部分已销售,其他组团正在建设尚未完工；云锦美地一、二、三、四、五组团已全面完工,绝大部分已销售,六组团正在建设尚未完工。
天泓山庄一期、二期,因其北面规划建设高尔夫球场,东北面规划建设十运会赛马场,公司借此机会对该项目进行了规划方案调整和优化；云锦美地一期、二期,因南京市第十届全国运动会场馆建设需要,市政府对河西新城区统一规划调整,公司借此机会优化了规划方案。
截止2004年12月31日,公司在天泓山庄项目上实现销售收入和销售利润分别为149,555,796.00元和60,806,614.63元；在云锦美地项目上实现销售收入和销售利润分别为635,522,473.64元和192,746,088.83元。
(三)审核结果
1、截止2004年12月31日,前次募集资金已全部使用完毕。
2、实际投资项目、实际投资金额与承诺投资项目、承诺投资金额一致。
3、前次募集资金实际使用情况与年度报告和其他信息披露文件比较,未发现贵公司披露的投资项目与审核结果存在差异。
4、将前次募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照,不存在差异。
三、审核结论
经审核,我们认为,贵公司前次募集资金的实际投资项目及金额与贵公司招股说明书承诺、变更后投资承诺及有关信息披露的内容一致。将上述募集资金实际运用情况与本次再募集资金申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况说明》逐项对照相符。
本报告仅供贵公司用于本次拟再募集资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请再募集资金所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本项报告依法承担相应的责任。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王沙薇
中国·南京 中国注册会计师 束哲民
二○○五年二月二日
附件3：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站 http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息(注2)
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构(注3)
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料(注2)
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码和附加码(注2)
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书(注3)
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件4：
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站 http：//ww w.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码及附加码(注2)
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择委托征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会,投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后,则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票,除非撤消现场亲自参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)
010-58598882,58598884(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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2003-08-08
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(600533)“栖霞建设”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2003年8月6日召开二届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、聘任王祖治为公司总经理；聘任王建优为董事会秘书。
三、通过更换董事的议案。此项议案需提交股东大会审议 |
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2004-06-01
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分红派息及土地中标公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,重大合同 |
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南京栖霞建设股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股份总数1.4亿
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月4日
除息日：2004年6月7日
现金红利发放日：2004年6月11日
南京栖霞建设股份有限公司于2004年5月28日参加了无锡市“锡国土2004-23”号挂牌出
让地块的竞买，并以底价人民币3.85亿元竞得该地块。公司此前收到无锡市国土资源局的函
告，根据该市规划局对该地块规划的调整方案，将该地块的实际出让面积调整为214656.2平
方米，毛地出让底价相应调整为3.85亿元。
“锡国土2004-23”号地块位于无锡滨湖区蠡园开发区内，建筑路与隐秀路交叉口，该
项目预计总建筑面积53.3万平方米，总投资17.2亿元。
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2004-07-13
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[20042预增](600533) 栖霞建设：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
因南京栖霞建设股份有限公司上半年度住宅销售数量增加以及销售价格上涨，
预计公司2004年半年度的经营业绩与上年同期相比将有大幅增长，净利润增长
幅度在50%以上。具体财务数据将在2004年半年度报告中披露。公司董事会提请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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