| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-02
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(600537)“海通集团”公布收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江海通食品集团股份有限公司拟在上海设立市场营销总部，鉴于此，公司
于2003年6月30日从长江国际拍卖有限公司竞拍买得位于上海市仙霞路318号之鑫
达大厦第12楼作为市场营销总部办公场所。该楼层建筑面积为1204.7平方米，房
价、契税、拍卖费及相关费用合计为人民币10051295.96元。
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2003-11-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江海通食品集团股份有限公司(以下简称"公司)第一届董事会第十六次会议于2003年10月16日以通讯方式召开,会议应收表决票9票,实际收到有效表决票9票,实有表决票数占应出席董事人数的100%。会议按照公司章程及有关法律法规规定召开,会议合法有效。
经董事审议并通讯表决,形成如下决议：
1、审议并通过了《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》。
会议同意将公司现名称"浙江海通食品集团股份有限公司"更名为无区域名称"海通食品集团股份有限公司"、并对章程中涉及公司名称之相关条款作相应修改、对有关财产权证作相应名称变更。
本事项将提交下次股东大会审议。
2、审议并通过了《关于出资设立上海海伊甜品乐园有限公司的议案》。
会议同意公司与日本国伊藤忠商事株式会社共同出资设立上海海伊甜品乐园有限公司(暂名,以工商登记核准的名称为准。以下简称拟设立公司),拟设立公司投资总额预计为人民币3500万元,注册资本人民币3000万元。本公司出资人民币1530万元,占拟设立公司总股本的51%,其余1470万元由日本国伊藤忠商事株事会社以现汇出资,占拟设立公司注册资本的49%。拟设立公司的主营业务为生产、销售冷藏甜点、冷藏饮料等食品类甜品,生产工艺、市场网络建设以及产品销售由日本国甜点乐园公司和伊藤忠商事株式会社给予支持,其生产组织和原料采购由本公司提供支持。
本事项将提交下次股东大会审议。
3、审议并通过了《关于提请的议案》。
(一)会议时间：2003年11月18日上午九时
(二)会议地点：公司本部一楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于出资设立上海海伊甜点乐园有限公司的议案》；
2、审议《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》；
3、审议《关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案》,详见2003年4月26日登载于《上海证券报》上的公司第一届董事会十四次会议决议公告。
(四)出席人员：
1、凡于2003年11月7日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加表决,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事及其高级管理人员。
(五)登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持有如下资料办理股权登记：
(1)自然人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡；(2)法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2003年11月11日,上午8：30-11：30,下午2：00-5：00
3、登记地点：浙江海通食品集团股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省慈溪市海通路528号
邮政编码：315300
联系人：岑洁
联系电话：0574-63039988(
联系传真：0574-63039898,(
(六)本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
浙江海通食品集团股份有限公司
二○○三年十月十八日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司(本人)出席浙江海通食品集团股份有限公司2003年临时股东大会,受托人有权对列入2003年临时股东大会议程的各项议案全权代表本公司(本人)行使表决权。
对于符合上述代理权限并由受托人签署的上述法律文件,委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限为自本授权委托书签发之日起至2003年临时股东大会会议结束日止。
委托人股票帐号委托人持股数
委托人盖章：公司(如为法人股东)
受托人签字：
受托人身份证号码：
日期：二○○三年月日
委托人股票帐号委托人持股数
委托人签字：(如为自然人股东)
委托人身份证号码：
受托人签字：
受托人身份证号码：
日期：二○○三年月日
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2004-06-03
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2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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海通食品集团股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2003年12月31日公司股份总数164310000股为基数，每10股转增4股派发
现金红利1.8元(含税)。
股权登记日：2004年6月8日
除权除息日：2004年6月9日
新增可流通股份上市日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月15日
本次利润分配及转增股本方案实施后，按新股本总数23003.4万股摊薄计算，
2003年度每股收益为0.17元 |
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2004-06-19
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股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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慈溪恒通物产有限公司(下称：恒通公司)持有海通食品集团股份有限公司发起
人法人股6096.975万股，占公司总股本的26.505%，为公司第一大股东。
2004年6月18日，公司接到恒通公司的通知，恒通公司将其持有的公司发起人
法人股1670万股(占公司总股本的7.30%)质押给招商银行宁波江东支行，为其流动
资金贷款提供出质，质押期限自2004年6月16日起至2005年6月16日止。上述股权质
押已于2004年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记
手续 |
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2004-06-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司于2004年6月10日以通讯方式召开二届二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于修正法人股转让协议的议案：慈溪恒通物产有限公司(下称：
恒通公司)与DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH(
德国投资与开发有限公司，下称：DEG)于2004年6月1日签署了《股份购买和转让
协议修正协议》，恒通公司本次转让给DEG的股权数调整为资本公积金转增股本
方案实施后的2300.34万股，仍占公司资本公积金转增股本方案实施后总股本230
03.40万股的10%；转让总价款相应调整为人民币5763.7387万元(为扣除2003年度
每股现金分红0.18元后的总价款)，此外，还应包括上述金额自2004年5月1日起
至商务部批准本次股权转让之日期间的利息(按年利率4%计算)。
董事会决定于2004年7月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2004-07-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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海通食品集团股份有限公司于2004年7月12日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修正公司经营范围的议案：将公司章程第十三条修改为：“经公司
登记机关核准，公司经营范围是：果蔬速冻、脱水、保鲜、腌渍、冷藏加工；肉
制品、蛋制品、水产品、蜜饯果脯、糕点、饼干、方便主食品、乳制品、罐头食
品、调味品、豆制品、果干、炒制品、果酱生产；果露酒、浸泡酒、非酒精饮料
、冷饮料生产。”(具体内容以商务部及工商登记机关核准为准)。
二、通过关于修正法人股转让协议的议案：公司2003年度股东大会审议同意
慈溪恒通物产有限公司(下称：恒通公司)通过协议转让方式，以每股3.688元的
价格将所持有的公司1643.10万股非流通股协议转让给德国投资与开发有限公司(
下称：DEG)。鉴于公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案时，上
述股权转让事项尚未获得国家商务部批准。为此，恒通公司与DEG于2004年6月1
日签署了《股份购买和转让协议修正协议》，对前述股份转让协议进行了修正。
根据该等协议，恒通公司本次转让给DEG的股权数调整为资本公积金转增股本方
案实施后的2300.34万股，仍占公司资本公积金转增股本方案实施后总股本23003
.40万股的10%；转让总价款相应调整为人民币5763.7387万元(为扣除2003年度每
股现金分红0.18元后的总价款)，此外，还应包括上述金额自2004年5月1日起至
商务部批准本次股权转让之日期间的利息(按年利率4%计算) |
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2004-07-12
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海通食品集团股份有限公司(以下简称"公司)第二届董事会第二次会议于2004年6月10日以通讯方式召开。本次会议应收表决票9票,实际收到有效表决票9票,实有表决权票数占应出席董事人数的100%。
经与会董事审议并通讯表决,形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
由于本公司大股东慈溪恒通物产有限公司将所持有的本公司10%的股权转让给DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH(德国投资与开发有限公司)事宜,在报经国家商务部批准时,因商务部根据外商投资企业相关规定,要求本公司调整公司经营范围,并相应修改章程。
经审议,会议同意将公司章程第十三条修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：果蔬速冻、脱水、保鲜、腌渍、冷藏加工；肉制品、蛋制品、水产品、蜜饯果脯、糕点、饼干、方便主食品、乳制品、罐头食品、调味品、豆制品、果干、炒制品、果酱生产；果露酒、浸泡酒、非酒精饮料、冷饮料生产。(具体内容以商务部及工商登记机关核准为准)。
上述章程修改内容需在此次公司非流通法人股转让给德国投资与开发有限公司之事宜获得商务部的批准并办理完毕相关股权变更手续后方生效。
本议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修正法人股转让协议的议案》
本公司于2004年4月16日召开的2003年度股东大会已审议通过了《关于法人股转让的议案》。同意慈溪恒通物产有限公司(以下简称恒通公司)通过协议转让方式,以每股3.688元的价格将所持有的公司1,643.10万股非流通股协议转让给DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH(德国投资与开发有限公司)。鉴于本公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案时,上述股权转让事项尚未获得国家商务部批准。为此,恒通公司与 D E G于2004年6月1日签署了《股份购买和转让协议修正协议》,对前述股份转让协议进行了修正。根据该等协议,恒通公司本次转让给 D E G的股权数调整为资本公积金转增股本方案实施后的2300.34万股,仍占公司资本公积金转增股本方案实施后总股本23003.40万股的10%；转让总价款相应调整为人民币5763.7387万元(为扣除2003年度每股现金分红0.18元后的总价款),此外,还应包括上述金额自2004年5月1日起至商务部批准本次股权转让之日期间的利息(按年利率4%计算)。
本次会议审议通过了上述恒通公司将2300.34万股非流通法人股协议转让给 D E G的事宜并批准了相应的股权转让协议与修正协议,并同意将本议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请的议案》。
(一)会议时间：2004年7月12日上午9点
(二)会议地点：海通食品集团股份有限公司会议室
(三)会议议题：
1.审议《关于公司独立董事津贴的议案》,该议案经公司二届一次董事会审议通过,并刊登在2004年4月20日的《上海证券报》上。
2.审议《关于修正公司经营范围的议案》；
3.审议《关于修正法人股转让协议的议案》。
(四)公司会议参加人员出席人员：
1、截止2004年7月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东以及这些股东的代理人；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
(五)登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持有如下资料办理股权登记：(1)自然人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(样本见附件)、委托人上海证券交易所股票账户卡；(2)法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年7月9日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00
3、登记地点：海通食品集团股份有限公司董事会办公室办公地址：浙江省慈溪市海通路528号邮政编码：315300
联系人：岑洁
联系电话：0574-63039988
联系传真：0574-63039898
(六)本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
特此通知！
海通食品集团股份有限公司董事会
二○○四年六月十二日
附件：授权委托书格式。授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司(本人)出席海通食品集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,受托人的代理权限如下：
1.对列入2004年第一次临时股东大会议程的各项议案全权代表本公司(本人)行使表决权；
2.在股东大会决议上签字。
对于符合上述代理权限并由受托人签署的上述法律文件,委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限为自本授权委托书签发之日起至[]。
委托人盖章：[]公司(如为法人股东)
受托人签字：
受托人身份证号码：[]
日期：二○○四年月日
委托人签字：(如为自然人股东)
委托人身份证号码：[]
受托人签字：
受托人身份证号码：[]
日期：二○○四年月日
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2004-07-23
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公布股权转让获批公告 |
上交所公告，股权转让 |
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海通食品集团股份有限公司于2004年7月21日接到国家商务部有关批复，国
家商务部同意公司法人股股东慈溪恒通物产有限公司将所持公司10%的股权转让
给德国投资与开发有限公司(DEG)，为此公司在办理工商变更登记手续后，将成
为外资股比低于25%的中外合资股份有限公司。
本次股权转让完成后，德国投资与开发有限公司(DEG)成为公司的第三大股
东，持有公司2300.34万股，占总股本的10%；慈溪恒通物产有限公司还持有公司
3796.63万股股份，占总股本的16.50%，为公司第二大股东；发起人股东陈龙海
持有公司5995.67万股股份，占总股本的26.06%，为公司第一大股东。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 797,210,717 613,731,274
股东权益(不含少数股东权益) 471,282,552 480,759,732
每股净资产 2.05 2.93
调整后的每股净资产 2.03 2.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 173,347,980 149,454,483
净利润 20,098,620 21,326,019
扣除非经常性损益后的净利润 15,520,909 19,589,764
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.04
净资产收益率(摊薄、%) 4 5
每股收益(摊薄) 0.09 0.13
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2003-01-08
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2003.01.08是海通集团(600537)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-01-08
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2003.01.08是海通食品(600537)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-08
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2003.01.08是海通食品(600537)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-03
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2003.01.03是海通食品(600537)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-08
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2003.01.08是海通食品(600537)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-10
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2003.01.10是海通食品(600537)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-08
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2003.01.08是海通食品(600537)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2004-08-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司于2004年8月24日召开二届三次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过关于控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上
海有限公司对外投资的议案：
1、同意上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司联合
慈溪东海房地产开发有限公司等五家企业在浙江桐乡市设立桐乡市东海房地产开
发有限公司，该公司注册资本2000万元，公司两家控股子公司各投资300万元，
分别占该公司总股本的15%。
2、同意上海海通环宇投资发展有限公司及海通食品集团上海有限公司对桐
乡市东海房地产开发有限公司按出资比例追加项目投资3900万元。
3、同意上述两家公司在2004年9月30日以前继续对桐乡市东海房地产开发有
限公司按出资比例追加项目投资3600万元。
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2004-01-30
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变更公司名称和注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经宁波市工商行政管理局2004年1月14日正式核准，公司的中文名称由“浙江海
通食品集团股份有限公司”变更为“海通食品集团股份有限公司”；公司注册地址
变更为浙江省慈溪市海通路528号。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江海通食品集团股份有限公司于2003年11月18日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过出资设立上海海伊甜品乐园有限公司的议案：同意公司与日本国伊
藤忠商事株式会社共同出资设立上海海伊甜品乐园有限公司(暂名，以工商登记核
准的名称为准)，拟设立公司投资总额预计为人民币3500万元，注册资本人民币
3000万元。公司出资人民币1530万元，占拟设立公司总股本的51%。
二、通过变更公司名称并相应修改公司章程的议案：公司名称将更名为无区域
名称“海通食品集团股份有限公司”。
三、通过变更注册地址并相应修改公司章程的议案：公司将注册地址变更为
“浙江省慈溪市海通路528号”。
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2003-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江海通食品集团股份有限公司于2003年11月25日召开一届十八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过在上海设立市场营销配套公司的议案：同意公司与上海海通环宇投资
有限公司共同出资设立市场营销有限公司 (暂名，以工商登记核准名称为准)。该
项目预计总投资为2500万元，注册资本2000万元。其中公司出资1800万元，占拟设
立公司注册资本的90%。
二、接受原董事会秘书李强提出辞呈，聘任吴立忠担任公司董事会秘书职务。
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2003-12-23
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(600537)“海通集团”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 600,125,591 494,274,434
股东权益(不含少数股东权益) 469,185,901 154,400,769
每股净资产 2.86 1.35
调整后的每股净资产 2.81 1.35
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 16,265,351
每股收益 0.05 0.18
净资产收益率 1.64% 6.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.34% 5.52% |
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2003-10-18
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江海通食品集团股份有限公司于2003年10月16日以通讯方式召开一届十六
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称并相应修改公司章程的议案：同意将公司名称更名为无
区域名称“海通食品集团股份有限公司”。
二、通过出资设立上海海伊甜品乐园有限公司的议案：同意公司与日本国伊藤
忠商事株式会社共同出资设立上海海伊甜品乐园有限公司(暂名，以工商登记核准
的名称为准。下称：拟设立公司)，拟设立公司投资总额预计为人民币3500万元，注
册资本人民币3000万元，公司出资人民币1530万元，占拟设立公司总股本的51%。
董事会决定于2003年11月18日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
及其它有关事项。
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2003-02-26
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(600537)“海通集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江海通食品集团股份有限公司以举手表决方式召开一届十二次董事会，
会议审议通过关于设立公司余姚分公司的议案：该项目总投资7200万元，分
三期投入，本期投入资金2850万元。
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2003-03-20
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(600537)“海通集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 49427.44 37975.37 30.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 19547.83 15954.05 22.53
主营业务收入(万元) 24795.31 23392.50 6.00
净利润(万元) 3611.86 3418.60 5.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3468.05 2729.10 27.08
每股收益(元) 0.32 0.30 6.67
每股净资产(元) 1.71 1.40 22.14
调整后的每股净资产(元) 1.70 1.39 22.30
净资产收益率(%) 18.00 21.00 -14.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 18.00 17.00 5.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 0.24 16.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.5元(含税)。
公司在报告期末至年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变动后的股本
计算的每股收益为0.22元。
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2003-03-20
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(600537)“海通集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江海通食品集团股份有限公司于2003年3月18日召开一届十三次董事会及
一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于2002年度利润分配的议案：拟以2003年1月8日公司股份总
数164310000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
二、通过了关于提议聘请2003年度审计机构的议案：同意继续聘请普华永
道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
三、通过了关于公司2002年度报告的议案。
四、通过了关于设立公司销售分公司的议案。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年4月20日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 浙江海通食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议于2003年3月18日上午8：30在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人。会议由董事长陈龙海先生主持,公司监事会成员和公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的规定。与会董事以举手表决的方式,一致审议通过如下议案：
1、审议并通过了《关于2002年度总经理工作报告的议案》。
2、审议并通过了《关于2002年度董事会工作报告的议案》,提呈2002年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于2002年度财务决算报告的议案》,提呈2002年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于2003年度财务预算报告的议案》,提呈2002年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于2002年度利润分配的议案》,提呈2002年度股东大会审议。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司上年留存可分配利润为28,917,416元,2002年度本公司共实现税后净利润35,937,741元,根据公司章程的规定,提取10％法定公积金3,593,774元,提取5％法定公益金计1,796,887元,本年度实际可供股东分配利润合计为59,464,496元。拟以2003年1月8日公司股份总数164,310,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派现41,077,55元,剩余18,386,996元结转至下年度。
6.审议并通过了《关于审议2002年度审计报告的议案》。
7、审议并通过了《关于提议聘请2003年度审计机构的议案》,提呈2002年度股东大会审议。会议同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构。
8、审议并通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》。
9、审议并通过了《关于浙江海通食品集团股份有限公司2002年度报告的议案》。
10、审议并通过了《关于设立浙江海通食品集团股份有限公司销售分公司的议案》。
11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》,提呈2002年度股东大会审议。根据会议决议,章程第九十九条修改为"董事会应当按照国家证券主管部门的有关规定,确定其运用公司资产所作出的对外投资、资产处置与对外担保的权限,建立严格的审查和决策程序。（一）董事会有权审批在一个会计年度内投资金额占公司最近一次经审计的净资产值的30％以下的对外投资项目。（二）董事会有权审批在一个会计年度内资产处置（包括资产收购、出售与置换）金额占公司最近一次经审计的净资产值的30％以下的资产收购、出售与置换项目。（三）董事会有权审批担保金额占公司最近一次经审计的净资产值的30％以下的对外担保项目。公司对外投资、资产处置与对外担保的金额超过以上规定的项目均应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报役东大会批准。"
章程第一百三十九条第（九）款后增加一款为第（十）款"审批决定在一个会计年度内投资总额不超过2000万元人民币的风险投资及其他投资"。
12、审议通过了《关于提请召开2002年股东大会的议案》。
（一）会议时间、地点：
1、时间：2003年4月20日上午9点
2、地点：浙江海通食品集团股份有限公司会议室
（二）会议内容：
1、审议《关于二00二年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于二00二年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于二00二年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于二00二年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于二00二年度利润分配预案》；
6、审议（关于公司聘请2002年度审计机构的议案》；
7、审议《关于设立余姚分公司的议案》
8.审议《关于修订公司章程的议案》。
（三）会议出席人员：
1、截止2003年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东以及这些股东的代理人；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
（四）登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持有如下资料办理股权登记：（1）自然人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡；（2）法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2003年4月16日,上午8：30－11：30,下午2：00-5：00
3、登记地点：浙江海通食品集团股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省慈溪市海通路528号
邮政编码：315300
联系人：岑洁
联系电话：0574－63039988
联系传真：0574－63039898
（五）本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
浙江海通食品集团股份有限公司
二00三年三月二十日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江海通食品集团股份有限公司2002年度股东大会,受托人有权对列入2002年度股东大会议程的各项议案全权代表本公司（本人）行使表决权。
对于符合上述代理权限并由受托人签署的上述法律文件,委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限为自本授权委托书签发之日起至2002年度股东大会会议结束日止。
委托人股票帐号[.] 委托人持股数[.]
委托人盖章：[.]公司（如为法人股东）
受托人签字：
受托人身份证号码：[.]
日期：二00三年 月 日
委托人股票帐号[.] 委托人持股数[.]
委托人签字： （如为自然人股东）
委托人身份证号码：[.]
受托人签字：
受托人身份证号码：[.]
日期：二00三年 月 日
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