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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-05
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2018年度第一期中期票据融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600535_20180505_1.pdf
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2018-05-02
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关于举行“投资者网上集体接待日”的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-04-20
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关于向控股子公司上海天士力药业有限公司增加投资的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-04-17
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第七届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第1次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过关于选举闫凯境先生为公司董事长的议案、关于续聘朱永宏先生为公司总经理的议案、《2018年第一季度报告》等事项。
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2018-04-17
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关于公司2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-04-17
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第七届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-04-17
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3438
加权平均净资产收益率(%) 4.20
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2018-04-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月16日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、聘请2018年度审计机构的议案等事项。
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2018-04-10
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关于职工代表大会推选第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-04-04
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关于与礼来公司签署许可协议的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-17 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于控股子公司产品纳入优先审评程序的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.27
加权平均净资产收益率(%) 15.24
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2018-03-27
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第六届董事会第23次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司第六届董事会第23次会议于2018年3月24日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、《2017年年度报告》全文及摘要、聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
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2018-03-27
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度报告及摘要
6 调整《公司章程》部分条款的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度》
9 向子公司提供担保的议案
10 聘请2018年度审计机构的议案
11 关于公司所属上海天士力药业有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
12.00 关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案
12.01 发行种类
12.02 发行方式
12.03 每股面值
12.04 发行规模
12.05 发行对象
12.06 发行价格
12.07 发行日期
13 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
14 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上海天士力分拆上市相关事宜的议案
16.00 关于选举非独立董事的议案
16.01 闫凯境
16.02 蒋晓萌
16.03 孙鹤
16.04 吴迺峰
16.05 朱永宏
16.06 苏晶
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 郭云沛
17.02 田昆如
17.03 XinLiu(刘昕)
18.00 关于选举监事的议案
18.01 叶正良
18.02 刘宏伟
18.03 章顺南 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度报告及摘要
6 调整《公司章程》部分条款的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度》
9 向子公司提供担保的议案
10 聘请2018年度审计机构的议案
11 关于公司所属上海天士力药业有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
12.00 关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案
12.01 发行种类
12.02 发行方式
12.03 每股面值
12.04 发行规模
12.05 发行对象
12.06 发行价格
12.07 发行日期
13 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
14 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上海天士力分拆上市相关事宜的议案
16.00 关于选举非独立董事的议案
16.01 闫凯境
16.02 蒋晓萌
16.03 孙鹤
16.04 吴迺峰
16.05 朱永宏
16.06 苏晶
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 郭云沛
17.02 田昆如
17.03 XinLiu(刘昕)
18.00 关于选举监事的议案
18.01 叶正良
18.02 刘宏伟
18.03 章顺南 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度报告及摘要
6 调整《公司章程》部分条款的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度》
9 向子公司提供担保的议案
10 聘请2018年度审计机构的议案
11 关于公司所属上海天士力药业有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
12.00 关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案
12.01 发行种类
12.02 发行方式
12.03 每股面值
12.04 发行规模
12.05 发行对象
12.06 发行价格
12.07 发行日期
13 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
14 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
15 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上海天士力分拆上市相关事宜的议案
16.00 关于选举非独立董事的议案
16.01 闫凯境
16.02 蒋晓萌
16.03 孙鹤
16.04 吴迺峰
16.05 朱永宏
16.06 苏晶
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 郭云沛
17.02 田昆如
17.03 XinLiu(刘昕)
18.00 关于选举监事的议案
18.01 叶正良
18.02 刘宏伟
18.03 章顺南
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2018-03-27
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天士力医药集团股份有限公司董事会决定于2018年4月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年度报告及摘要、关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
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2018-03-27
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2018年度预计发生的日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-27
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关于调整《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-27
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关于公司2017年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-27
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第六届监事会第13次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
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2018-03-22
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关于2015年非公开发行A股股票之限售股上市流通事项的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天士力医药集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为47,633,224股;上市流通日期为2018年3月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-20
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2013年度第一期公司债券2018年本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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由天士力医药集团股份有限公司(更名自“天津天士力制药股份有限公司”)于2013年3月28日至4月2日发行完成的4亿元天津天士力制药股份有限公司2013年度第一期公司债券(简称“13天士01”)将于2018年3月29日开始支付自2017年3月29日至2018年3月28日期间的利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2018年3月26日
债券付息兑付日：2018年3月29日
债券停牌起始日：2018年3月27日
债券摘牌日：2018年3月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-13
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关于实际控制人、董事长之一致行动人增持股份及增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-25
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月24日召开,会议审议通过关于向银行申请2018年授信额度的议案、关于申请发行中期票据的议案、关于增加低风险短期理财产品额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600535_20180120_1.pdf
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2017-12-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司董事会决定于2018年1月24日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向银行申请2018年授信额度的议案、关于申请发行中期票据的议案、关于增加低风险短期理财产品额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600535_20171230_6.pdf
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