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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-10
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公布关于大股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年8月9日接到控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司(持有公司97716528股有限售条件流通股，其中900万股已取得上市流通权，下称：艾比湖公司)通知：自2007年6月23日至8月8日收盘，艾比湖公司通过上海证券交易所交易系统累计售出所持公司股份593.5万股(占公司总股本的3.297%)。至此，艾比湖公司已累计出售公司股份899万股(占公司总股份的4.99%)，尚持有公司股份88726528股(占公司总股本的49.29%)，仍为公司第一大股东。
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2007-07-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于公司2007 年中期财务情况的说明》
2. 《关于2007 年中期关联交易实际发生情况报告》
3. 《关于2007 年中期计提资产减值准备的议案》
4. 《关于增加2007 年度流动资金计划的议案》
5. 《关于更换公司董事的议案》
6. 《关于更换公司独立董事的议案》
7. 《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案
8. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9. 《关于全面修订<公司信息披露管理制度>的议案》
10. 《关于审议公司治理情况的自查报告和整改计划的议案》
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2007-07-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年7月27日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于2007年中期关联交易实际发生情况报告。
三、通过关于2007年中期计提资产减值准备的议案。
四、通过关于增加2007年度流动资金计划的议案：在年初控股子公司流动资金借款计划27000万元的基础上，增加(含承兑汇票)50000万元人民币(含本数)以内的计划安排，并作为公司经营层向公司及控股子公司所在地商业银行申请的追加借款额度。公司在控股子公司流动资金借款计划额度内提供相应担保。
五、同意王成耀辞去公司第三届董事会董事长职务。
六、选举武宪章为公司第三届董事会董事长，并同意其辞去公司总经理职务。
七、聘任杜平为公司总经理。
八、通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
九、通过修订公司章程部分条款的议案。
十、通过关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案。
董事会决定于2007年8月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 969,909,372.42 1,107,181,390.58
股东权益 587,200,751.88 570,233,982.14
每股净资产 3.26 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 433,468,863.94 285,615,019.30
净利润 27,766,769.74 14,424,392.96
基本每股收益 0.1543 0.0801
净资产收益率(%) 4.73 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.39
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2007-07-25
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[20072预增](600540) 新赛股份：2007年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预告
经新疆赛里木现代农业股份有限公司财务部门测算，预计2007年上半年归属母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上(上年同期归属母公司所有者的净利润为1442.44万元)，具体数据将在公司2007年半年度报告中披露。
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2007-07-23
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-24 |
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年7月12日召开三届八次董事会，会议审议通过公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案：该项目计划总投资为20000万元，其中15000万元用于股权收购，5000万元用于生产设施配套以及铺底流动资金。项目资金由公司自筹解决(包括自有资金及银行借款)。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年6月30日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理情况的自查报告和整改计划。
二、通过公司信息披露管理制度(修订)。
上述事项的具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，且尚需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2007-06-23
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公布大股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年6月22日，新疆赛里木现代农业股份有限公司接到控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司(持有公司97716528股有限售条件流通股，其中900万股已取得上市流通权，下称：新疆艾比湖)通知：至2007年6月22日收盘，新疆艾比湖通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股305.5万股(占公司总股本的1.6972%)，尚持有公司股份94661528股(占公司总股本的52.5897%)，仍为公司第一大股东。
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2007-06-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司本次有限售条件的流通股12083472股将于2007年6月18日起上市流通。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，根据相关规定，现公告如下：
公司经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-14
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本18000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2007年5月17日
除息日：2007年5月18日
现金红利发放日：2007年5月23日
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2007-05-14
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-14
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-14
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 866,987,607.27 1,107,203,771.40
股东权益(不含少数股东权益) 589,108,650.84 570,251,600.31
每股净资产 3.27 3.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,857,050.53 18,857,050.53
基本每股收益 0.1048 0.1048
净资产收益率(%) 3.20 3.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.21 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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2007-04-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年4月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司建设5万锭精梳棉纺项目的议案。
二、通过公司变更部分募集资金使用投向的议案。
三、通过关于向银行申请“建设5万锭精梳棉纺项目”贷款额度的议案。
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2007-04-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司建设5万锭精梳棉纺项目的议案
2、关于公司变更部分募集资金使用投向的议案
3、关于向银行申请"建设5万锭精梳棉纺项目"贷款额度的议案
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2007-04-03
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召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2007年4月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司建设5万锭精梳棉纺项目的议案等事项。
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2007-03-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年3月29日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司建设5万锭精梳棉纺项目的议案：项目计划总投资18442万元人民币，资金来源为拟使用募集资金6892万元，剩余由企业通过自筹资金解决。
二、通过关于公司为上述项目向银行申请专项贷款额度控制在1.2亿元人民币以内(含本数)的议案。
三、同意公司上述项目在经股东大会批准后，设置“新疆赛里木现代农业股份有限公司博乐新赛棉纺分公司(非法人机构，暂定名)”。
四、通过关于公司变更部分募集资金使用投向的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年3月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度关联交易实际发生情况报告。
二、通过公司2006年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本18000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
四、通过预计公司2007年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过公司执行财政部颁布的会计新准则的议案。
六、续聘北京五洲联合会计事务所为公司2007年度审计机构。
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2007-03-06
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公布2006年年度报告及其摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年2月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2006年年度报告》及其摘要，因《审计报告》的调整，出现部分错误，现予以更正。更正内容及更正后的《公司2006年年度报告全文》及其摘要详见2007年3月6日上海证券交易所网站。
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2007-03-01
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2006年年度报告及其摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年2月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2006年年度报告全文》及其摘要，其中《2006年年度报告全文》的部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的《公司2006年年度报告全文》及其摘要详见2007年3月1日上海证券交易所网站。
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2007-02-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2006年度关联交易实际发生情况报告》
（4）审议《公司2006年度计提资产减值准备的议案》
（5）审议《公司2006年度财务决算报告》
（6）审议《公司2006年度利润分配预案》
（7）审议《公司2007年度财务预算方案》的议案
（8）审议《预计公司2007年度日常关联交易总金额》的议案
（9）审议通过了《关于公司执行财政部颁布的会计新准则的议案》
（10）审议《关于续聘公司2007年度财务审计机构》的议案 |
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2007-02-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年2月13日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度关联交易实际发生情况报告。
二、通过公司2006年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司农户雹灾损失补贴的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本18000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
六、通过预计公司2007年度日常关联交易总金额的议案。
七、通过公司执行财政部颁布的会计新准则的议案。
八、通过续聘北京五洲联合会计事务所为公司2007年审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,106,998,364.69 1,011,454,416.08
股东权益(不含少数股东权益) 570,135,468.96 569,695,835.77
每股净资产 3.17 3.16
2006年 2005年
主营业务收入 556,921,745.08 763,796,554.78
净利润 16,516,845.34 23,268,129.80
每股收益 0.0918 0.1293
净资产收益率(%) 2.9 4.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0693 0.9892
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2007-02-12
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拟披露年报 ，2007-02-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-13 |
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2007-01-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年1月8日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议同意公司运用总量不超过人民币6000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月(自2007年1月8日起至2007年7月7日止)。
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2006-12-30
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 公布临时股东大会决议公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于全面修订《公司章程》的议案。
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2006-12-30
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 公布董监事会决议公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2006年12月29日召开三届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举王成耀为公司第三届董事会董事长。
二、聘任武宪章为公司总经理。
三、聘任王国军为公司董事会秘书。
四、聘任唐冠春为公司证券事务代表。
五、同意公司减少农业承包户上缴利费总计金额4573512.32元。
六、通过关于清产核资损失冲减存货跌价准备的议案。
七、通过关于核销种子差价、农业承包户往年度亏损及公共生产费用的议案
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八、选举陆建生为公司第三届监事会主席。
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