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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0590
加权平均净资产收益率(%) -2.26
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公告全文参考链接:
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2020-08-29
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600545)“卓郎智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-29
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-08-26
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卓郎智能技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年8月25日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于对外担保预计及授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-13
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关于2019年度业绩及分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-08-08
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关于以集中竞价交易方式回购股份达到4%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-08-06
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关于2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-08-05
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召开2019年度股东大会 ，2020-08-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年度财务预算的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计及授权的议案
9 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
10 关于对外担保预计及授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案 |
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2020-08-05
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2020年8月25日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2020年度日常关联交易预计及授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月25日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-08-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-08-05
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召开2019年度股东大会 ，2020-08-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年度财务预算的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计及授权的议案
9 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
10 关于对外担保预计及授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案 |
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2020-07-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份达到3%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-07-17
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关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-07-11
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关于以集中竞价交易方式回购股份达到2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-07-10
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-07-02
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关于2019年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-07-02
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-07-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-06-30
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2020年度日常关联交易预计及授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3218
加权平均净资产收益率(%) 12.69
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2020-06-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-06-30
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关于外汇衍生品交易预计及授权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-06-30
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关于对外担保预计及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-06-30
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关于2020年度日常关联交易预计及授权的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-06-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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2020-06-30
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600545)“卓郎智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600545)“卓郎智能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-11
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600545)“卓郎智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600545)“卓郎智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600545)“卓郎智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600545_20200522_1.pdf
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