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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-23
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第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600538_20230523_US6Z.pdf
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2023-05-23
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关于推选第十一届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600538_20230523_HOOY.pdf
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2023-05-23
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,收购/出售股权（资产）,再融资预案,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600538_20230523_N8OA.pdf
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2023-05-20
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关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600538_20230520_557U.pdf
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2023-05-13
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/600538_20230513_JSAF.pdf
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2023-04-20
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控股股东的一致行动人集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600538_20230420_VMQF.pdf
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告暨第十届董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2023年财务预算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《2022年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于确定公司董事津贴的议案》
11 《2022年度监事会工作报告暨第十届监事会工作报告》
12 《关于确定公司监事津贴的议案》
13.00 《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举潘利斌为公司第十一届董事会董事
13.02 选举彭韬为公司第十一届董事会董事
13.03 选举喻陆为公司第十一届董事会董事
13.04 选举吴培诚为公司第十一届董事会董事
13.05 选举尹志波为公司第十一届董事会董事
13.06 选举李勇为公司第十一届董事会董事
14.00 《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
14.01 选举许泽杨为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举宋晓芳为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举曾艳琳为公司第十一届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举吕秋军为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举黄振华为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-18
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第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_N8AF.pdf
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2023-04-18
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第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_VJVE.pdf
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2023-04-18
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国发股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-18
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_JMRD.pdf
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2023-04-18
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关于全资子公司高盛生物实施超额业绩奖励的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_VEFE.pdf
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2023-04-18
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关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_BSNV.pdf
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2023-04-18
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-18
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关于发行股份购买资产标的公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_LA39.pdf
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2023-04-18
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_AW3Q.pdf
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2023-04-18
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_KCAY.pdf
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2023-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_3M6Y.pdf
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2023-04-18
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关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600538_20230418_34NP.pdf
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2023-04-07
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关于控股股东的一致行动人股份质押的相关进展公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/600538_20230407_DP4I.pdf
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2023-03-25
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关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600538_20230325_3R5J.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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关于控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600538_20230317_EQ3X.pdf
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2023-03-16
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关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600538_20230316_5BZ2.pdf
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2023-03-15
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关于全资子公司高盛生物获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600538_20230315_R2RA.pdf
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2023-03-08
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董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/600538_20230308_A2M3.pdf
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2023-02-23
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控股股东的一致行动人集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/600538_20230223_C5Y6.pdf
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2023-02-16
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关于控股股东及一致行动人持有公司的股份被司法冻结的补充公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600538_20230216_WSA9.pdf
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2023-02-15
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关于控股股东及一致行动人持有公司的股份被司法冻结、司法标记、轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/600538_20230215_C1U1.pdf
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2023-02-09
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关于控股子公司被认定为广东省专精特新企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/600538_20230209_F0HN.pdf
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