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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600535_20200701_1.pdf
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2020-06-30
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案、关于公司重大资产出售方案的议案、关于公司资产出售构成重大资产重组的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600535_20200630_1.pdf
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2020-06-29
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关于上海证券交易所《关于对天士力医药集团股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600535_20200629_4.pdf
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2020-06-29
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关于对重大资产出售报告书（草案）及其摘要的修订说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600535_20200629_11.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600535_20200623_1.pdf
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2020-06-22
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关于收到上海证券交易所《关于对天士力医药集团股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-22/600535_20200622_1.pdf
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案；
2 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案；
3 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案；
4 关于所属子公司天士力生物医药股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案；
5 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；
7 关于天士力生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案；
11.00 关于公司重大资产出售方案的议案
11.01 本次交易的交易主体
11.02 本次交易的标的资产
11.03 本次交易的标的资产作价
11.04 本次交易中转让方取得对价的安排
11.05 标的资产过渡期间损益安排
11.06 债权债务及担保处理
11.07 人员安置
11.08 本次决议的有效期限
12 关于公司资产出售构成重大资产重组的议案
13 关于公司本次重大资产出售不构成重组上市的议案
14 关于《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
15 关于公司与交易对方签署《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》的议案
16 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
20 关于公司重大资产出售事项股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
21 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
22 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
23 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
24 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
25 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
26 关于公司重大资产出售完成后为天士营销提供担保和借款的议案
27 关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案
28 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案 |
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2020-06-13
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天士力医药集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案、关于公司重大资产出售方案的议案、关于《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600535_20200613_40.pdf
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2020-06-13
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关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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关于子公司作为基石投资者参与永泰生物制药有限公司香港首次公开发行暨与关联人形成共同投资关系的关联交易公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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第七届董事会第16次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第16次会议于2020年6月12日召开，会议审议通过《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600535_20200613_1.pdf
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2020-06-13
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第七届监事会第10次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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关于重大资产出售一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600535_20200613_39.pdf
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案；
2 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案；
3 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案；
4 关于所属子公司天士力生物医药股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案；
5 关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；
7 关于天士力生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案；
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案；
11.00 关于公司重大资产出售方案的议案
11.01 本次交易的交易主体
11.02 本次交易的标的资产
11.03 本次交易的标的资产作价
11.04 本次交易中转让方取得对价的安排
11.05 标的资产过渡期间损益安排
11.06 债权债务及担保处理
11.07 人员安置
11.08 本次决议的有效期限
12 关于公司资产出售构成重大资产重组的议案
13 关于公司本次重大资产出售不构成重组上市的议案
14 关于《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
15 关于公司与交易对方签署《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》的议案
16 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
20 关于公司重大资产出售事项股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
21 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
22 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
23 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
24 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
25 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
26 关于公司重大资产出售完成后为天士营销提供担保和借款的议案
27 关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案
28 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案 |
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2020-06-06
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天士力医药集团股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。
股权登记日：2020/6/11
除息日：2020/6/12
现金红利发放日：2020/6/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600535_20200606_1.pdf
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2020-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2020-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-04
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关于举行“投资者网上集体接待日”的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600535_20200604_1.pdf
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2020-06-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-01/600535_20200601_1.pdf |
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及摘要、2019年度利润分配预案、向银行申请授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600535_20200519_1.pdf
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2020-05-16
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关于筹划重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600535_20200516_1.pdf
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2020-05-12
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关于控股子公司与Takara Bio Inc.签署许可协议的公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600535_20200512_2.pdf
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2020-05-08
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关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600535_20200508_2.pdf
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2020-05-08
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关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600535_20200508_11.pdf
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2020-05-08
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第七届董事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第15次会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600535_20200508_5.pdf
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2020-05-08
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第七届监事会第9次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600535)“天士力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600535_20200508_10.pdf
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