| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-22 |
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2005-06-28
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[20052预增](600540) 新赛股份：公布2005年上半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600540)“新赛股份”公布2005年上半年度业绩预告修正公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司财务部门预计2005年上半年度公司经营业绩将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为9726240.43元) |
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2005-06-22
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本180000000股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
股权登记日：2005年6月27日
除息日：2005年6月28日
现金红利发放日：2005年7月1日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日，停牌一小时 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度关联交易实际发生情况报告。
二、通过公司2004年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本180000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年审计机构。
五、通过公司对控股子公司提供担保计划。
六、通过预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
七、通过全面修正公司章程的议案。
八、通过关于投资设立新疆图木舒克新赛油脂有限公司项目的议案。
九、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案 |
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2005-05-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定,现将会议的有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议的时间：2005年5月26日10：00(北京时间)
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室
(二)会议审议事项：
1. 《公司2004年度董事会工作报告》；
2. 《公司2004年度监事会工作报告》；
3. 《公司2004年度财务决算报告》；
4. 《公司2004年度关联交易实际发生情况报告》；
5. 《公司2004年度计提资产减值准备的议案》；
6. 《公司2004年度利润分配预案》；
7. 《关于续聘公司2005年度审计机构》的议案；
8. 《公司2005年度生产经营计划》；
9. 《公司对控股子公司提供担保计划》；
10. 《预计公司2005年度日常关联交易总金额》的议案；
11. 《全面修正＜公司章程＞的议案》；
12. 《关于投资设立新疆图木舒克新赛油脂有限公司项目的议案》；
13. 《关于变更部分募集资金使用投向的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会2005年第一次会议通过,会议决议公告及相关公告刊登在2005年4月19日的《上海证券报》上。
14、《修改＜股东大会事规则＞部分条款的议案》；
15、《全面修改＜独立董事制度＞的议案》；
16、《修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。
(三)出席会议人员的资格：
1、截止2005年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
(四)登记办法：
1、登记时间：2005年5月24日-2005年5月25日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续,外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
(五)其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909-2268189、2268156 传 真：0909-2268162
联 系 人：王国军、唐冠春 邮 编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通费用自理。
同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
附件：1、出席股东大会授权委托书
2、《修改＜股东大会议事规则＞部分条款的议案》
3、《修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2005年4月25日
附1：
授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2004年年度股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名(签章)： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期： |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600540)“新赛股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 968,553,386.73 1,155,313,238.03 股东权益(不含少数股东权益) 578,124,280.89 567,333,227.76 每股净资产 3.21 3.15 调整后的每股净资产 3.18 3.12
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -44,690,421.16 -44,690,421.16 每股收益 0.06 0.06 净资产收益率(%) 1.87 1.87 |
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2005-04-25
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2005年4月22日以通讯方式召开第二届董事会2005年第二次会议，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-19
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司及其所属博乐霍热农场、博乐塔斯尔海农场、博乐塔格特农场三个农场为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、面粉加工、农用地膜供应或加工、办公房屋租赁等方面的服务，2004年的交易总金额为489万元，预计2005年度交易总金额为802.07万元；公司发起人股东农五师农资公司向公司提供全年各生产阶段所需的各类农药，2004年的交易总金额为1583.17万元，预计2005年度交易总金额为660万元 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600540)“新赛股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,155,313,238.03 908,883,682.45
股东权益(不含少数股东权益) 567,333,227.76 569,390,788.46
每股净资产 3.15 3.8
调整后的每股净资产 3.12 3.77
2004年 2003年
主营业务收入 255,647,247.44 446,038,109.04
净利润 12,251,581.70 42,569,475.99
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.16 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62 0.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2005年4月15日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度关联交易实际发生情况报告的议案。
三、通过公司2004年度计提资产减值准备的议案。
四、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本180000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
五、通过续聘天津五洲联合会计事务所为公司2005年审计机构的议案。
六、通过公司2005年度生产经营计划的议案：其中关于公司2005年度银行贷款工作，流动资金借款额度计划总额为20000万元人民币(含本数)以内；担保方式为可以公司合法拥有的财产或权利，采取用以抵(质)押或第三方担保方式，以及采用信用借款的方式。
七、通过公司对控股子公司提供担保计划的议案：同意公司为新疆博乐新赛油脂有限公司提供最高额度为8000万元的担保；同意公司为新疆赛里木钢木制品有限责任公司提供最高额度为500万元的担保。提供担保的形式均为信用保证、抵押或质押。提供担保的期限均为股东大会批准生效后12个月。
八、通过预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
九、通过公司关于确认向农户出售部分喷滴灌设施资产的议案。
十、通过全面修正公司章程的议案。
十一、通过关于投资设立新疆图木舒克新赛油脂有限公司(下称：图木舒克新赛油脂)项目的议案：公司与新疆兵团农三师国有资产经营有限公司、张立明于2005年4月8日共同签署了《图木舒克新赛油脂出资人协议书》，由出资各方拟共同出资设立图木舒克新赛油脂。新公司注册资本为3800万元人民币(暂定)，其中公司以现金方式出资2700万元，占注册资本71.05%。新公司投资期限为50年。新公司设立后，公司将成为图木舒克新赛油脂的控股股东。
十二、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。
以上有关事项须提交股东大会审议通过。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2004-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2004-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2004-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-29
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年11月27日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。
三、通过关于投资新疆赛里木钢木制品有限责任公司增资扩股项目的议案。
四、通过关于投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司项目的议案。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,962,158.68 908,883,682.45
股东权益（不含少数股东权益） 564,413,411.53 569,390,788.46
每股净资产 3.14 3.80
调整后的每股净资产 3.13 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -100,471,126.54 -120,737,533.03
每股收益 0.0006 0.05
净资产收益率（%） 0.02 1.74
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2004-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600540)“新赛股份”
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2004年10月22日召开第二届董事会2004
年第四次会议及第二届监事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司(下称：新赛油脂)项目的
议案：公司与新疆生产建设兵团农五师国有资产监督管理委员会于2004年10月21
日签署了《出资设立新赛油脂协议书》，由出资各方共同出资设立新赛油脂，同
时，在出资设立新赛油脂的同时，由新公司购买新疆赛里木油脂总厂经评估后并
经权力部门核准后的生产经营性净资产值。新公司注册资本9400万元，其中公司
以现金7400万元向新赛油脂出资，占新赛油脂总股本的78.72%。新公司设立后，
公司将成为新赛油脂的控股股东。本次投资设立新公司的资金来源拟为首次发行
股票(A股)所募集的资金。
三、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。
四、通过关于开展棉花期货业务的议案。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-27
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定,现将会议的有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议的时间：2004年11月27日10：00(北京时间)
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司四楼会议室
(二)会议审议事项：
1、关于《修改＜公司章程＞部分条款的议案》,相关内容刊登在2004年8月24日的《上海证券报》上,同时刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/上；
2、关于《投资新疆赛里木钢木制品有限公司增资扩股项目的议案》,相关内容及《关于对新疆赛里木钢木制品有限公司增资的投资公告》,刊登在2004年8月24日的《上海证券报》上,同时刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/上；
3、关于投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司项目的议案；
4、关于变更部分募集资金使用投向的议案：
(1)《关于变更首发募集资金项目"3000吨果品气调保鲜库建设项目"为"投资新疆赛里木钢木制品有限公司增资扩股项目"的议案》,相关内容刊登在2004年8月24日的《上海证券报》上,同时刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/上；
(2)《关于变更首发募集资金项目"3万亩现代农业综合开发园区建设项目"、"年产4000吨农业节水灌溉管材项目"、"苗木快繁基地建设项目"为"投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司项目"的议案》。
(三)出席会议人员的资格：
1、截止2004年11月15日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
(四)登记办法：
1、登记时间：2004年11月18日-2004年11月19日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续,外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
(五)其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909-2268189、2268156 传 真：0909-2268162
联 系 人：王国军、张新平 邮 编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2004年10月26日
附：出席股东大会授权委托书
授权委托书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2003年年度股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名(签章)： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号： 持有股份种类：
委托签署日期： |
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,664,780.37 908,883,682.45
股东权益(不含少数股东权益) 564,117,028.89 569,390,788.46
每股净资产 3.76 3.80
调整后的每股净资产 3.65 3.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 160,787,029.81 -
净利润 9,726,240.43 7,688,823.76
扣除非经常性损益后的净利润 9,872,462.54 7,942,459.91
每股收益(摊薄) 0.06 0.08
净资产收益率(摊薄、%) 1.72 3.50
经营活动产生的现金流量净额 -64,303,527.85 3,290,862.64
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