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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-26
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2015年6月16日15点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于<2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-20
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涉及仲裁进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-20
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2014年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2015年第一季度报告>的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) 0.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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为下属子公司向银行申请授信提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.87
加权平均净资产收益率(%) -27.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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关于子公司未履行审批决策程序提供担保情况的提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月17日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司华远公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司鹿台山煤业向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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2013年公司债券(第一期)2015年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)(简称“13山煤01”)将于2015年4月24日开始支付自2014年4月24日至2015年4月23日期间的利息。
债权登记日：2015年4月23日
债券付息日：2015年4月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司华远公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司鹿台山煤业向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2015-04-02
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2015年4月17日15点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司华远公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司鹿台山煤业向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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第五届董事会第十七次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年4月1日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司华远公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司鹿台山煤业向银行申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-02-11
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关于信用评级机构将公司及“13山煤01”公司债券纳入信用评级观察名单的公告 |
上交所公告，业绩预测,获取认证 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山煤国际能源集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-150,000万元到-170,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月31日召开,会议审议通过《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》、《关于公司为全资子公司青岛公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司青岛公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司晋城公司向银行申请贷款提供担保的议案》
4、审议《关于变更公司部分会计估计的议案》
5、审议《关于向中国邮政储蓄银行山西省分行申请借款的议案》
6、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
7、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》 |
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2014-12-16
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第五届监事会第九次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2014年12月31日(星期三)下午15：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》、《关于公司为全资子公司青岛公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
网络投票代码：738546;投票简称：山煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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为下属子公司向银行申请贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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第五届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于提名王宝英先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于变更公司部分会计估计的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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