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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,664,780.37 908,883,682.45
股东权益(不含少数股东权益) 564,117,028.89 569,390,788.46
每股净资产 3.76 3.80
调整后的每股净资产 3.65 3.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 160,787,029.81 -
净利润 9,726,240.43 7,688,823.76
扣除非经常性损益后的净利润 9,872,462.54 7,942,459.91
每股收益(摊薄) 0.06 0.08
净资产收益率(摊薄、%) 1.72 3.50
经营活动产生的现金流量净额 -64,303,527.85 3,290,862.64
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2003-12-17
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公布A股股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司首次向社会公开发行5000万股人民币普通
股(A股)的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]134号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元人
民币，发行价格为6.67元/股，发行市盈率为15.51倍(按发行人2002年度实现净利
润和2002年末总股本摊薄计算)；申购时间为2003年12月19日，上交所和深交所正
常交易时间(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)，配售简称为“新赛配售”，
上证所配售代码为“737540”，深交所配售代码为“003540”；配售缴款时间为
2003年12月24日。除证券投资基金持有的股票帐户外，每一股票帐户申购股票的
数量上限为50000股。
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2005-01-31
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[20044预减](600540) 新赛股份：预计2004年业绩较去年同期下降50%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年业绩较去年同期下降50%以上
经初步测算，预计新疆赛里木现代农业股份有限公司2004年业绩较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为4256.95万元)。具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露，提请广大投资者注意投资风险 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度关联交易实际发生情况报告的议案。
二、通过公司2003年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年末总股本
150000000股为基数，向全体股东每10股转增2股派发现金红利1元(含税)。
四、续聘天津五洲联合会计师事务所作为公司2004年审计机构。
五、通过修订公司章程的议案。
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2004-07-02
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公布2003年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增
股本方案为：以2003年末总股本15000万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
股权登记日：2004年7月7日
除权除息日：2004年7月8日
新增可流通股份上市日：2004年7月9日。
现金红利发放日：2004年7月15日
公司实施转股方案后，按新股本总数180000000股摊薄计算的2003年度每股
收益为0.24元。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年8月20日召开第二届董事会2004
年第三次会议及第二届监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
四、通过关于投资新疆赛里木钢木制品有限责任公司(下称：新赛钢木)增资
扩股项目的议案：2004年8月21日，公司与新疆赛里木钢木制品有限责任公司原
股东农五师国有资产经营有限责任公司、农五师机械修造厂以及本次新增出资人
蒋蜀新等自然人股东签署了《新赛钢木增资扩股协议》，公司以现金1500万元向
新赛钢木增资，增资扩股后，新赛钢木股本总额拟达到1748万元人民币，其中公
司出资占新赛钢木85.81%的股权。公司将成为新赛钢木的控股股东。
五、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。
六、通过公司与发起人股东新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司拟签
订关联交易合同《新疆赛里木现代农业股份有限公司农药买卖合同》的议案。
以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司与发起人股东新疆生产建设兵团农五师农
业生产资料公司(持有公司股份数额为108.6万股，占股份总额的0.72%，下称：
生资公司)于2004年8月21日签订《农药买卖合同》，由生资公司向公司供应蟎即
死、氟乐灵、尼索朗、禾耐斯等各类农药，数量为62.5吨，合同总金额为4800000
元人民币。
本次交易构成关联交易。
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2004-01-07
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2004.01.07是新赛股份(600540)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-12-19
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首发A股5000万股发行日,发行价:6.67元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-12-16
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首发A股5000万股发行日,发行价:6.67元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-26
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2004年第一次会议于2004年4月16日在新疆博乐市红星路158号公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长王成耀先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议并通过如下决议：
1、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；
2、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司2003年度关联交易实际发生情况报告》；
报告期内，公司根据生产经营的实际需要，与控股股东在生产经营保障、房屋租赁、农用生产资料供应等方面发生了关联交易，关联交易的决策程序符合规定；关联交易价格是根据市场价格、无市场参照交易价格的按成本加不超过10％的利润率确定的，交易公平、公允、符合市场原则，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。报告期内公司未发生新的重大关联交易事项。
本议案表决时，关联董事吕国柱回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事李惠、傅正保以及独立董事陈旭东、秦山鼎、孙德生、全秉中均表决同意。
独立董事认为：公司2003年度发生的必要的合理的关联交易事项，为过往年度签订的尚在履行的关联交易合同或协议事项，其价格公允、公平，符合市场原则，关联交易决策程序符合规定，未发生损害公司及其他股东利益的情况。
4、审议通过《公司2003年度计提资产减值准备》；
公司2003年度当年计提坏帐准备为3,074,815.93元，其中：应收帐款2101,632.39元，其他应收款2,973,183.54元；年末坏账准备为10,880,888.30元，其中：应收帐款1,236,323.30元，其他应收款9,644,565.00元。
5、审议通过《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
（1）利润分配预案
经五洲联合会计师事务所审计（"五洲会字[2004]8-207号"《审计报告》），本公司2003年度共实现净利润42,569,475.99元，根据《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按当年净利润提取10%法定盈余公积金4,256,947.60元，提取5%法定公益金2,128,473.80元，加年初未分配利润为36,872,683.45元，本年度实际可供股东分配的净利润为73,056,738.04元。
考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利15,000,000.00元，占本次可分配利润的20.53％，余额58,056,738.04元结转以后年度分配。
（2）资本公积金转增股本预案
根据"五洲会字[2004]8-207号"《审计报告》，公司2003年年末的资本公积金为319,500,508.40元，盈余公积金为26,833,542.02元。2003年度资本公积金转增股本预案为：按2003年末总股本150,000,000股为基数，以每10股转增2股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转赠30,000,000股(每股面值1元)。公司总股本变为180,000,000股。本次转增完成后，公司资本公积金为289,500,508.40元。
本议案须提请公司2003年度股东大会审议批准后实施。
6、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
7、审议通过《公司2003年年度报告正文及摘要》（报告正文刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）；
8、审议通过《关于续聘公司2004年度财务审计机构》的议案；
公司2003年聘请的天津五洲联合会计师事务所具有证券、期货从业资格，且从1999年起为公司提供财务审计服务，信誉良好。同意续聘天津五洲联合会计师事务所作为公司2004年审计机构。聘期1年。
9、审议通过《王春全、冯焰先生辞去公司第二届董事会董事》的议案；王春全、冯焰先生因工作变动已申请辞去公司董事职务。
10、审议通过《公司董监事薪酬和津贴制度》；同意公司董监事津贴按以下标准执行：
（1）监事、非独立董事、职务津贴为每人每年10000元人民币，按年计发。
（2）独立董事职务津贴为每人每年20000元人民币，按年计发。
11、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案（附件1）；
12、审议通过《公司募集资金管理办法》；
13、审议通过《公司担保管理办法》；
14、审议通过《公司投资者关系管理制度》；
15、审议通过《公司信息披露管理办法》；
16、审议通过《公司董事会专门委员会工作细则》；
1）公司董事会审计委员会工作细则；
2）公司董事会提名委员会工作细则；
3）公司董事会薪酬与考核委员会工作细则；
4）公司董事会战略与投资委员会工作细则。
17、审议通过《重大投资与资产处置决策制度》；
18、审议通过《公司累计投票实施细则》；
19、审议通过《公司征集投票权实施细则》；
20、审议通过《修订公司<股东大会议事规则>》；
21、审议通过《修订公司<董事会议事规则>》；
22、审议通过《公司2004年度生产经营计划》；
同意公司2004年度生产经营计划，其中关于公司2004年度银行贷款工作，授权总经理按下列原则签署有关银行借款合同及文件等事宜：
一、借款额度：用于生产经营性的流动资金借款额度为人民币1.2亿元（含本数）以内；
二、担保方式：可以本公司合法拥有的财产或权利，采取用以抵（质）押或第三方担保方式，以及采用信用借款的方式。
23、审议通过《公司高级管理人员报酬》的议案；
同意2004年度公司高级管理人员按以下年薪标准执行：
一、根据《公司董监事薪酬和津贴制度》的安排，董事长在公司领取薪酬，应高于或等于公司总经理的薪酬。董事长年薪标准为玖万元人民币。
二、公司总经理年薪标准为玖万元人民币。
三、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员年薪标准为柒万贰仟元人民币。
以上议案中的2、3、4、5、6、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21项，需经股东大会审议通过。
24、审议通过《提请召开公司2003年年度股东大会》的议案。
董事会决定召开新疆赛里木现代农业股份有限公司2003年年度股东大会，现就本次会议的有关事项如下：
(一)会议的时间：2004年5月26日10：00（北京时间）
（二）会议地点：新疆博乐市红星路158号公司四楼会议室
（三）会议审议的议案:
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2003年度关联交易实际发生情况报告》的议案；
4、审议《公司2003年度计提资产减值准备》的议案；
5、审议《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案；
（1）2003年度利润分配预案
（2）2003年度资本公积金转增股本预案
6、审议《公司2003年度财务决算报告》的议案；
7、审议《关于续聘2004年度财务审计机构》的议案；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案；
9、审议《公司董监事薪酬和津贴制度》的议案》；
10、审议《公司募集资金管理办法》的议案；
11、审议《公司担保管理办法》的议案；
12、审议《公司投资者关系管理制度》的议案；
13、审议《公司信息披露管理办法》的议案；
14、审议《公司董事会专门委员会工作细则》的议案：
1）公司董事会审计委员会工作细则；
2）公司董事会提名委员会工作细则；
3）公司董事会薪酬与考核委员会工作细则；
4）公司董事会战略与投资委员会工作细则。
15、审议《重大投资与资产处置决策制度》的议案；
16、审议《公司累计投票实施细则》的议案；
17、审议《公司征集投票权实施细则》的议案；
18、审议《修订公司股东大会议事规则》的议案；
19、审议《修订公司董事会议事规则》的议案。
（四）出席会议人员的资格：
1、截止2004年5月20日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（五）登记办法：
1、登记时间：2004年5月24日-2004年5月25日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
（六）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909-2268189、2268156传真：0909-2268162
联系人：王国军、张新平邮编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份公司证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
二零零四年四月十六日
附：出席股东大会授权委托书
授权委托书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2003年年度股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,年月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2004年5月13日,持有新赛股份股,股东代理人代表的股份数为股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）：股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)：股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 908,883,682.45 510,447,190.09
股东权益(不含少数股东权益) 569,390,788.46 210,988,270.55
每股净资产 3.80 2.11
调整后的每股净资产 3.77 2.07
2003年 2002年
主营业务收入 446,038,109.04 415,356,510.12
净利润 42,569,475.99 42,512,539.72
每股收益(摊薄) 0.28 0.43
净资产收益率(%、摊薄) 7.48 20.15
每股经营活动产生的现金流量净额(摊薄) 0.38 0.62
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股转增2股派1元(含税)。 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年4月16日召开第二届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度关联交易实际发生情况报告。
二、通过公司2003年度计提资产减值准备。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2003年末总股本150000000股为基数，向全体股东每10股转增2股派1元(含税)。
四、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
六、通过王春全、冯焰辞去公司第二届董事会董事的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
八、同意公司2004年度生产经营计划，其中关于公司2004年度银行贷款工作，授权总经理按下列原则签署有关银行借款合同及文件等事宜：用于生产经营性的流动资金借款额度为人民币1.2亿元(含本数)以内；可以公司合法拥有的财产或权利，采取用以抵(质)押或第三方担保方式，以及采用信用借款的方式。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600540)“新赛股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 811,466,673.93 908,883,682.45
股东权益(不含少数股东权益) 583,755,960.08 569,390,788.46
每股净资产 3.89 3.80
调整后的每股净资产 3.86 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,174,158.66 11,174,158.66
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率 2.46% 2.46%
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2004-04-28
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[20041预增](600540)新赛股份：公布2004年第一季度业绩预增公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600540)“新赛股份”公布2004年第一季度业绩预增公告
根据新疆赛里木现代农业股份有限公司对2004年第一季度财务数据的初步测算，预计公司第一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体财务数据将在2004年4月28日公司第一季度报告中披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-24
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[20041预增](600540)新赛股份：公布2004年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度业绩预增公告
根据新疆赛里木现代农业股份有限公司对2004年第一季度财务数据的初步测算，预计公司第一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体财务数据将在2004年4月28日公司第一季度报告中披露。
敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-12-19
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首发A股5000万股二级市场配售日,发行价:6.67元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2003-12-23
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首发A股5000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-18
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首发A股5000万股网上路演推介日,发行价:6.67元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-01-07
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5000万股新股上市,发行价6.67元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-12-19
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2003.12.19是新赛股份(600540)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.67: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-12 |
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2003-12-23
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司A股配售中签号码于12月22日产生，中签号
码为：
9700,7700,5700,3700,1700,4365
36389,56389,76389,96389,16389,71186,96186,46186,21186
360655,560655,760655,960655,160655
4482804,6482804,8482804,2482804,0482804,5893556
32105723,09865795,54952586,32546727,00441057
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“新赛股份”A股1000股 |
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