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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-18
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2020年8月3日15点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于公司收购江苏国信靖江发电有限公司35%股权暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600546_20200718_6.pdf
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2020-07-17
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山煤国际能源集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
股权登记日：2020/7/24
除息日：2020/7/27
现金红利发放日：2020/7/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/600546_20200717_1.pdf
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2020-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2020-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2020-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600546_20200624_1.pdf
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2020-06-12
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关于参加2020年度山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600546_20200612_3.pdf
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2020-06-12
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600546_20200612_2.pdf
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2020-06-02
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2020-06-02
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第七届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年6月1日召开，会议审议通过《关于公司解除对下属子公司部分担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600546_20200602_1.pdf
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2020-06-02
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2020年6月23日15点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600546_20200602_4.pdf
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2020-06-02
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2020-06-02
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关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600546_20200602_3.pdf
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2020-04-30
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(600546) 山煤国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44529299.32
机构专用 11038604.00
申万宏源西部证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 10843812.00
机构专用 10591952.00
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 9850000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 8385748.00
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 7580996.00
五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 6848637.00
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 6751919.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 6749428.00
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2020-04-28
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关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_7.pdf
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2020-04-28
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于<2020年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_23.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_26.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 16.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_12.pdf
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2020-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_5.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_4.pdf
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2020-04-28
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关于计提资产减值损失和信用减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600546_20200428_1.pdf
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2020-04-23
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关于控股股东涉及重组的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600546_20200423_1.pdf
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2020-04-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月15日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600546_20200416_1.pdf
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2020-03-28
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600546_20200328_4.pdf
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2020-03-28
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关于部分职工监事辞职及增补的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600546_20200328_2.pdf
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