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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-19
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关于将相关子公司承包经营的关联交易的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600546_20151219_1.pdf
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2015-12-19
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关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-19
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关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-18
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关于控股股东追加股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-14
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关于拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-14
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-14
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关于申请办理无追索权保理业务的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-14
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关于将相关子公司承包经营的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-14
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过《关于公司解除对下属子公司部分担保的议案》、《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
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2015-12-14
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2015年12月29日15点00分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》、《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600546_20151212_6.pdf
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2015-12-12
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2015年12月29日15点00分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》、《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-12-12
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关于拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2015-12-12
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关于将相关子公司承包经营的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-12
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过《关于公司解除对下属子公司部分担保的议案》、《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-12-12
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》
2 《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》
4 《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案》
6 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
7 《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》
8 《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》 |
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2015-12-12
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》
2 《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》
4 《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案》
6 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
7 《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》 |
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2015-12-12
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关于申请办理无追索权保理业务的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600546_20151212_4.pdf
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2015-12-12
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600546_20151212_5.pdf
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2015-12-03
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2015年12月2日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-03
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月2日召开,会议审议通过《关于选举赵建泽先生为公司董事的议案》、《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-17
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举赵建泽先生为公司董事的议案》
2 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2015-11-17
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会会议于2015年11月16日召开,会议审议通过《关于同意郭海先生辞去董事长、董事职务的议案》、《关于同意郭海先生辞去董事会战略委员会主任委员、委员职务的议案》、《关于同意提名赵建泽先生为公司董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-17
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/600546_20151117_2.pdf
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2015-11-17
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2015年12月2日15点00分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于选举赵建泽先生为公司董事的议案》、《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-17
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关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/600546_20151117_3.pdf
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2015-11-14
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涉及诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600546_20151114_1.pdf
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -1.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年第三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600546_20151031_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月23日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-16
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涉及仲裁进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/600546_20150915_1.pdf
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