| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-11-23
|
召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
4 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
5 《关于修订<公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
8 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
9.01 马晓宏先生
9.02 陈建江先生
9.03 陈耀春先生
9.04 高誉疆先生
9.05 张勇先生
9.06 申世保先生
10.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
10.01 占磊先生
10.02 胡斌先生
10.03 孙杰先生
11.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
11.01 陈丹女士
11.02 何建忠先生
11.03 赵琳女士 |
|
|
2023-11-23
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600540_20231123_YP1U.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600540_20231123_UPDL.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600540_20231123_K5EA.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600540_20231123_PL41.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借款担保计划及项目投资借款担保计划的进展公告. |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600540_20231123_9W3Q.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600540_20231123_DHCT.pdf
|
|
|
2023-11-04
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600540_20231104_MRFS.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600540_20231031_MDND.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600540_20231027_U0YJ.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600540_20231027_G1VB.pdf
|
|
|
2023-10-18
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案 |
|
|
2023-10-18
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案 |
|
|
2023-10-18
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600540_20231018_ULOQ.pdf
|
|
|
2023-10-18
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600540_20231018_DNYE.pdf
|
|
|
2023-10-18
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600540_20231018_X4EP.pdf
|
|
|
2023-10-18
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600540_20231018_ZM25.pdf
|
|
|
2023-10-11
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于2023年第五次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600540_20231011_MDPB.pdf |
|
|
2023-09-29
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600540_20230929_BSXR.pdf
|
|
|
2023-09-27
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于开设新募集资金账户并注销部分原募集资金专项账户暨签订募集资金专户存储三方、四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/600540_20230927_STJQ.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600540_20230926_RH1U.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1 《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》 |
|
|
2023-09-26
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1 《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》 |
|
|
2023-09-26
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600540_20230926_F4RN.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600540_20230926_7L8R.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》 |
|
|
2023-09-26
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》 |
|
|
2023-09-26
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600540_20230926_50IU.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2023第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600540_20230926_AXWJ.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于聘任财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600540_20230926_Q947.pdf
|
|
|
2023-09-22
|
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于投资建设年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600540_20230922_O1F1.pdf
|
|
| | | |
