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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-05
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关于归还关联方借款的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单,再融资预案 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -12.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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关于全资子公司深圳市国发科技研发有限公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于对2013年年度报告的补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于放弃参股公司95%股权优先受让权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年3月10日召开了第八届董事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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北海国发收购报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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本次非公开发行股票，朱蓉娟女士和彭韬先生分别认购118,670,585股和22,514,600股，本次发行完成后，彭韬与朱蓉娟夫妇将通过直接和间接方式持有北海国发39.41%的股份，为公司控股股东和实际控制人。
本次收购方案为彭韬和朱蓉娟夫妇按照北海国发第七届董事会第二十二次会议决议公告确定的发行价格，即3.78元/股的价格以现金方式认购北海国发向其非公开发行的股份。收购人认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
收购人以现金认购北海国发本次非公开发行对其发行的股份 |
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2014-02-25
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关于控股子公司收到政府补助款的进展公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600538)“北海国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海证券交易所于2014年2月20日同意了北海国发海洋生物产业股份有限公司撤销退市风险警示的申请,根据有关规定,公司股票于2014年2月21日继续停牌一天。公司股票将于2014年2月24日起复牌并撤销退市风险警示。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司股票将于2014年2月24日起复牌并撤销退市风险警示,证券简称由“*ST国发”变更为“北海国发”,股票代码“600538”不变,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示的起始日：2014年2月24日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于控股子公司湖南国发对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600538)“*ST国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于2013年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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(600538)“*ST国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于修订《公司章程》部分条款的公告，连续停牌 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600538)“*ST国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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第七届监事会第十四次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告，高管变动 |
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(600538)“*ST国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于聘请会计师事务所的公告，连续停牌 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600538)“*ST国发”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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2013年年度主要财务指标，连续停牌 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 31.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年2月17日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请,上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间,公司股票从2014年2月18日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-02-18
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第七届董事会第二十九次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告，分配方案 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年2月16日召开了第七届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于召开2013年度股东大会的通知公告，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2014年3月10日(星期一)上午8：30-12：00召开公司2013年度股东大会,审议《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2013年度董事会工作报告暨第七届董事会工作报告》；
2 《2013年度财务决算报告》；
3 《2013年度报告全文及摘要》；
4 《2013年度利润分配预案》；
5 《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》；
6 《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；
7 《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》；
(1)非独立董事
选举潘利斌先生为公司第八届董事会董事
选举胡晓珊先生为公司第八届董事会董事
选举喻陆先生为公司第八届董事会董事
选举甄青女士为公司第八届董事会董事
选举尹志波先生为公司第八届董事会董事
选举李勇先生为公司第八届董事会董事
(2)独立董事
选举贺志华先生为公司第八届董事会独立董事
选举韩雪女士为公司第八届董事会独立董事
选举曾艳琳女士为公司第八届董事会独立董事
8 《关于确定公司董事津贴的议案》；
9 《关于下属公司2014年度向银行申请借款的议案》；
10 《关于修改公司章程的议案》；
11 《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》；
12 《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
(1)选举李钟华女士为公司第八届监事会非职工代表监事
(2)选举孙文涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13 《关于确定公司监事津贴的议案》 |
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2014-02-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年2月17日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年2月18日起连续停牌 |
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2014-02-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18,恢复交易日：2014-02-24 ，2014-02-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年2月17日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年2月18日起连续停牌 |
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2014-02-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18,恢复交易日：2014-02-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年2月17日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年2月18日起连续停牌 |
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