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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-30
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山煤国际能源集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少40%到65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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关于控股股东一致行动人增持公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-13
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月12日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-25
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关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年11月12日(星期二)上午10：00召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》 |
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2013-10-25
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年10月23日召开,会议审议通过《关于<2013年第三季度报告>的议案》、《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月24日召开,会议审议通过《关于选举辛茂荀先生为公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-25
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年9月24日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月5日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年9月5日召开,会议审议通过《关于提名辛茂荀先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举辛茂荀先生为公司独立董事的议案》 |
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2013-09-06
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关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年9月24日(星期二)上午10：00召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于选举辛茂荀先生为公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年8月15日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年9月5日(星期四)上午10：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2013-08-17
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年8月15日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年9月5日(星期四)上午10：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-17
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
|
独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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