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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-27
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关于召开2013年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司现发布召开2013年年度股东大会提示性公告。
现场会议召开时间：2014年5月30日(星期五)下午15：00。
网络投票时间：2014年5月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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关于2013年年报事后审核意见回复的公告 |
上交所公告，财务指标,投资项目,违规,委托理财 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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年报补充更正公告 |
上交所公告，财务指标,投资项目,违规,委托理财 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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2013年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于召开2013年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-12
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(600546) 山煤国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 21652940.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 15124299.49
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 12931088.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 12648849.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 12131725.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 15004960.43
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 14593710.78
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 12576955.95
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 11841018.72
中信建投证券股份有限公司安康解放路证券营业部 11087000.00
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2014-05-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》
8、逐项审议《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
8.1 豁免办理更名事宜的有关承诺
8.2 豁免关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1.1 豁免除高平康灜以外的其余四家托管煤站的注入承诺
8.2.1.2 豁免宁武选煤厂的注入承诺
8.2.1.3 豁免兼并整合矿井的注入承诺
8.2.1.4 豁免内蒙华兴工贸的注入承诺
8.2.1.5 豁免大同鹊山精煤等6家山煤集团参股公司的注入承诺
8.2.2 豁免在公司2011年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
12、审议《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
15、审议《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》 |
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2014-05-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》
8、逐项审议《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
8.1 豁免办理更名事宜的有关承诺
8.2 豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之除高平康灜以外的其余四家托管煤站的注入承诺
8.3 豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之宁武选煤厂的注入承诺
8.4 豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之兼并整合矿井的注入承诺
8.5 豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之内蒙华兴工贸的注入承诺
8.6 豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之大同鹊山精煤等6家山煤集团参股公司的注入承诺
8.7 豁免在公司2011年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
12、审议《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
15、审议《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》 |
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2014-05-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》
8、逐项审议《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
8.1 豁免办理更名事宜的有关承诺
8.2 豁免关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1.1 豁免除高平康灜以外的其余四家托管煤站的注入承诺
8.2.1.2 豁免宁武选煤厂的注入承诺
8.2.1.3 豁免兼并整合矿井的注入承诺
8.2.1.4 豁免内蒙华兴工贸的注入承诺
8.2.1.5 豁免大同鹊山精煤等6家山煤集团参股公司的注入承诺
8.2.2 豁免在公司2011 年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
12、审议《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
15、审议《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》 |
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2014-05-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》
8、逐项审议《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
8.1 豁免办理更名事宜的有关承诺
8.2 豁免关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1.1 豁免除高平康灜以外的其余四家托管煤站的注入承诺
8.2.1.2 豁免宁武选煤厂的注入承诺
8.2.1.3 豁免兼并整合矿井的注入承诺
8.2.1.4 豁免内蒙华兴工贸的注入承诺
8.2.1.5 豁免大同鹊山精煤等6家山煤集团参股公司的注入承诺
8.2.2豁免在公司2011年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
12、审议《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
15、审议《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》 |
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2014-05-10
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第五届监事会第六次会议决议(通讯方式)公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-10
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2014年5月30日(星期五)下午15：00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》等事项。
网络投票代码：738546;投票简称：山煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》
8、逐项审议《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
8.1 豁免办理更名事宜的有关承诺
8.2 豁免关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
8.2.1.1 豁免除高平康灜以外的其余四家托管煤站的注入承诺
8.2.1.2 豁免宁武选煤厂的注入承诺
8.2.1.3 豁免兼并整合矿井的注入承诺
8.2.1.4 豁免内蒙华兴工贸的注入承诺
8.2.1.5 豁免大同鹊山精煤等6家山煤集团参股公司的注入承诺
8.2.2 豁免在公司2011年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
12、审议《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
15、审议《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》 |
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2014-05-10
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第五届董事会第十一次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年5月9日召开,会议审议通过《关于2011年度非公开发行股份募集资金购入的7个煤矿的减值测试报告的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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(600546) 山煤国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14612579.49
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 11430000.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 6931251.06
英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 4723638.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 4704034.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 7149460.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 5145972.26
中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 4407418.00
山西证券股份有限公司解放北路证券营业部 3827793.57
申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 2942342.89
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2014-04-29
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2013年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600546)“山煤国际”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2014年第一季度报告>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.66
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年公司债券(第一期)发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会于2014年3月17日以“证监许可[2014]295号”文核准山煤国际能源集团股份有限公司向社会公开发行总额不超过30亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式,首期发行规模为15亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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第五届董事会第九次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年4月11日召开,会议审议通过《关于聘任马凌云女士为公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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